PDF《Disclosure》

股票简称:SST 华新 股票代码:000010 公告编号:2011-005 北京深华新股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏.

一、重要提示: 本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况.

二、会议召开情况:

1、召开时间:2011 年1月26 日上午 9:30

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场记名投票和累计投票方式

4、召集人: 公司董事会

5、主持人:董事 谭宜成

6、本次会议的召开符合《 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、深交所《 股票上市规则》 和《 公司章程》 的规定.

三、会议出席情况:

1、出席的总体情况 出席会议的股东及授权代表

3 人,代表股数

69204530 股,占公司总股本 147,017,448 股的 47.07%.

2、社会公众股东出席情况 无社会公众股东及股东授权代表出席会议

3、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员

四、提案审议和表决情况:

1、审议通过了《 关于续聘

2010 年度财务审计机构的议案》 表决结果:同意

69204530 票,反对

0 票,弃权

0 票,同意票数占出席会议所有股东所持 表决票的 100%,表决通过.

2、审议通过了《 关于聘请夏鹏先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》 该议案采用累计投票制方式,表决结果:同意

41217074 票,反对

27987456 票,弃权

0 票,同意票数占出席会议所有股东所持表决票的 59.56%,表决通过.

五、律师出具的法律意见:

1、律师事务所的名称:北京市竞天公诚( 深圳) 律师事务所

2、律师姓名:张清伟,孔雨泉

3、结论性意见:本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《 中华人民共和国公司 法》 、《 公司章程》 及《 上市公司股东大会规范意见》 的有关规定;

出席会议的股东及其代理人 资格合法有效;

召集人的资格合法有效;

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效.

六、备查文件:

1、关于召开本次股东大会的通知;

2、北京深华新股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议;

3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于北京深华新股份有限公司

2011 年第一次 临时股东大会的法律意见书;

4、北京深华新股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议记录. 附:夏鹏先生简历 夏鹏:男1965 年4月出生 管理学博士 高级会计师 中国注册会计师 工作经历:历任中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、《 对外经贸财会》杂志主 编,北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任;

现任中广传播集团有限公司投融资部总 经理. 夏鹏先生未持有北京深华新股份有限公司股份,未受到中国证监会、其他相关部门及 证券交易所的处罚;

与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,符合《 公司法》 等法律法规规定的独立董事任职条件. 特此公告. 北京深华新股份有限公司董事会

2011 年1月26 日 证券代码:000792 证券简称:盐湖钾肥 公告编号:2011-003 青海盐湖钾肥股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏. 重要提示: 本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况;

一、会议召开和出席情况: 青海盐湖钾肥股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会于

2011 年1月26 日上午 9:00 在青海省西宁市五楼

501 会议室召开.部分公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,会议召 开符合《 公司法》 、《 公司章程》 等法规的要求. 会议由董事长郑长山先生主持,青海树人律师事 务所律师钟永福、马青虎律师出席了会议. 出席会议的股东及股东代理人共

7 人,代表股份 403,167,569 股,占公司总股本的 52.5266%

二、提案审议和表决情况

1、《 关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团 暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份有关事宜有效期的议案》 ;

( 内容详见

2001 年1月11 日公司四届二十四次董事会决议公告) 表决情况:参会股东同意 403,167,569 股,占出席会议有表决权总数的 100%,反对

0 股, 占出席会议有表决权总数的 0%,弃权

0 股,占出席会议有表决权总数的 0%. 表决结果:通过.

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:青海树人律师事务所

2、律师姓名:钟永福、马青虎

3、结论性意见:本次股东大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次股东大会的 召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、提案的提交程序、本次股东大会的表决 程序、会议所做出的各项决议均合法有效.

四、备查文件 1.股东大会决议;

2.法律意见书;

青海盐湖钾肥股份有限公司 董事会2011 年1月26 日 证券代码:000792 证券简称:盐湖钾肥 公告编号:2011-004 青海盐湖钾肥股份有限公司 四届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假载、误导性 陈述或重大遗漏. 青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十五次董事会会议通知于

2011 年1月14 日以传真 方式发出,本次会议于

2011 年1月16 日上午 10:30 在青海省西宁市胜利路盐湖大厦

501 号 会议室召开,应到董事

11 人,实际参会董事

11 人,沈奇、冯明伟董事由于工作原因分别委托 郑长上、徐世森董事表决.会议由董事长郑长山先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席 了会议. 会议召开符合《 公司法》 、《 公司章程》 等法规的规定,会议审议了如下议案: 审议通过了《 关于青海盐湖发展有限公司新建

100 万吨钾肥产能装置的议案》 青海盐湖钾肥股份有限公司( 以下简称:盐湖钾肥) 持有控股子公司青海盐湖发展有限公 司( 以下简称盐湖发展公司) 50.91%股权,青海盐湖工业集团股份有限公司( 以下简称:盐湖 集团) 持有青海盐湖发展有限公司 49.09%股权. 盐湖发展公司注册资本

110000 万元,目前现 有装置即为

2004 年建成投产的自动化程度较高的

100 万氯化钾生产装置. 鉴于盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团已获得国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会批准,预计此项吸收合并工作

2011 年上半年内完成. 根据两公司技术人员长期观测研究认为,盐湖集团别勒滩矿区固态钾肥资源通过引入 察尔汗盐湖当地河流淡水掺兑部分老卤( 老卤系提取过氯化钾以后的卤水)完全能够支持 新增

100 万吨氯化钾产能,此项技术的主要工作原理为:掺兑后的淡水在缓慢渗透过程中 会大量溶解别勒滩矿区大量的目前无法开采出的固态钾盐,从而增加目前正在开采的卤水 单位体积中的含钾量. 公司认为:此项目前期工作研究充分,工艺科学,有理论和实践经验 基础,未来几年氯化钾市场空间仍然较大,项目实施后有利于提升公司盈利能力,且项目符 合国家产业政策, 拟新建的

100 万吨钾肥项目的工艺和为抓住青藏高原较短的施工周期, 公司决定拟新建

100 万吨钾肥项目. 新项目盈利情况参加盐湖发展公司近三年经审计的资 产和利润情况简表: ( 单位:万元) 项目2007年2008年2009年 总资产 405,932.52 476,730.51 486,219.07 净利润 117,007.20 188,887.44 150,992.98 本项目预计总投资额约

25 亿元,建设期约

18 个月,项目资金来源为项目公司自筹和银 行贷款. 固液转化新建

100 万吨氯化钾项目尚须双方公司股东大会批准并报请青海省及国家相 关部门批准后实施.( 鉴于目前即将办理两公司合并实施工作,如双方公司股东大会召开前两 公司吸收合并工作完成则由存续公司股东大会批准后报请相关部门批准实施) 股东大会召开 时间另行通知. 表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对. 青海盐湖钾肥股份有限公司 董事会2011 年1月26 日 证券代码:000578 证券简称:盐湖集团 公告编号:2011-003 青海盐湖工业集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 重要提示: 本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况;

一、会议召开和出席情况: 青海盐湖工业集团股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会于

2011 年1月26 日上午 9:00 时在青海省西宁市胜利路

19 号盐湖大厦五楼

502 会议室召开. 公司董事、 监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 等法规的要求. 会议由董事长安平绥先生主持,青海竞帆律师事务所律师王 正文、崔浩律师出席了会议. 出席会议的股东及股东代理人共

5 人,代表股份 2,750,697,427 股,占公司总股本的 89.6689 %.

二、提案审议和表决情况

1、表决方式:本次股东大会议案采用现场方式表决

2、议案审议情况: 审议通过 《 关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收 合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份有关事宜有效期的议案》 ( 内容详见本次股东大会通知附件 2) 表决情况:同意 2,750,697,427 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 表决结果:该议案经与会股东表决通过.

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:青海竟帆律师事务所

2、律师姓名:王正文 崔浩

3、结论性意见:本次股东大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次股东 大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、提案的提交程序、本次股 东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效.

四、备查文件 1.股东大会决议;

2.法律意见书;

青海盐湖工业集团股份有限公司 董事会 二一一年一月二十六日 证券代码:000578 证券简称:盐湖集团 公告编号:2011-004 青海盐湖工业集团股份有限公司 五届临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 青海盐湖工业集团股份有限公司五届临时董事会会议通知于

2011 年1月18 日以 传真方式发出, 本次会议于

2011 年1月26 日上午 10:00 在青海省西宁市胜利路

19 号 盐湖大厦五楼

502 会议室召开,会议应参加董事

11 人,实际参会董事

10 人,王晓民董 事因身体原因无法参加会议,李小松、王兴富委托安平绥董事参加表决;

谢康民委托王 富贵董事参加表决;

杜克平董事委托张建祺董事表决;

朱文生董事委托林博董事进行了 表决;

李春燕董事委托王富贵董事表决. 会议召开符合《 公司法》 、《 公司章程》 的规定,会 议审议通过了如下议案: 审议通过了《 关于青海盐湖发展有限公司新建

100 万吨钾肥产能装置的议案》 青海盐湖工业集团股份有限公司( 以下简称:盐湖集团) 持有青海盐湖发展有限公 司( 以下简称:盐湖发展) 股份占总股本的 49.09%,青海盐湖钾肥股份有限公司( 以下简 称:盐湖钾肥) 持有盐湖发展股份占总股本的 50.91%. 鉴于盐湖钾肥换股吸收合并盐湖 集团已获得国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准,预计此项 吸收合并工作

2011 年上半年内完成. 据此,公司董事会同意在盐湖发展公司的基础上 再新建

100 万吨钾肥生产装置. 根据盐湖集团和盐湖钾肥技术人员长期观测研究认为, 盐湖集团别勒滩矿区固态 钾肥资源通过引入察尔汗盐湖当地河流淡水掺兑部分老卤 ( 老卤系提取过氯化钾以后 的卤水) 完全能够支持新增

100 万吨氯化钾产能,此项技术的主要工作原理为:掺兑后 的淡水在缓慢渗透过程中会大量溶解别勒滩矿区大量的目前无法开采出的固态钾盐, 从而增加目前正在开采的卤水单位体积中的含钾量. 公司董事会认为:此项目前期工作 研究充分,工艺科学,有理论和实践经验基础,未来几年氯化钾市场空间仍然较大,项目 实施后有利于提升公司盈利能力,且项目符合国家产业政策,为抓住青藏高原较短的施 工周期,同意由盐湖发展公司尽快实施此项目. 本项目预计总投资额约

25 亿元,建设期 ................