PDF《江苏双良空调设备股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表...》

证券代码:600481 证券简称:双良股份 公告编号:临2005-21 江苏双良空调设备股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示:

1、本次相关股东会议无否决或修改提案的情况;

2、本次相关股东会议无新提案提交表决;

3、公司持有外商投资企业批准证书,股权分置改革涉及外资管 理审批事项,在方案实施前,尚需取得商务部的批准.公司将于商务 部批准后刊登股权分置改革方案实施公告. 公司股票复牌时间安排详 见股权分置改革方案实施公告.

一、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2005 年12 月12 日下午 1:00 开始.

2、 网络投票时间:

2005 年12 月6日―12 日,交易日内 9: 30-11:

30 和13:00-15:00.

3、会议召开地点:江苏省江阴市江阴国际大酒店

4、召开方式:会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人:公司董事会

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定.

二、会议的出席情况 公司总股本 306,000,000 股,其中社会公众股股份总数 80,000,000 股.参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数

2117 人,代表股份 247,553,786 股,占公司总股本的 80.9%. 其中社会 公众股股东及授权代表人数

2112 人,代表股份 21,553,786 股,占公司 社会公众股股份总数的 26.94%,占公司总股本的 7.04%. 参加本次相关股东会议表决的股东中,出席现场会议并投票的非 流通股股东及授权代表人数

5 人,代表股份 226,000,000 股,占公司总 股本的 73.86%,参加现场会议投票的社会公众股股东或其委托代理人 共计

19 人, 代表公司有表决权的股份数为 749,237 股,占公司流通 股总数的比例为 0.94%. 参加网络投票的社会公众股股东人数

2093 人,代表股份 20,804,549 股,占公司社会公众股股份总数的 26.01%,占公司总股 本的 6.8% . 公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律 师出席了本次会议.

三、会议表决情况

1、全体股东表决情况: 241,500,273 股同意,占参加本次相关股东会议有效表决权股份 总数的 97.55%, 5,924,078 股反对,占参加本次相关股东会议有效表 决权股份总数的 2.39%, 129,435 股弃权,占参加本次相关股东会议有 效表决权股份总数的 0.05%.

2、流通股股东表决情况: 参与表决的流通股股东或其委托代理人共计持有 21,553,786 股 流通股,其中,15,500,273 股同意,占参与表决的流通股总数的比 例为 71.91%,5,924,078 股反对, 占参与表决的流通股总数的比例 为27.49%, 129,435股弃权, 占参与表决的流通股总数的比例为0.6 %.

3、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况如下 : 序号 股东名称 持股数量(股) 投票情况

1 宋远岑

900000 同意

2 上海国际信托投资公司

777300 同意

3 天津市精诚珠宝首饰公司

760600 同意

4 国泰君安证券股份有限公司

741196 同意

5 顾建华

467800 同意

6 黄美荣

341750 同意

7 翁祖斌

259300 同意

8 谢晴

250100 同意

9 周杰

237610 反对

10 张丽珍

237400 同意

四、律师见证情况 本次相关股东会议经上海通力律师事务所陈巍律师现场见证,并 出具法律意见书.该法律意见书认为:本次相关股东会议的召集、召开、 表决程序符合相关法律法规的规定, 参加现场投票表决的股东的 资格均合法有效.

五、备查文件

1、江苏双良空调设备股份有限公司股权分置改革相关股东会议 表决结果;

2、上海通力律师事务所关于江苏双良空调设备股份有限公司股 权分置改革相关股东会议的法律意见书. 特此公告. 江苏双良空调设备股份有限公司董事会 二OO 五年十二月十二日