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公告编号:2017-011 证券代码:833250 证券简称:瑞科际 主办券商:大通证券 瑞科际再生能源股份有限公司

2017 年度日常性关联交易预计公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2017 年3月6日召开第三届董事会第六次会议, 审议 《关 于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 ,关联董事吴晓、殷伟贤、 毛勇位、金音、Uno Eriksson 回避表决.

由于非关联董事人数不足 半数,对《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》不表决,直 接提交

2017 年第二次临时股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况,预计

2017 年日常性关联交 易情况如下: 1. 购销商品

2013 年10 月1日,公司与中节能(北京)节能环保工程有限公 司签署了《reCulture 生活垃圾资源再生示范厂一期工程成套设备及 安装采购合同》 ,合同金额为 25839.36 万元;

2015 年9月15 日,公 司与中节能(北京)节能环保工程有限公司签署了《reCulture 生活 垃圾资源再生示范厂一期餐厨垃圾处理工程成套设备采购及安装合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-011 同》 ,合同金额为 9127.0203 万元;

根据项目进展,预计

2017 年《reCulture 生活垃圾资源再生示范厂一期工程成套设备及安装采 购合同》以及《 reCulture 生活垃圾资源再生示范厂一期餐厨垃圾 处理工程成套设备采购及安装合同》支付金额总计为

3450 万元. 2. 存款利息收入 根据公司

2012 年第二届第一次股东大会决议, 公司参加中国节 能环保集团公司资金集中管理;

根据

2014 年第三次临时股东大会决 议,公司终止执行中节能环保集团公司资金集中管理,并通过了《关 于公司日常资金存放中节能财务公司》的议案.资金存放产生利息收 入,预计金额为

35 万元. 3. 委托借款 根据

2014 年第二届第三次股东大会决议,同意公司通过中节能 环保集团公司向中国进出口银行统借统贷 4.4 亿元.2017 年产生的 归还银行借款本金及利息资金往来预计为

2608 万元. 4. 中国环境保护集团有限公司外派人员的社保、住房公积金由 中国环境保护集团有限公司代缴,预计金额为

40 万元;

5. 其他关联交易 公司召开固定董事会会议和年度股东大会, 外方股东出席所需的 差旅费,金额约为

3 万元. 综合以上,预计

2017 年的日常性关联交易额度为

6136 万元.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准. 公告编号:2017-011

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓 名/名称 注册资本 住所 企业类 型 (如适 用) 法定代表人(如适 用) 主营业务 中节能 (北京) 节能环 保工程有 限公司

6000 万元 北京市北京经济开 发区宏达北路

10 号6层A区603-8 室 有限责 任公司 (法人 独资) 李朝晖 建设工程项目管理;

施工总承包、 专业承包;

工程咨询;

工程设计;

节能方案策划;

技术开发、 技术转 让、技术服务、技术咨询;

节能技 术培训;

机电设备安装及系统集成 (行政许可的项目除外) ;

设备租 赁;

销售机电设备、化工产品(不 含一类易制毒化学品及危险化学 品);

投资、投资管理;

货物进出 口、 技术进出口、 代理进出口. (依 法须经批准的项目, 经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活 动.) 中节能财 务有限公 司300000 万 北京市西城区平安 里西大街

26 号楼 新时代大厦五层、 八层、十六层 一人有 限责任 公司 (法人 独资) 安宜

(一) 对成员单位办理财务和融资 顾问、 信用鉴证及相关的咨询、 代 理业务;

(二)协助成员单位实现 交易款项的收付;

(三)对成员单 位提供担保;

(四)办理成员单位 之间的委托贷款和委托投资 (仅限 固定收益类有价证券投资) ;

(五) 对成员单位办理票据承兑与贴现;

(六) 办理成员单位之间的内部转 账结算及相关的结算、 清算方案设 计;

(七)吸收成员单位的存款;

(八) 对成员单位办理贷款及融资 租赁;

(九) 从事同业拆借;

(十) 承销成员单位企业债;

(十一)固 定收益类有价证券投资;

(十二) 成员单位消费信贷、 买方信贷、 融 资租赁. (企业依法自主选择经营 项目, 开展经营活动;

依法须经批 准的项目, 经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;

不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动.) 中国节能 763233.69 万 北京市海淀区西直 全民所 刘大山 投资开发、 经营、 管理和综合利用 公告编号:2017-011 环保集团 公司 门北大街

42 号 有制 节能、节材、环保、新能源和替代 能源的项目、 与上述业务有关的物 资、设备、产品的销售(国家有专 项专营规定的除外) ;

节电设备的 生产与租赁;

建设项目监理、 评审、 咨询;

房地产开发与经营;

进出口 业务;

本公司投资项目所需物资设 备的代购、 代销 (国家有专项规定 的除外). (企业依法自主选择经 营项目, 开展经营活动;

依法须经 批准的项目, 经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动;

不得从 事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动.) 中国环境 保护集团 有限公司 276378.113634 万元 北京市海淀区西直 门北大街

42 号 有限责 任公司 (法人 独资) 郑朝晖 危险废物经营;

从事城市生活垃圾 经营性清扫、收集、运输、处理服 务;

环保项目开发;

环境工程项目 的咨询、服务、设计、承包;

环保 专用仪器、设备、装置、材料的销 售;

环保信息的传递以及环境工程 项目的咨询和服务;

固体废物污染 治理;

节能服务;

机电设备成套供 应;

汽车、 建筑材料、 钢材、 木材、 水泥、五金交电、化工材料(危险 品除外)、服装百货、纺织品、工 艺美术品、 仪器仪表、 机械设备及 零配件的销售;

物业管理;

新技术 研制、 开发、 转让;

承办国内展览、 展销会及人员技术培训;

进出口业 务;

房屋租赁. (依法须经批准的 项目, 经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动.) 瑞科际有 限公司 Skogstorpsgatan5

654 65KARLSTAD 私人有 限责任 公司

(二) 关联关系 中国节能环保集团公司为公司的实际控制人;

中国环境保护集 团有限公司为公司的控股股东;

瑞科际有限公司为公司股东.中节 能(北京)节能环保工程有限公司为控股股东中国环境保护集团有 限公司的全资子公司;

中节能财务有限公司为实际控制人中国节能 公告编号:2017-011 环保集团公司的全资子公司.

三、 关联交易的主要内容 在预计

2017 年发生金额范围内,由公司经营管理层根据业务 开展的需要执行.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的交易定价遵循公平、公开、公正的原则, 定价公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述对

2017 年度日常性关联交易的预计,是公司生产经营、 发展的正常交易.

(二) 本次关联交易对公司的影响 所有关联交易,公司将严格按照公允原则执行,保证交易过程 符合公司章程及相关程序规定,交易定价符合市场定价的原则,确 保不损害公司和其他股东的利益,不会对公司造成任何风险.

六、 备查文件目录

(一) 《瑞科际再生能源股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议》 瑞科际再生能源股份有限公司 董事会

2017 年3月7日