PDF《INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不发 表任何声明 , 并 明确 表示概不就 因本公布全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED 靛蓝星控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:8373) 更换董事 靛蓝星控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司,统称「本集团」)董事(「董事」 ) 会(「董 事会」 ) 谨此宣布下列董事会成员变动,自二零一八年六月二十五日起生效: (1) 王建业先生 ( 「王先生」 ) 已获委任为本公司执行董事;

(2) 张天民博士(「张博士」)已获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会主席及审核委员会成员;

(3) 陈祺石先生(「陈先生」)已辞任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员;

及(4) 叶祺智先生 ( 「叶先生」 ) 已辞任本公司提名委员会主席. 委任王建业先生为本公司执行董事及张天民博士为本公司独立非执行董 事、薪酬委员会主席、提名委员会主席及审核委员会成员 董事会宣布王先生已获委任为本公司执行董事及张博士已获委任为本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会主席及审核委员会成员,自二零一八年六月二十五日起生效. C

1 C 王先生及张博士的履历详情载列如下: 王先生 王先生,47 岁,於服装、钢铁及有色金属贸易、房地产开发以及投资融资方面拥有丰富的实践经验. 王先生亦自二零零一年起至二零零四年服务於大型国有企业中国二治集团有限公司,并参与和负责了多项重点大型工程项目,如包头钢铁集团有限公司设备库整体改造,包钢家属区建设及震后改造,青海格尔木市政工程及防水处理管网建设,青海盐湖钾肥股份有限公司非标制造及安装,中国石油天然气集团有限公司管道工程山东至河北部分地区天然气高压管网建设,中国华电集团内蒙区域电厂脱硫装置的制作安装.於二零零零年,开发建设了包头市白云路商网,并自己持有所有物业.王先生自一九九七年起至今成立包头市北源丰钢铁炉料有限责任公司,并获委任为公司总裁.於二零一零年投资开发了包头市市中心区域商业及住宅项目恒源银座、中和文化广场项目. 王先生未曾於本公司或其任何附属公司担任任何职位,亦与本公司其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关连.於本公布日期,王先生於本公司股份中并无拥有或视作并无拥有任何权益(定义见香港法例第571 章证券及期货条例(「证 券及期货条例」 ) 第XV 部).除上文所披露者外,王先生於过去三年并无於香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 或於香港或海外任何其他证券市场上市的任何其他公众公司担任任何其他董事职位. 王先生已与本公司订立服务协议,任期自二零一八年六月二十五日起为期三年,除须根竟咀橹鲁滔冈(「章 程细则」 ) 轮值退任及膺选连任外,服务协议其后将继续有效,直至根裥樘蹩钣枰灾罩,而其年薪为840,000港元. 王先生的薪酬由本公司薪酬委员会参照其职务、职责围、本公司薪酬政策以及现行市况后厘定,并经董事会批准. C

2 C 除上文所披露者外,於本公布日期,并无其他资料须提请本公司股东垂注或须根GEM 上市规则第17.50 (2) (h) 至(v) 条予以披露,且并无其他事项须提请本公司股东垂注. 张博士 张博士,48 岁,於二零零二年五月在中国政法大学研究生院民商法专业博士毕业,法学博士.张博士在民商事金融法律事务、信托相关资产管理、金融服务业政策方面拥有丰富经验,曾先后在中央企业、院校研究所、行业协会从事相关工作.现任北京市君泽君律师事务所合夥人律师,自二零一七年九月起为中国政法大学公司法研究所研究员,自二零零八年一月起为广东粤财信托有限公司独立董事,自二零一三年七月起为中航证券有限公司独立董事,自二零一七年六月起为广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事.张博士於二零一六年四月至二零一七年五月期间曾担任国家联合资源控股有限公司(股份代号:254 ) 的独立非执行董事. 张博士未曾於本公司或其任何附属公司担任任何职位,亦与本公司其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关连.於本公布日期,张博士於本公司股份中并无拥有或视作并无拥有任何权益(定义见证券及期货条例第XV 部).除上文所披露者外,张博士於过去三年并无於联交所或於香港或海外任何其他证券市场上市的任何其他公众公司担任任何其他董事职位. 张博士已与本公司订立委任函,初步任期自二零一八年六月二十五日起为期三年,除须根鲁滔冈蚵种低巳渭扳哐×瓮,委任函其后将继续有效,直至根樘蹩钣枰灾罩,而其初步年薪为216,000港元. 张 博士 已确 认, 彼符 合联 交所 GEM证券 上市 规则 ( 「GEM 上市 规则」 ) 第5.09条 载述 的独立性规定. 张博士的薪酬由本公司薪酬委员会参照其职务、职责围、本公司薪酬政策以及现行市况后厘定,并经董事会批准. 除上文所披露者外,於本公布日期,并无其他资料须提请本公司股东垂注或须根GEM 上市规则第17.50 (2) (h) 至(v) 条予以披露,且并无其他事项须提请本公司股东垂注. 董事会谨藉此机会欢迎王先生及张博士加入本公司. C

3 C 陈祺石先生辞任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成 员以及叶祺智先生辞任本公司提名委员会主席 董事会进一步宣布,为专注其他个人发展,陈先生已辞任本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员,自二零一八年六月二十五日起生效.陈先生确认,彼概无就赔偿、离职补偿或其他方面而对本公司有任何申索或诉讼权,而本公司亦概无对彼负有任何责任或欠有任何债务.彼进一步确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关彼辞任的事宜须提请联交所及本公司股东垂注. 董事会谨藉此机会向陈先生於任内为本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意. 董事会进一步宣布,叶祺智先生已辞任本公司提名委员会主席,自二零一八年六月二十五日起生效. 代表董事会 靛蓝星控股有限公司 主席兼执行董事 吴进顺 香港,二零一八年六月二十五日 於本公布 日期,本公 司主席兼执 行董事为吴 进顺先生 , 本公司执 行董事为陈 素宽女士、伍 世昌先生及 王建业先生 ;

及本公司 独立非执 行董事为马 遥豪先生、 叶祺智先生、周光国先生及张天民博士. 本公布资料乃遵照 《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》 而刊载,旨在提 供有关本公司的资料;

本公司董事愿就本公布的资料共同及个别地承担全部责任.各 董 事在 作出 一 切合 理 查询 后 ,确 认就 其 所知 及 所信 , (i) 本公 布所 载 资料 在 各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成分,且(ii)并无遗漏任何事项,致使 本公布或其所载任何陈述产生误导. C

4 C 本公布将由刊登日期起计最少一连七日於GEM网站www.hkgem.com之 「最新公司公 告」 网页刊登.本公布亦将於本公司网站www.indigostar.sg刊登. C

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