PDF《广州市宁基装饰实业股份有限公司》

1-2-1 广 广州 州市 市宁 宁基 基装 装饰 饰实 实业 业股 股份 份有 有限 限公 公司 司Guangzhou Ningji Industry Co.

, Ltd. (广州市增城市新塘镇宁西工业园) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (地址:北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层) 1-2-2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括 招股说明书全文的各部分内容.招股说明书全文同时刊载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 1-2-3 目录发行人声明.2 释义.4

一、常用词语释义.4

二、专用技术词语释义.5

第一节 重大提示.6

一、股东承诺.6

二、滚存利润的分配安排.6

三、特别风险因素.6

第二节 本次发行概况.9

第三节 发行人基本情况.10

一、发行人基本资料.10

二、发行人历史沿革及改制重组情况.10

三、有关股本的情况.11

四、公司业务情况.12

五、公司资产情况.16

六、同业竞争与关联交易.19

七、董事、监事、高级管理人员.29

八、公司实际控制人、控股股东的基本情况.35

九、财务会计信息.35

第四节、募集资金运用.50

第五节 风险因素和其他重要事项.51

一、风险因素.51

二、其他重要事项.53

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.58

一、本次发行的有关当事人.58

二、与本次发行上市有关的重要日期.58

第七节 备查文件.59 1-2-4 释义

一、常用词语释义 发行人、公司、本公司、宁基 股份 指 广州市宁基装饰实业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 保荐人、保荐机构、主承销商 指 民生证券有限责任公司 发行人律师、广信律师 指 广东广信律师事务所 审计机构、验资机构、立信羊 城指立信羊城会计师事务所有限公司 评估机构、羊城评估、中联羊 城指广东中联羊城资产评估有限公司,前身为广东立信羊城资产 评估与土地房地产估价有限公司,广州立信羊城资产评估与 土地房地产估价有限公司 商务部 指 中华人民共和国商务部 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 主发起人、控股股东和实际控 制人 指 股东江淦钧、柯建生 全体股东 指 本公司股东江淦钧、柯建生和 SOHA LIMITED SOHA 指SOHA LIMITED,一家香港注册的有限责任公司,为发行人 境外股东、战略投资者 宁基有限 指 广州市宁基装饰实业有限公司,即发行人前身 广州索菲亚 指 广州索菲亚家具制品有限公司,公司全资控股子公司 宁基贸易 指 广州市宁基贸易有限公司,公司全资控股子公司 广州易福诺 指 广州易福诺木业有限公司,公司控股子公司 广东汇高 指 广东汇高贸易有限公司 杭州柏高 指 杭州柏高装饰材料有限公司 广东邦德 指 广东邦德贸易有限公司 杭州宁丽 指 杭州宁丽家居有限公司 索菲亚 指 发行人的定制衣柜品牌 好莱客 指 广州好莱客家具有限公司的定制衣柜品牌或广州好莱客家具 有限公司的简称 史丹利 指 史丹利(深圳)科技公司的定制衣柜品牌或美国史丹利公司 的简称 顶固 指 中山市顶固金属制品有限公司的定制衣柜品牌或中山市顶固 金属制品有限公司的简称 科曼多 指 科曼多家具(上海)有限公司的定制衣柜品牌或科曼多家具 (上海)有限公司的简称 尚品宅配 指 广州尚品宅配家居用品有限公司的定制衣柜品牌或广州尚品 宅配家居用品有限公司的简称 1-2-5 欧派 指 广东欧派集团有限公司的定制衣柜品牌或广东欧派集团有限 公司的简称 联邦高登 指 佛山联邦高登家私有限公司的定制衣柜品牌或佛山联邦高登 家私有限公司的简称 SOGAL FRANCE 指SOGAL FRANCE S.A.S.,一家法国注册的公司,前身为 SOGAL FRANCE S.A.R.L. Cathay Capital 指Cathay Capital Private Equity, 一家法国注册的私募基金公司. 拥有 FCPR Cathay Capital I 基金. ETOILE 指ETOILE NRH S.C.A.;

一家比利时注册的以投资为目的公司 AMF 指 法文 Autorite des marches Financiers 的简称, 中文意思为法国 金融市场监管局 FCPR 指 法文 Fonds Communs de Placement àRisques 的简称,中文意 思为风险共同投资基金 本次发行 指 本公司首次在境内证券市场向社会公众公开发行 1,350 万股 A 股的行为 A 股指在境内上市的人民币普通股 董事会 指 广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会 监事会 指 广州市宁基装饰实业股份有限公司监事会 报告期 指2008 年、2009 年、2010 年元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、专用技术词语释义 壁柜移门 指 衣柜的推拉门,厅与厅之间的隔断门 步入式衣帽间 指 在住宅居所当中,供家庭成员存储、收放、更衣的专用空 间,根据该空间尺寸所设计、定制的柜体称步入式衣帽间 PC 驱动输送系统 指 自动控制技术的一种,来自于《信息技术改造提升传统产 业 十一五 规划》 城市化率 指 市人口和镇人口占全部人口的百分比,用于反映人口向城 市聚集的过程和聚集程度,又称城镇化率或城镇化水平 GDP 指gross domestic product,经济社会(即一个国家或地区)在 一定时期内运用生产要素所生产的全部最终产品和提供劳 务的市场价值的总值,也就是国内生产总值. 恩格尔系数 指 居民家庭中食物支出占消费总支出的比重 1-2-6

第一节 重大提示 本公司提请投资者注意:

一、股东承诺

1、控股股东及实际控制人江淦钧先生、柯建生先生承诺: 自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不由公 司回购本人所持有的该部分股份;

本人在担任公司董事或高管职务期间,将及时向公司申报所持有公司的股份及 其变动情况,除遵守前款股份锁定承诺外,另在任职期间内每年转让的公司股份将 不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;

在离职后半年内,不会转让本人所持 有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数 量占本人所持有的公司股份总数的比例不超过50%.

2、公司股东SOHA LIMITED承诺:自公司首次公开发行的股票并在证券交易所 上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理SOHA在公司首次公开发行股票 前所持有的公司股份,也不由公司回购SOHA所持有的该部分股份.

二、滚存利润的........