PDF《西安陕鼓动力股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议...》

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1 - 证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2012-018 西安陕鼓动力股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 本次会议没有否决或修改提案的情况;

? 本次会议没有新提案提交表决.

一、会议召集、召开和出席情况

(一)西安陕鼓动力股份有限公司("公司")2012 年第一次临时股东大会于

2012 年8月1日上午在西安市高新区沣惠南路

8 号西安陕鼓动力股份有限公司产业园

810 会议室以现场方式召开.

(二) 出席会议的股东和股东代表, 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股 份总数的比例,情况如下: 出席会议的股东和股东代表人数

7 所持有表决权的股份总数(股) 1,179,494,915 占公司有表决权股份总数的比例(%) 71.9744%

(三)本次会议采取现场记名投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规 定,大会由公司董事会召集,董事长印建安先生因公出差不能出席并主持本次会议.根据《西安陕鼓动力股份有限公司章程》和《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规 则》规定,经半数以上董事推举董事李宏安先生为本次会议主持人.

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事

9 人,出席

4 人, 隋永滨、席酉民、印建安、陈党民、王建轩因公出差未能出席会议;

公司在任监事

3 人,出席

1 人, 杜俊康、蔺满相因公出差未能出席会议;

董事会秘书因公出差未能出席 会议. www.shaangu.com -

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二、提案审议情况 经与会股东及股东代表审议,本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过.

(一)审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》 审议表决结果如下: 代表股份数 同意股数 反对 股数 弃权 股数 赞成 比例% 参会全体股东 1,179,494,915 1,179,493,415

1500 0 99.9999% 本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过.

(二)审议通过了《关于修订的议案》 审议表决结果如下: 代表股份数 同意股数 反对 股数 弃权 股数 赞成 比例% 参会全体股东 1,179,494,915 1,179,494,915

0 0 100% 本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过.

(三)审议通过了《关于制定的议案》 审议表决结果如下: 代表股份数 同意股数 反对 股数 弃权 股数 赞成 比例% 参会全体股东 1,179,494,915 1,179,494,915

0 0 100% 本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过.

(四)审议通过了《关于修订的 议案》 审议表决结果如下: 代表股份数 同意股数 反对 股数 弃权 股数 赞成 比例% 参会全体股东 1,179,494,915 1,179,494,915

0 0 100% 本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过. www.shaangu.com -

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(五)审议通过了《关于修订的 议案》 审议表决结果如下: 代表股份数 同意股数 反对 股数 弃权 股数 赞成 比例% 参会全体股东 1,179,494,915 1,179,494,915

0 0 100% 本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过.

三、律师见证情况 本次股东大会由金杜律师事务所靳庆军、刘兵舰律师见证并出具法律意见书.金杜 律师事务所认为:公司

2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、 行政法规、 《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;

会议的表决程序、 表决结果合法有效;

本次股东大会决议合法有效. 备查文件:

1、西安陕鼓动力股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议记录和会议决议;

2、金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的 法律意见书. 特此公告. 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二Ο 一二年八月一日