PDF《Disclosure 信息披露》

2013年8月29 日 星期四 B58 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

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1、重要提示 (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. (2)公司简介 股票简称 一汽夏利 股票代码

000927 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟君奎 张爽 电话 022-87915000转3074 022-87915000转3074 传真 022-87915111 022-87915111 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据及股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 ( %) 营业收入( 元) 3,065,361,058.66 4,046,323,923.40 -24.24% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元) 4,581,323.68 90,245,933.20 -94.92% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润( 元) -190,816,426.50 60,364,003.41 -416.11% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元) -477,641,374.54 -664,241,446.69 28.09% 基本每股收益( 元/股) 0.0029 0.0566 -94.88% 稀释每股收益( 元/股) 0.0029 0.0566 -94.88% 加权平均净资产收益率( %) 0.12% 2.43% -2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减( %) 总资产( 元) 9,003,501,794.00 8,993,527,498.20 0.11% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元) 3,660,841,666.23 3,669,504,793.05 -0.24% (2)前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 60,329 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例( %) 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国第一汽车股份有限 公司 国有法 人47.73% 761,427,612

0 0 761,427,612 天津汽车工业( 集团) 有 限公司 国有法 人28.21% 449,958,741

0 0 449,958,741 质押 105,000,

000 全国社保基金六零一组 合 境内非 国有法 人1.37% 21,882,742

0 0 21,882,742 中国工商银行-易方达价 值精选股票型证券投资 基金 境内非 国有法 人1.13% 18,000,000

0 0 18,000,000 全国社保基金一零九组 合 境内非 国有法 人0.7% 11,219,352

0 0 11,219,352 兴业银行股份有限公司- 兴全趋势投资混合型证 券投资基金 境内非 国有法 人0.45% 7,114,453

0 0 7,114,453 许莉琪 境内自 然人 0.34% 5,501,931

0 0 5,501,931 中国银行-华宝兴业动力 组合股票型证券投资基 金 境内非 国有法 人0.29% 4,597,314

0 0 4,597,314 上海浦东发展银行-长信 金利趋势股票型证券投 资基金 境内非 国有法 人0.25% 3,975,267

0 0 3,975,267 吴静 境内自 然人 0.13% 2,109,883

0 0 2,109,883 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中,中国第一汽车股份有限公司、天津汽车工业( 集团) 有限公司与其 他股东之间不存在关联关系,也不属于《 上市公司持股变动信息披露管理办 法》 中规定的一致行动人;

公开资料显示,易方达价值精选股票型证券投资基 金的基金管理人,以及全国社保基金六零一组合、全国社保基金一零九组合的 投资管理人均为易方达基金管理有限公司. 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有) 报告期内,公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务,其中:第7名股东 许莉琪 通过普通通账户持有1201599股,通过 中国银河证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有4300332股,合计5,501,931 股;

第10名股东 吴静 通过 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 持有2109883股. (3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析 报告期内,经济型轿车市场变化很大,呈现出十分复杂的市场态势和竞争局面.虽然乘用车市场总体增长20.6%,其中 的SUV和MPV市场增长强劲,增幅分别为47.7%和34.6%,轿车市场也增长了14.5%,但轿车中的中高级轿车增速较快,而我公 司产品主要所处的经济型轿车区间上半年整体出现负增长的局面.同时,受合资公司产品的打压,自主品牌错位竞争,经济 型轿车市场的竞争非常激烈. 十二五 以来,我公司深刻认识到市场消费升级的趋势,加快了产品、技术、质量、品牌升级的力度,加大了核心技术和 新产品的开发力度,深入挖掘和发扬夏利、威志产品多年来在消费者中形成的 节油、经济、耐用 的良好口碑,围绕 节能、 安全和舒适 快速形成核心技术优势,加大了新产品的开发力度.报告期内,公司推出了造 型 动感,具备刹车优先、胎压报警、ISO-FIX等多个主被动安全系统以及ISS智能节油系统的MINI SUV产品--N7轿车,受到了消费者的好评.下半年,公司 还将推出N5年型车等产品.此外,公司目前还有CUV、A级车、SUV等多款升级产品在生产准备、研发或企划中,并将陆续投 放,从而不断丰富产品线,提升商品力.同时,去年以来,公司为提升品牌形象、加速产品的升级转型,还关停了部分老夏利产 品,但客观上也对报告期内的销量造成了不利的影响. 报告期内,公司大力开拓海外市场,拓展合作方式,深耕细作,逐渐取得了突破.报告期内,海外出口销量已超过了去年 全年的水平.随着各项计划的逐步落实,预计海外出口将形成较快增长的趋势. 在严峻的形势面前,公司有信心在董事会的领导下,坚定落实发展战略,加快研发和营销体系建设,坚定不移学习丰田 管理方式,提高自身体系能力,各项工作快速有序推进,并随着新产品的不断推出,不断提高市场占有率,改善盈利能力. 报告期内,公司共生产轿车79,381辆,同比下降26.32%,销售轿车71,526辆,同比下降32.46%.实现营业收入306,536万元, 同比下降24.24%,归属于母公司股东的净利润458万元,同比下降94.92%.

4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 无(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用(本页无正文,为天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年半年度报告摘要签字盖章页) 董事长: 许宪平 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会2013年8月29日 股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2013-临033 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013年8月16日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员.

2、本次董事会会议于2013年8月28日在公司会议室以现场方式召开.

3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人.

4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议.

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效.

二、董事会会议审议情况

1、公司2013年半年度报告全文和报告摘要. 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过.

2、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告. 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过.

3、董事会换届的议案. 公司第五届董事会任期已届满,根据《公司章程》的有关规定,经董事会研究决定,对董事会进行换届选举. (1)提名许宪平先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (2)提名林引先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (3)提名金毅先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (4)提名张鸿儒先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (5)提名吴绍明先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (6)提名王刚先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (7)提名张宝珠先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (8)提名李显君先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (9)提名朱文山先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (10)提名毛照P先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. (11)提名林东模先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票. 此项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议. 独立董事的独立性和任职资格,尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决. 上述董事候选人简历请见附件.

4、对参股子公司--鑫安汽车保险股份有限公司增资的议案 表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票. 该议案已获得独立董事事前认可. 由于中国第一汽车集团公司为本公司、一汽资本控股有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、一汽轿车股 份有限公司和吉林亿安保险经纪有限责任公司的实际控股股东,同时,富奥汽车零部件股份有限公司为中国第一汽车集团 公司的联营企业,前述公司均为鑫安汽车保险股份有限公司的出资方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 上述交易构成关联交易.在本议案进行表决时,关联董事许宪平、金毅、吴绍明、王刚回避了表决. 本议案内容详见同日《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于增资鑫安汽车保险股份有限公司的关联交易公告》.

5、决定于2013年9月16日召开公司2013年第二次临时股东大会. 表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过. 独立董事对上述第

2、

3、4项议案发表了独立意见,详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司2013年半年 度报告相关事项的独立意见》. 特此公告. 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董事会2013年8月29日 董事候选人简历:

1、许宪平,男,49岁,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师.1989年在第一汽车制造厂化油器厂参加工作,历任技 术员、工艺员、车间主任、厂长助理、副总经理(期间1996年12月至1997年在荷兰马斯特理赫特国际管理学院企业重组专业 研究生班学习);

1998年任筹建哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司项目负责人;

1998年历任中国第一汽车集团公司 (以下简 称 一汽集团 )协作协作配套处处长、采购部部长;

2002年任一汽丰田项目筹备组组长;

2002年至2006年任本公司董事、总 经理;

2006年一汽集团总经理助理、一汽解放汽车有限公司总经理;

2007年任一汽集团总经理助理;

2008年起任一汽集团副 总经理,2011年起任一汽集团总经理,2012年任一汽集团总经理、 党委副书记,2013年起兼任一汽轿车股份有限公司董事 长、启明信息技术股份有限公司董事长.该董事候选人与本公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称 一汽股 份 )存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件.

2、林引,男,50岁,汉族,中共党员,工学学士,研究生学历,高级工程师.历任天津市弹簧厂实验员、副科长、副厂长;

天津市 汽车工业公司团委副书记、书记;

天津市微型汽车厂第一副厂长、厂长、党委书记;

天津汽车工业(集团)有限公司(以下简称 天汽集团 )副总经理、总经理、党委副书记、董事.2011年起任天汽集团党委书记、董事长、总经理,2011年起任本公司副董 事长,天津一汽丰田汽车有限公司(以下简称 一汽丰田 )董事.该董事候选人与控股股东一汽股份不存在关联关系,与持有 公司百分之五以上股份的股东存在关联关系,未持有我公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件.

3、金毅,男,57岁,汉族,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高工.1975年在一汽铸造厂参加工作,历任技术员、工程师;

1999年起任一汽长春轻型发动机厂副科长、 副厂长;

1994年起任一汽集团总经理秘书;

1996年在荷兰马斯特里特赫国际管 理学院工商管理研究生班参加学习;

1997年起任一汽集团对外经济贸易处处长、 专务经理兼外经处处长;

2000年起至今任 一汽集团副总经理,2002年起至今任本公司董事.该董事候选人与本公司控股股东一汽股份存在关联关系,未持有我公司 股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件.

4、张鸿儒,男,57岁,汉族,中共党员,研究生文化,经济................