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新疆百花村股份有限公司 2014年度股东大会会议资料 二一五年五月 新疆百花村股份有限公司 2014年度股东大会议程 (2015年5月13日)

一、会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间: 现场会议召开时间为:2015年5月13日上午11:00 网络投票时间为:2015年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

三、现场会议地点:新疆百花村股份有限公司22楼会议室

四、上午11:00时宣布大会开始

五、介绍会议出席情况

六、推选监票人及计票人

七、宣读议案:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;

2、审议《2014 年度监事会工作报告》;

3、审议《2014 年度报告全文及摘要》(详见公司

2015 年4月23 日在上 海证券交易所及《上海证券报》披露内容);

4、审议《2014 年度财务决算报告》;

5、审议《2014 年度利润分配预案》;

本议案为特别决议事项,必须经出 席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过.

6、审议《关于向中审华寅五洲会计师事务所支付报酬的议案》;

7、审议《关于更换会计师事务所的议案》

8、审议《关于股份公司

2015 年借款额度的议案》;

9、审议《关于控股子公司豫新煤业

2015 年度借款额度的议案》;

10、审议《关于控股子公司鸿基焦化

2015 年度借款额度的议案》;

11、审议《关于预计控股子公司鸿基焦化

2015 年关联交易的议案》;

12、审议《关于控股子公司为鸿运物流运输有限公司提供担保的议案》;

13、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》;

14、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》;

15、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;

16、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》;

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会 议审议通过.

八、与会人员对上述议案进行讨论

九、出席会议股东及授权代表投票表决

十、计票人宣布大会表决结果 十

一、宣读大会决议 十

二、宣读见证律师出具的法律意见书 议案一

2014 年度董事会报告 各位股东及股东代理人:

2014 年,是百花村发展历史上十分重要的一年.公司面对国际、国内经济 增速放缓,加之控股子公司豫新煤业发生 7.5 矿难事故,使公司生产经营形势 极度严峻.

一、公司总体经营情况

2014 年12 月31 日,公司资产总额 41.66 亿元,负债 31.68 亿元,净资产 9.98 亿元,营业总收入 11.09 亿元,营业成本 10.60 亿元,三项费用合计 3.73 亿元.

2014 年,公司共生产原煤 50.68 万吨,较上年同期 121.60 万吨减少 70.92 万吨,主要是由于豫新煤业公司停产所致;

生产焦炭 64.30 万吨,较上年同期 60.44 万吨增加 3.86 万吨;

生产尿素 16.86 万吨,较上年同期 14.14 万吨增加 2.72 万吨.

二、主要工作完成情况 在面临大的经营环境不景气,公司发展的主客观条件都极为不利的情况下, 不等不靠,在艰难中探索,在困境中寻求破局.紧紧围绕中央 一带一路 重 大发展战略,围绕经济发展新常态和公司 大资源 发展战略,把握新疆经济 发展的新机遇,认真研究新疆经济发展的新特点、新趋势,结合公司实际,在 稳定主业的基础上,找准产业延伸的切入点和突破口,谋篇布局,推动公司发 展战略落地,积极探索公司发展新的增长点. 1.积极推动战略落地,寻求公司发展新的增长点. 一是统一思想、凝聚力量,增强全员大资源战略意识.先后多次邀请著名 经济学家、工程技术专家学者到公司考察调研,提供战略咨询指导.对主业 和传统产业进行梳理,明确下一步发展思路. 二是加强企业内控管理,从内部查找问题,对照行业标准寻找差距和探索 改进路径方法.从企业管理入手,调结构,降成本,提质增效. 2.调整优化经营结构、强化效能管理. 一是公司针对宏观经济增速放缓,煤炭、焦炭、化肥等主要产品市场价格持 续低迷等不利因素影响,以落实质量效益年活动为契机,全面加强内控管理, 不断优化公司内外部经营环境.鸿基焦化虽然在大的经济环境影响下经济效益 大幅下滑,但焦碳、化肥等产量与去年同期相比,都有所提高.同时,鸿基焦 化努力拓宽销售渠道,实现了化肥销售国际新市场的成功突破. 二是加强了对公司所属子分公司的技术改造论证工作.今年以来,公司积 极指导参与大黄山七号井恢复技改工作,聘请了国内的顶级专家参与论证,虽 然这项工作由于 7.5 事故今年没有实施,但对这项工作的后续开展奠定了很 好的基础.针对拜城百花村煤业资源附生条件差,埋层深、倾角大等问题,积 极协调国内先进的科研院所和具有丰富实践经验的煤科单位,推动拜城百花村 煤业与中煤科工集团重庆研究院合作,实施采煤方法改造项目,力求早日增产 达效. 三是深入实施内控建设,促进企业规范运行.公司注重加强内控制度的运 行监控工作.今年以来,结合公司党的群众路线教育实践活动,深入查找企业 管理运行存在的突出问题和薄弱环节,对过去

18 项制度,进行认真梳理,修订 完善了

8 项基本管理制度,进一步规范了公司内控运行机制. 3.加强对所属企业混合所有制改造,增强企业运行活力.公司非煤产业虽 然在公司的经济总量中所占的比重不大,但是为公司的发展做出了积极的贡献. 公司一贯重视加强对非煤产业的管理与调整,激发传统产业发展活力,积极探 索新的发展模式和新的增长点. 4.加强财务管理,严格执行全面预算管理. 进一步加强了全面预算管理,加强了对公司总部及各单位的资金管控,坚 持按照规范的资金审批流程拨付和调配资金.加强财务预算管理,严格控制各 项预算外支出及大额资金的使用和支付,进一步健全了公司财务管理体系和财 务风险防范机制.加大、规范了审计监督工作的力度.同时,积极与各股东、 金融机构协商、沟通,积极协助各单位做好资金管理,确保公司财务管理工作 稳定运行.压缩和控制 三公 经费的支出,着力提高企业管理效能. 5. 贯彻安全发展理念,深入持久抓好公司安全管理工作. 作为能源资源企业,安全是企业发展的生命线.长期以来,公司始终把抓好安 全生产工作作为公司经营发展重中之重的工作抓紧抓实.公司坚持围绕重点企 业、重点工作、重要部位、重要关节点,从安全生产、安全预防、隐患排查治 理入手,教育、监督、制度机制、奖惩手段并用,确保安全工作落实到位. 一是总结吸取 7.5 矿难的教训,增强安全红线意识,认真抓好安全生产专 项治理工作.进一步落实安全生产责任制,加大安全生产监督和安全隐患治理 整顿力度,进一步完善安全事故应急处理预案.年初,公司自下而上,层层签 订了安全生产责任书,明确了各级抓安全的职责.认真落实定期安全例会制度 和安全法规学习制度,形成了抓安全工作的长效机制. 二是积极开展了安全稳定系列检查整治活动.积极推进公司安全质量标准 化体系建设,组织了 三矿 安全质量标准化矿井验收工作.开展了 迎亚搏、 保平安 消防安全专项整治活动.认真组织开展 六打六治 治违专项行动. 开展了煤矿基本建设安全检查及兵团重点行业领域安全生产检查工作.开展了 百花村股份公司第一个 百日安全生产无事故 活动和 安全生产月 专项活 动. 6.承担企业的社会责任,树立了良好的形象 多年来,公司结合自身实际,积极参与自治区、兵团和六师的社会活动, 为企业的发展创造了和谐的外部环境.2014 年,公司积极与三师

42 团开展挂 钩帮扶工作.公司领导多次前往

42 团,研究确定帮扶计划,为42 团量身打造 旅游规划方案.目前,项目已进入具体操作阶段,这对于进一步落实帮扶工作, 树立公司承担社会责任,展示企业良好形象起到很好的作用. 现提请股东大会审议. 新疆百花村股份有限公司

2015 年5月7日议案二

2014 年度监事会工作报告 各位股东及股东代理人:

一、监事会的工作情况

1、2014 年4月24 日,公司召开第五届监事会第九次会议,审议通过 《2013 年度监事会工作报告》;

审议通过《2013 年度报告全文及摘 要》;

审议通过《2013 年度财务决算报告》;

审议通过《2012 年第一 季度报告》.

2、2014 年8月18 日,公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过 《2014 年中报及摘要》.

3、2014 年10 月27 日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通 过........