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证券代码:600875 证券简称:东方电机 编号:临2007-026 东方电机股份有限公司 召开二零零七年第三次临时股东大会的通告 兹通告东方电机股份有限公司(本公司)董事会决议于二零零七年十二月 十一日(星期二)上午九时,在中国四川省成都市蜀汉路

333 号中国东方电气 集团公司会议室举行临时股东大会,以便处理下列事项:

1、以特别决议案方式审议及批准修改公司章程的议案.

东方电机股份有限公司收购中国东方电气集团公司所持东方电气集团东 方汽轮机有限公司 100%产权和东方锅炉(集团)股份有限公司 68.05%股权后, 公司的经营范围由: 水力发电设备、汽轮发电机、交直流电机、控制设备制 造销售、普通机械、电器机械制造销售、电站增容改造、电站设备安装.允许 以下范围内的进出口业务:本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口 业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备 件、零配件及技术的进口业务(国家规定的

一、二类进口商品除外) ,开展本 企业中外合资经营、合作生产及 三来一补 业务.泵、环境保护机械、工具、 模具设计、 制造、 销售;

计算机及其外部设备制造销售、 计算机网络系统开发;

铸件制造、销售;

铸件原辅材料(国家有专项规定的除外)销售.承包境外发 电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材 料出口;

对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. 风力发电设备制造销售, 锻件、冲压件、绝缘件制造销售;

工业气体的生产、充装与销售. 调整为: 通用设备制造业(锅炉及原动机制造、锅炉及辅助设备制造、汽轮机及辅机 制造、水轮机及辅机制造、其他原动机制造、泵及类似机械的制造)和电气机 械及器材制造业 (电机制造、 发电机及发电机组制造、 电动机制造等) 的火力、 水力发电设备、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备 品备件的制造、销售及研发;

工业控制与自动化的研发、制造及销售;

环保设 备(脱硫、脱硝、废水、固废) 、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销 售;

仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售;

工业气体制造及销售;

电站设计、电站设备成套技术开发,成套设备销售及服务;

电站及其设备的科 研、设计、安装调试、改造、维修服务;

总承包与分包境外发电设备、机电、 成套工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需要的设备、材料出口,对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;

进出口贸易;

商务服务业;

专业技术 服务业;

科技交流和推广服务业. (以上经营范围项目不含法律、法规和国务 院决定需要前置审批或许可的合法项目) . (以上经营范围以登记机关核准的 为准) 并相应将公司章程第十四条由: 经依法登记的公司经营范围:水力发电 设备、汽轮发电机、交直流电机、控制设备制造销售、普通机械、电器机械制 造销售、电站增容改造、电站设备安装.允许以下范围内的进出口业务:本企 业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、 备品备件、 零配件及技术的进口业务 (国 家规定的

一、 二类进口商品除外) , 开展本企业中外合资经营、 合作生产及 三 来一补 业务.泵、环境保护机械、工具、模具设计、制造、销售;

计算机及 其外部设备制造销售、计算机网络系统开发;

铸件制造、销售;

铸件原辅材料 (国家有专项规定的除外)销售.承包境外发电设备、机电、成套工程和境内 国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派遣实施上述境外 工程所需的劳务人员.风力发电设备制造销售,锻件、冲压件、绝缘件制造销 售;

工业气体的生产、充装与销售. 修改为: 经依法登记的公司经营范围: 通用设备制造业(锅炉及原动机制造、锅炉及辅助设备制造、汽轮机及辅机制 造、水轮机及辅机制造、其他原动机制造、泵及类似机械的制造)和电气机械 及器材制造业(电机制造、发电机及发电机组制造、电动机制造等)的火力、 水力发电设备、核能发电设备、风力发电设备、可再生能源发电设备等及其备 品备件的制造、销售及研发;

工业控制与自动化的研发、制造及销售;

环保设 备(脱硫、脱硝、废水、固废) 、节能设备、石油化工容器的研发、制造及销 售;

仪器仪表、普通机械等设备的研发、制造及销售;

工业气体制造及销售;

电站设计、电站设备成套技术开发,成套设备销售及服务;

电站及其设备的科 研、设计、安装调试、改造、维修服务;

总承包与分包境外发电设备、机电、 成套工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需要的设备、材料出口,对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;

进出口贸易;

商务服务业;

专业技术 服务业;

科技交流和推广服务业. (以上经营范围项目不含法律、法规和国务 院决定需要前置审批或许可的合法项目) . (以上经营范围以登记机关核准的 为准) 公司英文名称由 Dongfang Electric Company Limited 变更为 Dongfang Electric Corporation Limited ,并相应将公司章程第三条由 公司注册名 称: 东方电气股份有限公司 Dongfang Electric Company Limited 修改为 公 司注册名称:东方电气股份有限公司 Dongfang Electric Corporation Limited .

2、以普通决议案方式审议及批准本公司董事选举的议案.本公司控股股 东中国东方电气集团公司提名张晓仑先生、温枢刚先生、张继烈先生为本公司 董事候选人 .其简历如下: 张晓仑先生,43 岁,现任中国东方电气集团公司党组成员、董事、副总 经理,兼任东方锅炉(集团)股份有限公司董事、董事长,东方电气(广州) 重型机器有限公司董事、董事长.大学本科毕业于华中工学院电机专业并获工 学学士学位,研究生毕业于西南财经大学工商管理专业并获工商管理硕士 (MBA)学位.1986 年加入中国东方电气集团公司,先后任办公室秘书,海口 工程部副科长,办公室副科长,团委书记等职;

1992 年7月至

2000 年7月历 任办公室副主任,中州汽轮机厂常务副厂长、厂长、厂长兼党委书记,总经理 助理等职;

2000 年7月任中国东方电气集团公司党组成员、董事、副总经理 至今,2006 年5月兼任东方锅炉(集团)股份有限公司董事、董事长,东方 电气(广州)重型机器有限公司董事、董事长.拥有高级工程师职称. 温枢刚先生,44 岁,现任中国东方电气集团公司党组成员、副总经理, 兼任东方电气东方汽轮机份有限公司董事. 大学本科毕业于西安交通大学汽轮 机专业并获工学学士学位, 研究生毕业于西安交通大学汽轮机专业并获工学硕 士学位.1986 年加入中国东方电气集团公司,先后任成套处(计算中心)技干, 四川东方电力设备联合公司助工、 总经理助理等职务;

1992 年7月至

1996 年4月历任四川东方电力设备联合公司副总经理、总经理,集团公司副总经济 师、总经理助理等职务;

1996 年7月至

2000 年7月任中国东方电气集团公司 党组成员、副总经理;

2000 年7月至

2007 年9月任中国东方电气集团公司副 总经理;

2007 年9月任中国东方电气集团公司党组成员、副总经理至今.拥 有教授级高级工程师职称. 张继烈先生,44 岁,现任中国东方电气集团公司总法律顾问,兼任法律 事务部部长,东方电气集团投资管理有限公司党委书记、总经理.大学本科毕 业于武汉工学院工业企业管理专业并获工学学士学位, 研究生毕业于西南交通 大学工商管理专业并获工商管理硕士(MBA)学位.1984 年3月至

2000 年11 月历任东方电机厂厂办秘书,计划处副科长、科长,办公室副主任、主任兼党 支部书记,东方电机股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任兼党支部书 记、生产长等职务;

2000 年11 月至

2007 年1月历任东方电机厂常务副厂长, 中国东方电气集团公司总经理助理兼企业管理部部长, 兼任东方电气投资管理 有限公司董事、总经理、党委书记;

期间

2004 年2月至

2006 年1月在云南红 河州挂职锻炼,任州委常委、副州长;

2007 年1月任中国东方电气集团公司 总法律顾问,兼法律事务部部长、东方电气投资管理有限党委书记、总经理至 今.拥有高级经济师职称. 如获委任为董事,张晓仑先生、温枢刚先生、张继烈先生将与本公司订立 服务合约,由临时股东大会日期开始,至2008 年12 月27 日止.如获委任为 董事,张晓仑先生、温枢刚先生、张继烈先生有权获取酬金,酬金为本公司董 事会按股东于

2005 年12 月22 日临时股东大会批准的第五届董事酬金方案确 定.

3、以普通决议案方式审议及批准本公司监事选举的议案.本公司控股股 东中国东方电气集团公司提名文利民为本公司监事候选人.其简历如下: 文利民先生,41 岁,现任中国东方电气集团公司总会计师,兼任资产财 务部部长、东方电气集团财务有限公司董事.大学本科毕业于北京水利电力经 济管理学院财会专业并获经济学学士学位.1990 年7月至

2005 年9月历任中 国葛洲坝集团第九工程公司财务科会计, 中国葛洲坝集团三峡工程指挥部财务 处会计,葛洲坝股份有限公司财务资产部科长、副部长,中国葛洲坝集团公司 财务与产权管理部副部长、部长等职务;

2005 年9月调中国东方电气集团公 司任总会计师至今.现兼任中国东方电气集团公司资产财务部部长,东方电气 集团财务有限公司董事.拥有高级会计师职称和注册会计师证书. 如获委任为监事,文利民将与本公司订立服务合约,由临时股东大会日期 开始,至2008 年12 月27 日止.如获委任为监事,文利民有权获取酬金,酬 金为本公司董事会按股东于

2005 年12 月22 日临时股东大会批准的第五届监 事酬金方案确定. 承董事会命 公司董事会秘书 龚丹 二零零七年十月二十四日 附注:

1、凡持有本公司 A 股,并于二七年十一月九日(星期五)下午三时 收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东, 凭身份证、 股票帐户卡出席临时股东大会. 凡欲参加临时股东大会的 A 股股东, 请凭身份证、股票帐户卡及委托书(如适用)及委托代表的身份证于二七 年十二月六至七日上午八时至十二时, 下午二时至六时前往中国四川省德阳市 黄河西路一八八号本公司董事会办公室办理参加临时股东大会登记手续;

外地 股东也可在二七年十一月二十日(星期二)以前将上述文件的复印件邮寄 或传真至本公司的注册地址:致董事会办公室.

2、凡持有本公司 H 股,并于二七年十一月九日(星期五)下午四时 收市时在香港中央结算(证券登记)有限公司登记在册的本公司 H 股股东,凭 身份证或护照出席临时股东大会.本公司 H 股股东请注意,本公司将于二 七年十一月十日至十二月十一日(首尾两天包括在内)暂停办理 H 股股份过户 手续;

过户文件连同有关股票须于二七年十一月九日(星期五)下午四时 前交回 H 股过户登记处, 地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712 -1716 室香港证券登记有限公司办事处.凡欲参加临时股东大会的 H 股股东 请于二七年十一月二十日(星期二)以前将身份证或护照(载有股东姓名 的有关页数)以及委托书(如适用)及委托代表的身份证 或护照的复印件邮 寄或传真至本公司的注册地址:致董事会办公室.

3、 凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东均有权委任一位或多位 (不 论该人士是否为本公司股东)作为其委托代表,代其出席及表决.委任超过一 名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权.

4、股东如欲委任代表出席临时股东大会;

应以书面形式委任代表.委托 书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署,如委托股东是法人,则须 加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署. 如委托书由委托股东 授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证.经公证的授权书 或其他授权文件和委托书须在大会举行开始时间前二十四小时交回本公司注 册地址:致董事会办公室.

5、A 股股东的委任代表,凭委任股东的股票帐户卡、代理委托书(如适 用)和委任代表的身份证出席临时股东大会.H 股股东的委任代表,凭股东的 代理委托书(如适用)和委任代表的身份证或护照出席临时股东大会.

6、临时股东大会会期半天,往返及食宿费自理. 注册地址:中国四川省德阳市黄河西路一八八号 联系人:龚丹、黄勇 联系

电话:0838-2409358 传真:0838-2402125 邮政编码:618000 回执致:东方电机股份有限公司( 「贵公司」 ) 本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二七年十二月十一日 (星期二) 上午九时正在中国四川省成都市蜀汉路

333 号中国东方电气集团公司会议室 举行之临时股东大会. 姓名 持股量 A/ H 股 身份证/护照号码 股东代码 通讯地址 电话号码 日期:二七年 月日签署: 附注:

1、请用正楷书写中英文全名.

2、请附................