PDF《广东省宜华木业股份有限公司 第三届董事会第三十次》

1 股票代码:600978 股票简称:宜华木业 公告编号:临2010-009 广东省宜华木业股份有限公司 广东省宜华木业股份有限公司 广东省宜华木业股份有限公司 广东省宜华木业股份有限公司 第三届董事会 第三届董事会 第三届董事会 第三届董事会第三十次 第三十次 第三十次 第三十次会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司

2010 年3月15 日以电子邮件和传真的方式向公司全体董 事发出了召开第三届董事会第三十次会议的通知,并于

2010 年3月16 日以通讯表决的方式召开了本次会议.本次董事会应参加表决董 事9人,实际参与表决董事

9 人.本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》 以及 《广东省宜华木业股份有限公司章程》 、 《广 东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定. 经各位董事认真审议并表决 经各位董事认真审议并表决 经各位董事认真审议并表决 经各位董事认真审议并表决, , , , 会议 会议 会议 会议审议通过了 审议通过了 审议通过了 审议通过了 《 《 《 《关于 关于 关于 关于调整本次非 调整本次非 调整本次非 调整本次非 公开发行股票募集资金投资项目研发设计中心建设项目的投资概算 公开发行股票募集资金投资项目研发设计中心建设项目的投资概算 公开发行股票募集资金投资项目研发设计中心建设项目的投资概算 公开发行股票募集资金投资项目研发设计中心建设项目的投资概算 的具体项目及构成比例 的具体项目及构成比例 的具体项目及构成比例 的具体项目及构成比例的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》. . . . 公司于

2010 年3月15 日召开

2010 年第一次临时股东大会,审 议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 、 《关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 、 《关于 本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 ,公司股东大 会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜, 其中

2 包括授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安 排进行调整. 根据该次股东大会决议,结合公司拟投资项目的实际情况,公司 董事会拟对本次非公开发行股票募集资金投资项目中的研发设计中 心建设项目的投资概算的具体项目及构成比例进行调整. 该项目拟投 资总额保持不变,仍为7,009.00万元,具体项目调整为装修费用、设 备仪器购置费、软件购置费、木材标本费、研发费用,具体投资估算 调整如下: 序号 序号 序号 序号 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 估算投资 估算投资 估算投资 估算投资( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 占总投资的比例 占总投资的比例 占总投资的比例 占总投资的比例

1 装修费用 190.00 2.71%

2 设备仪器费 4,480.00 63.92%

3 软件购置费 990.00 14.12%

4 木材标本费 817.00 11.66%

5 研发费用 532.00 7.59% 合计 合计 合计 合计 7,009. 7,009. 7,009. 7,009.0

0 0

00 0

0 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 公司董事会将结合上述情况对 《关于本次非公开发行股票募集资 金使用可行性报告的议案》 及 《非公开发行股票预案》 进行相应调整, 本次修订内容不涉及对 《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报 告》及《非公开发行股票预案》的重大调整. 修改后的 《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》 及 《非 公开发行股票预案》同日刊登在上海证券交易所网站(

网址: http://www.sse.com.cn) . 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

3 特此公告 广东省宜华木业股份有限公司董事会

2010 年3月17 日1广东省宜华木业股份有限公司 广东省宜华木业股份有限公司 广东省宜华木业股份有限公司 广东省宜华木业股份有限公司 非公开发行股票 非公开发行股票 非公开发行股票 非公开发行股票 募集资金使用 募集资金使用 募集资金使用 募集资金使用可行性报告 可行性报告 可行性报告 可行性报告

2 一一一

一、 、 、 、营营营营销网络建设项目 销网络建设项目 销网络建设项目 销网络建设项目 ( ( ( (一一一一) ) ) )项目 项目 项目 项目实施的 实施的 实施的 实施的背景 背景 背景 背景

1 1

1

1、 、 、 、外销市场 外销市场 外销市场 外销市场情况 情况 情况 情况 我国家具长期以来过分依赖美国、欧盟等发达国家市场,由于受金融危机的 冲击,欧美市场的消费需求萎缩,导致我国家具出口遭受一定的打击.当前世界 经济虽有回暖迹象,但走势仍不明朗. 另外, 欧美等国家近期频繁出台的技术壁垒对我国家具出口的限制作用正日 益增强.譬如

2008 年以来美国连续出台的包括《莱西法(修正案)》 、 《消费品安 全修正法案》在内的多项法规,欧盟木材及木制品规范和新环保设计指令议案两 项法规,对进口木材制品提出更多的限制性要求.各种贸易保护措施对我国家具 出口复苏形成了一定的压力,我国近年来的家具出口增速出现放缓的趋势,情况 如下:

3 爆发以来,在我国政府扩大内需、刺激消费政策的带动下,家具市场继续保持稳 健增长态势,2008 年和

2009 年国内市场家具销售分别同比增长 22.60%和35.50%,在未来也将显现出强劲的增长势头,主要表现为: (1)随着我国经济继续保持快速发展,尤其是我国城市化进程的加快,必 将带动国内家具消费市场的快速增长. 目前中国的城市化率不到 40%, 中国有 60% 以上的人口在农村, 城市化每提高一个百分点, 就将带来极快的消费增长, 因此, 公司在国内家具消费市场具有巨大的发展机遇. (2)随着居民生活水平改善、家具产品不断创新,人们更换新家具的周期 也会越来越短.对家具产品款式、档次、质量的要求,对居住环境、生活和工作 空间条件的重视都将不断提高和加强,中高档产品的需求量将呈上升的势头. (3)国家将越来越注重住房保障政策的实施,2009 年12 月5日在北京召 开的中央经济工作会议进一步明确提出 增加普通商品住房供给,支持居民自住 和改善型购房需求,加大农村危房改造支持力度,加强廉租住房等保障性住房建 设,支持棚户区改造. 住房保障政策将成就家具的刚性需求. 总之,在国家 扩大内需,调整结构 的方针指导下,在国内的城市化进程 和居民消费升级拉动下,内销市场将继续保持迅猛的发展态势.可以预见:家具 产业下一个高速发展将转向以内销拉动为主、出口经贸为辅的产业发展阶段. ( ( ( (二二二二) ) ) )项目概况 项目概况 项目概况 项目概况 公司的全球家居体验中心营销网络建设具有明确的市场定位和竞争策略, 宜 华全球家居体验中心将围绕 体验 ,一改传统家居卖场的简单陈列面貌,强调 不同风格家居空间的真实营造,使得消费者不仅仅能了解产品的特性,更能感受 到家的真实情景以及在这种空间下的行为方式,为消费者带来视觉、听觉、嗅觉、 触觉的全方位体验. 公司将在中国大陆市场建设

16 个宜华全球家居体验中心.体验中心覆盖全 国七大区域:华南、华北、华东、华中、东北、西南、西北,选择

16 个城市―― 广州、汕头、深圳、北京、香河、天津、上海、苏州、武汉、郑州、沈阳、大连、 重庆、成都、西安、乌鲁木齐.其中,规划

11 个5,000-7,000 O体验中心和

5 个2000-3000 O体验中心,在各区域中形成主辅配合. 除了主体项目――宜华全球家居体验中心之外, 宜华还将合理使用加盟商资

4 源,以16 家体验中心为市场辐射核心开拓

500 家加盟店,全面覆盖全国各大中 城市.具体的家居体验中心店面布局与规划如下: 项目区域规划 项目区域规划 项目区域规划 项目区域规划 项目实施地址 项目实施地址 项目实施地址 项目实施地址 规模 规模 规模 规模(O) (O) (O) (O) 主辅定位 主辅定位 主辅定位 主辅定位 广州体验中心 7,008 主 汕头体验中心(已开业) 5,000(营业面积) 辅 华南地区 深圳体验中心 7,000 主 北京体验中心 7,000 主 香河体验中心 7,000 主 华北地区 天津体验中心 3,000 辅 上海体验中心 7,000 主 华东地区 苏州体验中心 7,000 主 武汉体验中心 7,000 主 华中地区 郑州体验中心 3,000 辅 大连体验中心 7,000 主 东北地区 沈阳体验中心 3,000 辅 成都体验中心 7,000 主 西南地区 重庆体验中心 3,000 辅 西安体验中心 7,000 主 西北地区 乌鲁木齐体验中心 3,000 辅((((三 三三三) ) ) )项目实施的必要性和可行性分析 项目实施的必要性和可行性分析 项目实施的必要性和可行性分析 项目实施的必要性和可行性分析

1 1

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1、 、 、 、项目的实施有利于公司有效消化前期投资项目达产后的产能 项目的实施有利于公司有效消化前期投资项目达产后的产能 项目的实施有利于公司有效消化前期投资项目达产后的产能 项目的实施有利于公司有效消化前期投资项目达产后的产能, , , ,提高盈利 提高盈利 提高盈利 提高盈利 水平 水平 水平 水平 公司目前拥有汕头澄海总部、宜华木业城、梅州汇胜、濠江子公司、广州南 沙五大工厂,总占地面积为 817,770.17 O(约1,226.66 亩),待上述五大工厂的 项目均完全投产后,公司的总产能将达到年产实木家具

100 万套、实木门窗

10 万套、木地板

380 万O,在满足国外市场需求的基础上,公司将大力拓展国内市 场,并通过自建销售渠道逐步渗透家具的零售环节,以获得更大的利润空间.家 具零售的毛利率显著高于家具生产,据美克股份

2009 年年报数据显示,其家具 零售的毛利率 58.99%,而家具出口毛利率为 21.52%.因此,通过自建内销营销 网络,可以提高公司的整体盈利水平.

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2、 、 、 、项目的实施有利于改善公司单一依赖外销的局面 项目的实施有利于改善公司单一依赖外销的局面 项目的实施有利于改善公司单一依赖外销的局面 项目的实施有利于改善公司单一依赖外销的局面, , , ,健全市场体系 健全市场体系 健全市场体系 健全市场体系 销售网络的建设关系到市场体系的平衡问题、经营的安全问题,销售网络的 建设有利于提高公司在国内家具市场的占有率, 增强对市场价格不利变化的适应 和抵御能力,分散家具出口市场集中风险,实现出口、内销并行发展的稳健发展

5 模式,减少境外市场复苏缓慢、贸易保护措施加剧等因素所产生的负面影响.

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3、 、 、 、项目的实施有利于树立良好品牌形象 项目的实施有利于树立良好品牌形象 项目的实施有利于树立良好品牌形象 项目的实施有利于树立良好品牌形象, , , ,实现品牌价值再增值 实现品牌价值再增值 实现品牌价值再增值 实现品牌价值再增值 建立自己........