PDF《中国地能有限公司》

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CHINA GROUND SOURCE ENERGY LIMITED 中国地能有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8128) 董事变更 本公告乃根?联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 创业板证券上市规则 ( 「创业板上 市规则」 ) 第17.50(2)条之规定而作出. 委任执行董事及非执行董事 中国地能有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,郑?宇先生已获委任为本公 司执行董事及吴效华女士、许耕红女士及臧毅然先生已获委任为本公司非执行董 事,自二零一二年八月二十四日?生效. 郑先生之履历详情载列如下: 郑?宇先生 ( 「郑先生」 ) ,58岁,拥有北京经济学院经济学学士,南开大学经济学硕 士,吉林大学地质工程学硕士,国家一级建造师 (水利水电工程) ,研究员职称. 1985年参加工作,历任北京地矿局干部、职改办主任、劳动人事处副处长、处长, 北京地质研究所所长,北京地矿局局长兼地矿部服局局长,中国地质工程公司总经 -

1 - 理,中国地质工程集团公司董事长、党委副书记,中国新时代 (控股) 集团公司副总 经理.现任中国节能环保集团公司副总经理,中国节能环保 (香?) 投资有限公司 (本 公司主要股东,於本公告日期持有本公司巳发行股本29.16%)董事长. 除上文所披露?外,於本公告日期,郑先生并无於本公司或其附属公司担任任何职 务,且与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控权股东概无任 何关系.郑先生概无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部所定义之任何 权益.在过去三年,郑先生并无於任何上市公司担任任何董事职位. 郑先生将与本公司订立一份委任函件,内容有关彼获委任为本公司执行董事,任期 由二零一二年八月二十四日?为期五年,可由任何一方给予另一方不少於三个月书 面通知而终止. 根竟局橹鲁滔冈,郑先生须於本公司之股东大会上轮席告退并膺选连 任.目前,郑先生之董事酬金尚未厘定.倘日后郑先生与本公司就彼之董事酬金订 立任何协议,将就此作进一步披露. 吴女士之履历详情载列如下: 吴效华女士 ( 「吴女士」 ) ,49岁,毕业於北京大学,博士研究生学历.吴女士1988年3 月参加工作,历任南京气象学院气象系讲师,中国21世纪议程管理中心项目官员, 中国节能投资公司国际合作部项目经理,中国节能投资公司项目投资管理部高级业 务经理,中节能生物质能投资有限公司副总经理,中国节能投资公司战略投资部副 主任 (主任级) ,中国节能环保集团公司战略管理部副主任 (主任级) .现任中国节能 环保 (香?) 投资有限公司 (本公司主要股东,於本公告日期持有本公司巳发行股本 29.16%)之执行董事及总经理. 除上文所披露?外,於本公告日期,吴女士并无於本公司或其附属公司担任任何职 务,且与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控权股东概无任 何关系.吴女士概无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部所定义之任何 权益.在过去三年,吴女士并无於任何上市公司担任任何董事职位. -

2 - 吴女士将与本公司订立一份委任函件,内容有关彼获委任为本公司非执行董事,任 期由二零一二年八月二十四日?为期五年,可由任何一方给予另一方不少於三个月 书面通知而终止. 根竟局橹鲁滔冈,吴女士须於本公司之股东大会上轮席告退并膺选连 任.目前,吴女士之董事袍金尚未厘定.倘日后吴女士与本公司就彼之董事袍金订 立任何协议,将就此作进一步披露. 许女士之履历详情载列如下: 许耕红女士 ( 「许女士」 ) ,46岁,吉林大学法学学士,律师,高级经济师职称.1988 年参加工作.历任哈电集团哈尔滨电站设备进出口公司法律顾问,哈电集团哈尔滨 动力设备股份有限公司董事会秘书局法律秘书,哈电集团哈尔滨电站工程有限公司 法律顾问,哈尔滨电站工程有限公司总经理办公室科长、经?管理部法律顾问、法 律事务部主任、总法律顾问,中国新时代控股 (集团) 公司总法律顾问.现任中国节 能环保集团公司法律部副主任 (主任级) ,中国节能环保 (香?) 投资有限公司 (本公司 主要股东,於本公告日期持有本公司巳发行股本29.16%)非执行董事. 除上文所披露?外,於本公告日期,许女士并无於本公司或其附属公司担任任何职 务,且与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控权股东概无任 何关系.许女士概无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部所定义之任何 权益.在过去三年,许女士并无於任何上市公司担任任何董事职位. 许女士将与本公司订立一份委任函件,内容有关彼获委任为本公司非执行董事,任 期由二零一二年八月二十四日?为期五年,可由任何一方给予另一方不少於三个月 书面通知而终止. 根竟局橹鲁滔冈,许女士须於本公司之股东大会上轮席告退并膺选连 任.目前,许女士之董事袍金尚未厘定.倘日后许女士与本公司就彼之董事袍金订 立任何协议,将就此作进一步披露. -

3 - 臧先生之履历详情载列如下: 臧毅然先生 ( 「臧先生」 ) ,34岁,毕业於天津财经学院,大学本科学历.臧先生1999 年9月参加工作,历任天津市第一中心医院资本运?部责任会计中心主任,中国节能 投资公司财务管理部业务经理,中国节能投资公司财务管理部主任助理,中国节能 环保集团公司财务管理部主任助理.现任中国节能环保 (香?) 投资有限公司 (本公司 主要股东,於本公告日期持有本公司巳发行股本29.16%)副总经理. 除上文所披露?外,於本公告日期,臧先生并无於本公司或其附属公司担任任何职 务,且与本公司任何董事、高级管理层、管理层股东、主要股东或控权股东概无任 何关系.臧先生概无於本公司股份中拥有根と捌诨跆趵XV部所定义之任何 权益.在过去三年,臧先生并无於任何上市公司担任任何董事职位. 臧先生将与本公司订立一份委任函件,内容有关彼获委任为本公司非执行董事,任 期由二零一二年八月二十四日?为期五年,可由任何一方给予另一方不少於三个月 书面通知而终止. 根竟局橹鲁滔冈,臧先生须於本公司之股东大会上轮席告退并膺选连 任.目前,臧先生之董事袍金尚未厘定.倘日后臧先生与本公司就彼之董事袍金订 立任何协议,将就此作进一步披露. 除上文所披露外,概无任何其他与郑先生、吴女士、许女士及臧先生之委任有关之 资料而须根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.50(2)(h)至(v)条予以披露,亦无任何其他事宜须 敦请本公司股东注意. -

4 - 辞任非执行董事 董事会进一步宣布,陆海汶女士 ( 「陆女士」 ) ,因须投放更多时间於彼之其他业务承 诺,辞任本公司非执行董事职务,由二零一二年八月二十四日?生效. 陆女士确认,彼与董事会之间并无意见分歧,亦无有关彼辞任之任何事宜须敦请本 公司股东注意. 董事会谨此对陆女士於出任本公司非执行董事期间对本公司的贡献致以感谢. 承董事会命 中国地能有限公司 主席 陈蕙姬 香?,二零一二年八月二十四日 於本公告日期,董事会由执行董事陈蕙姬女士、徐生恒先生及郑?宇先生,非执行 董事吴效华女士、许耕红女士及臧毅然先生,以及独立非执行董事贾文增先生、吴 德绳先生及胡昭广先生组成. 本公告乃遵照 《香?联合交易所有限公司创业板证券上市规则》 而刊载,旨在提供有 关本公司之资料;

本公司之董事愿就本公告共同及个别地承担全部责任.各董事在 作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本公告所载资料在各重要方面均属准 确完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗漏任何事项,足以令致本公告或其所载任 何陈述产生误导. 本公告将由刊登日期?最少一连七天於创业板网站 (域名www.hkgem.com) 「最新公司 公告」 一页内及本公司之网站www.cgsenergy.com.hk内刊登. -

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