PDF《D243》

本公司董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2017]763 号文 《 关于核准 四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司 于2017 年6月9日向社会公开发行人民币普通股 ( A 股)25,000,000 股, 每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 9.44 元,募集资金总额 为人民币 236,000,000.00 元, 扣除发行费用人民币 29,956,603.75 元后, 实际募集资金净额为人民币 206,043,396.25 元. 上述募集资金于

2017 年6月16 日全部到位,已经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2017CDA50214 号《验资报告》. 根据 《 募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司在 中国民生银行成都分行设立了募集资金专用账户. 公司对募集资金的使 用实行严格的审批程序,以保证专款专用. 公司与开户银行、保荐机构签 订了 《 募集资金专户存储三方监管协议》. 根据公司 《 首次公开发行股票招股说明书》,首次公开发行股票募集 资金投资项目如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 ( 万元) 拟使用募集资金投资 金额 ( 万元)

1 城市照明系统技术改造及扩产项目 9,930.87 9,930.87

2 研发与设计中心建设项目 3,857.96 3,857.96

3 营销网络建设项目 2,876.81 2,876.81

4 补充流动资金 6,000.00 3,938.70 合计22,665.64 20,604.34

2015 年,公司审议了上述募投项目的可行性研究报告,并于

2015 年5月21 日2015 年第二次临时股东大会审议通过了上述募集资金投资项 目的投资计划. 截止

2018 年12 月31 日,上述募集资金投资项目进展情况如下:. 序号 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入募集资金

1 城市照明系统技术改造及扩产 9,930.87 1,786.98

2 研发与设计中心建设 3,857.96 955.84

3 营销网络建设项目 2,876.81 202.57

4 补充流动资金 3,938.70 3938.70 合计20,604.34 6,884.09

二、本次部分募集资金投资项目延期的原因及具体情况 本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执 行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用 状态,公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,本着审慎和效益最 大化的原则,在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模均不发生变更的情况下, 结合当前募集资金投资项目的实施进 度、实际建设情况及市场发展前景,决定将募投项目 城市照明系统技术 改造及扩产 及 研发与设计中心建设 进行延期. ( 一)募投项目延期具体情况

2019 年4月25 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《 四川 华体照明科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 认为本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况结合公司所处市 场发展变化及公司产品战略等情况作出的决定,未调整募集资金投资项 目的主要内容、投资总额和实施主体,不存在改变或变相改变募集资金 用途的情形,全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对部分 募投项目进行延期. ( 二)募投项目延期的主要原因

1、城市照明系统技术改造及扩产项目 城市照明系统技术改造及扩产募投项目投资计划于

2015 年5月21 日经

2015 年第二次临时股东大会审议通过. 项目的可行性分析是基于 当时市场环境、行业发展状况等因素做出的. 项目计划与目前相隔时间 较长,城市照明的市场发展趋势及公司产品的具体发展战略亦发生一些 变化,比如智慧城市与城市照明的融合发展趋势,公司发展智慧灯杆的 产品战略等. 相应地,公司把未来的具体投资项目与市场发展趋势及公 司产品战略相结合考虑,既能契合市场发展方向,又能避免可能产生的 产能浪费,符合全体股东及公司的利益. 项目投资的具体情况需经审慎 调研论证后再行实施,因此,公司经过审慎考虑,决定将城市照明系统技 术改造及扩产项目建设延期. 研发与设计中心项目目前配置了部分研发人员,购置了部分研发设 备,正在逐步实施中.公司研发与设计中心主体的建设,与城市照明系统 技术改造及扩产募投项目同步进行. 随着公司决定城市照明系统技术改 造及扩产项目建设的延期,研发与设计中心建设项目预定可使用状态日 期也相应延期.

2、研发与设计中心建设项目 研发与设计中心项目目前配置了部分研发人员,购置了部分研发设 备,正在逐步实施中.公司研发与设计中心主体的建设,与城市照明系统 技术改造及扩产募投项目同步进行. 随着公司决定城市照明系统技术改 造及扩产项目建设的延期,研发与设计中心建设项目预定可使用状态日 期也相应延期.

三、部分募集资金投资项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况结合公司所处 市场发展变化及公司产品战略等情况作出的谨慎决定,符合公司长期利 益. 本次延期未改变项目建设的主要内容、投资总额、实施主体,不会对 公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形.

四、部分募集资金投资项目延期的审议程序 ( 一)董事会审议情况

2019 年4月25 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《 四川 华体照明科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对部分募投项目进 行延期. ( 二)监事会意见

2019 年4月25 日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了 《 四川 华体照明科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 一致认为:公司本次对部分募投项目的延期,是本着对公司及股东利益 负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形,不存在违反中 国证监会、上海证券交易所和 《 公司章程》、 《 公司募集资金管理制度》等 关于募集资金使用相关规定的情形. 因此,监事会同意公司本次部分募 集资金投资项目延期. ( 三)独立董事意见 公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况结合 公司所处市场发展变化及公司产品战略等作出的决定,不会对公司的正 常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益,特别是中小股东利益的情形. 公司的决策程序符合 《 上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法 (

2013 年修订)》等相关文件的规定. 因此,公司独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期. ( 四)保荐机构核查意见 公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况结合公司所 处市场发展变化及公司产品战略等情况作出的决定,未调整募集资金投 资项目的主要内容、投资总额和实施主体,不存在改变或变相改变募集 资金用途的情形. 公司本次将 城市照明系统技术改造及扩产 及 研发与设计中心 建设 延期的事项符合 《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 《 上市公司监 管指引第

2 号―― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 上海证 券交易所股票上市规则》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (

2013 年修订)》等法规和文件的规定,经公司董事会、监事会审议通过, 独立董事发表了同意意见,不存在违规使用募集资金的情形,符合全体 股东的利益. 综上,本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异 议. 特此公告. 四川华体照明科技股份有限公司 董事会

2018 年4月26 日 证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-018 四川华体照明科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司代码:603679 公司简称:华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 D243

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 张玉萍

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-016 四川华体照明科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载........