PDF《国家电投集团远达环保股份有限公司》

证券代码:

600292 证券简称:远达环保 编号临 2018-041 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增加

2018 年日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ?本次增加关联交易预计金额事项已经公司第八届董事会第十 七次(临时)会议审议通过(关联董事在表决时进行了回避) ,因关 联交易预计金额达到

3000 万元以上,且达到公司上一年度经审计净 资产的 5%,尚需提交公司股东大会审议. ?与国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投集团" ) 所属企业开展脱硫、脱硝(含催化剂) 、除尘工程、节能、生态修复、 脱硫脱硝特许经营等业务有利于提高公司及所属企业的市场份额和 经济效益.

一、增加日常关联交易预计金额基本情况

(一)增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 公司

2018 年12 月12 日召开的第八届董事会第十七次(临时) 会议以

10 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避,审议通过了《关 于增加

2018 年日常关联交易预计金额的议案》 (关联方董事回避了该 议案表决) ,该议案关联交易预计金额达到

3000 万元以上,且达到公 司上一年度经审计净资产的 5%,尚需提交公司股东大会审议. 公司独立董事认为:远达环保增加

2018 年日常关联交易预计金 额,是因为工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加,公司预 计与国家电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝(含催化剂)、 除尘工程、节能、生态修复等方面的环保工程合同较年初预计有所增 加,以及脱硫脱硝特许经营业务较年初预计有所增加.新增的日常关 联交易预计情况符合公司经营管理实际, 有利于提高公司在环保市场 的市场份额和经济效益,关联交易内容合法有效、程序合法,不存在 损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况.在本议案 的表决过程中, 本次交易的关联方国家电力投资集团有限公司派出的 董事回避了表决.同意该事项. 公司审计委员会认为:认为

2018 年预计增加的日常关联交易系 因工程业务量增加及特许经营发电利用小时数增加, 公司预计与国家 电力投资集团公司所属部分业主在脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工 程、 节能、 生态修复、 脱硫脱硝特许经营等业务较年初预计有所增加. 公司均通过公开市场竞争、 参照公开市场价格协商定价以及依据相关 环保政策文件规定定价,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他 非关联股东特别是中、小股东利益的情况.

(二)日常关联交易额度预计增加原因

2018 年初,经公司第八届董事会第十一次会议、2017 年年度股 东大会审议通过, 公司及所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱 硫、脱硝(含催化剂)、除尘工程、节能及脱硫脱硝特许经营预计发 生关联交易. 因工程业务量增加及脱硫脱硝特许经营发电利用小时数 增加, 现拟增加部分年度日常关联交易额度: 脱硫、 脱硝 (含催化剂)、 除尘工程、节能、生态修复等工程类关联交易不超过

13500 万元;

脱硫、脱硝特许经营收入类关联交易不超过

28800 万元;

脱硫、脱硝特 许经营支出类关联交易不超过

5000 万元.具体情况如下: 关联交易类别 前次预计 金额 本次增加预 计金额 预计增加日常关联交易金额的 原因 脱硫、脱硝(含催化剂)、 除尘工程、节能、生态修 复100000 万元

13500 万元 增加原因:因工程业务量增加, 公司预计与国家电力投资集团公 司所属部分业主在脱硫、 脱硝 (含 催化剂)、除尘工程、节能、生态 修复等方面的环保工程业务较年 初预计有所增加 脱硫、脱硝特许经营收入

135000 万元28800 万元 增加原因:电厂发电利用小时数 增加,预计导致脱硫脱硝特许经 营关联收入增加. 脱硫、脱硝特许经营支出

55000 万元

5000 万元 增加原因:电厂发电利用小时数 增加,预计导致脱硫脱硝特许经 营部分关联经营支出增加.

二、关联方介绍和关联关系 国家电力投资集团有限公司成立于

2003 年3月,是公司第一大 股东,注册资本为人民币

350 亿元.公司注册地址:北京市西城区金 融大街

28 号院

3 号楼;

法定代表人:钱智民.公司经营范围为:项 目投资;

电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、 经营、生产及管理(不在北京地区开展) ;

电能设备的成套、配套、 监造、运行及检修;

销售电能及配套设备;

煤炭(不在北京地区开展 实务煤的交易、储运活动) ;

铁路运输;

施工总承包;

专业承包;

工 程建设与监理;

招投标服务及代理;

技术开发、 技术咨询、 技术服务;

电力及相关技术的科技开发;

电力及相关业务的咨询服务;

物业管理;

货物进出口;

技术进出口;

代理进出口. (企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动;

铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动. ) 由于国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东,故根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易.

三、关联交易的主要内容和定价政策 公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝(含催 化剂)、除尘工程、节能、生态修复、特许经营业务等方面将发生关 联交易.因环保工程业务量增加及脱硫脱硝特许经营电量增加,2018 年公司部分日常关联交易额度较年初预计有所增加;

该等关联交易定 价参照同类型机组和项目市场价格原则及国家相关文件定价标准进 行预计.

四、 增加关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情 况 与国家电投集团所属企业增加脱硫、脱硝(含催化剂)、除尘工 程、节能、生态修复、脱硫脱硝特许经营等业务有利于提高公司及所 属企业的市场份额和经济效益.

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

3、审计委员会意见 特此公告. 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二一八年十二月十三日