PDF《上海阀门厂股份有限公司 预计 2018 年度日常性关联交易公告》

公告编号:2018-007 证券代码:837038 证券简称:上阀股份 主办券商:安信证券 上海阀门厂股份有限公司 预计

2018 年度日常性关联交易公告

一、 日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2018 年4月26 日召开了第一届董事会第十三次会议, 会议审议了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,议案经

5 名董事全体赞成通过审议,不存在关联董事.

该议案同时提请

2017 年年度股东大会审议,

2017 年年度股东大会将于

2018 年5月17 日在公司会议室召开.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联方 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额

1 上海亚核阀业 成套有限公司 采购原材料500 万元

0 元2温州市飞球电 站阀门制造有 限公司 采购原材料500 万元

0 元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不需要有关部门批准

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-007 关联 方姓 名/名称注册资 本 住所 企业类型 (如适 用) 法定 代表 人(如 适用) 主营业务 上海 亚核 阀业 成套 有限 公司

10500 万元人 民币 上海市 松江区 石湖荡 镇塔汇 路698 号 有限责任 公司(自 然人投资 或控股) 杨志 聪 阀门 (详见许可证) 、 锅炉辅机配 件、 自动化仪表成套设备、 水泵、 化工机械、五金配件、制造与销 售;

阀门、管道、化工设备安装 与维修;

从事货物及技术的进出 口业务. 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动】 温州 市飞 球电 站阀 门制 造有 限公 司3700 万元人 民币 永嘉县 东瓯街 道东瓯 工业区 礁下西 路 私营有限 责任公司 (自然人 控股或私 营性质企 业控股) 杨思 依 阀门、水泵、机械配件生产、销售;

经营本企业自产产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械 设备、零配件、原辅材料及技术 的进口业务,但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除 外.

(二) 关联关系 上海亚核阀业成套有限公司是上海阀门厂股份有限公司持股 5%以上股东杨志聪先生持股企业. 温州市飞球电站阀门制造有限公司是上海阀门厂股份有限公 司持股 5%以上股东杨志聪先生关系密切的家庭成员控制的企业.

(三) 其他事项 无

三、 关联交易的主要内容 上海阀门厂股份有限公司向上海亚核阀业成套有限公司及温 州市飞球电站阀门制造有限公司采购原材料,2018 年度交易总金 额分别不超过

500 万元.

四、 定价依据及公允性 公告编号:2018-007

(一) 定价政策和定价依据 上海阀门厂股份有限公司向上海亚核阀业成套有限公司及温 州市飞球电站阀门制造有限公司采购原材料,均按照公开、公平、 公正的原则,依据市场公允价格确定.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 公司向关联方采购原材料,按市场价格进行交易,价格公允, 产品质量过硬、交货期稳定,属正常的市场行为.

(二) 本次关联交易对公司的影响 不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响 公司的独立性.

六、 备查文件目录

(一)《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 议》 . 上海阀门厂股份有限公司 董事会

2018 年4月26 日