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2013 年年度报告 陕西延长石油化建股份有限公司

600248 2013 年年度报告 陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张恺J、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人(会计主管人员)赵 伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.65

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70

第八节 公司治理.75

第九节 内部控制.80

第十节 财务会计报告.81 第十一节 备查文件目录.155 陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/上市公司/延长化建 指 陕西延长石油化建股份有限公司 延长集团 指 陕西延长石油(集团)有限责任 公司 石油建设公司 指 陕西省石油化工建设公司 化建公司/陕西化建 指 陕西化建工程有限责任公司 陕西国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管 理委员会 审计基准日 指2013 年12 月31 日 董事会 指 延长化建董事会 股东大会 指 延长化建股东大会 希格玛/会计师事务所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合 伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指2013 年 上交所/交易所 指 上海证券交易所 元指人民币元

二、 重大风险提示: 公司已在本期报告中详细描述存在的相关风险等, 请查阅本期报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 陕西延长石油化建股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 陕西延长石油化建股份有限公司 公司的中文名称简称 延长化建 公司的外文名称 SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ycec 公司的法定代表人 张恺J

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 赵永宏 联系地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路

2 号延长化建大厦 电话 029-87016795 传真 029-87035723 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区西农路

6 号 公司注册地址的邮政编码

712100 公司办公地址 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路

2 号延长化建大厦 公司办公地址的邮政编码

712100 公司网址 www.ycpcec.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证槐ā⒅泄とā⒅皇北 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证唤灰姿 延长化建

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2008 年11 月5日注册登记地点 杨凌农业高新技术产业示范区西农路

6 号 陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年年度报告 企业法人营业执照注册号

610000100042685 税务登记号码

616994710097708 组织机构代码 71009770-8

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期为

1998 年11 月30 日,注册资本为人民币

8082 万元,公司首次注册情 况详见

2000 年半年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市时,主营业务为农作物种子的生产经营和销售.公司自

2008 年资产重组以后,主营业 务变更为石油化工工程施工.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司

2000 年上市时控股股东为陕西省种业集团有限责任公司,持股

47080000 股,占总股本的 36.55%;

2008 年5月29 日,国务院国资委同意延长集团对种业集团持有公司股份的划转以及对其他股 东存量股份的收购.

2008 年9月12 日, 中国证券监督管理委员会同意本公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司发行

56563800 股人民币普通股、向陕西省石油化工建设公司发行

4586200 股 人民币普通股购买相关资产.延长集团成为公司控股股东,占总股本的 59.72%.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通 合伙) 办公地址 西安市高新路

25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 曹爱民 屈振海 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券有限责任公司 办公地址 上海浦东新区福山路

500 号城 建国际中心

26 楼 签字的保荐代表人 姓名 邓建勇 持续督导的期间 报告期 陕西延长石油化建股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 营业收入 4,999,257,199.45 4,495,061,960.69 11.22 4,225,192,208.00 归属于上市公司股东的净利 润185,978,158.06 155,468,776.13 19.62 149,390,700.83 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 170,402,531.84 153,716,306.06 10.86 146,334,057.71 经营活动产生的现金流量净 额76,193,751.07 262,981,144.57 -71.03 -50,202,788.11

2013 年末

2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净资 产1,241,036,040.53 1,082,041,956.56 14.69 890,788,408.51 总资产 4,217,238,456.12 3,926,608,424.29 7.40 3,189,516,092.74

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.4366 0.3650 19.62 0.3507 稀释每股收益(元/股) 0.4366 0.3650 19.62 0.3507 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.4000 0.3608 10.86 0.3435 加权平均净资产收益率(%) 15.83 16.01 减少 0.18 个百 分点 18.54 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 14.50 15.86 减少 1.36 个百 分点 18.20

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 517,462.21 1,064,624.28 1,381,005.17 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 987,068.50 1,847,053.89 993,127.45 陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年年度报告 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 16,348,124.92 155,437.98 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 455,385.19 -1,005,386.65 1,221,918.11 所得税影响额 -2,732,414.60 -309,259.43 -539,407.61 合计 15,575,626.22 1,752,470.07 3,056,643.12 陕西延长石油化建股份有限公司

2013 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,在公司董事会的正确领导........