PDF《信息披露》

! #$ 年%月!&

日 星期五 信息披露 制作 连景电话 0+,-.

123451467 证券代码*8 9!* 证券简称捷捷微电 公告编号! '

$: */ 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!董事会会议召开情况 江苏 捷捷微电子股份有限公司 以 下简称#公 司$%召开第二届董事会第二十三次会议&

! 会议通知的时间和方式'

#$!% 年&

月#! 日以书面( 邮件方 式通知) # 会议召开的时间'

#'

!% 年&

月#( 日上午) ) 会议召开地点'

江苏省启东科技创业园兴龙路 &

号公司会议室) ( 会议召开方式'

现场和通讯相结合的方式召开) *+会议召集人'

董事长黄善兵) , 会议主持人'

董事长黄善兵) % 召开情况合法(合 规 (合 章程性说明'

会 议的召集召开符合*公 司法+及公司*章程+的规定&

应出席董事会会议的董事人数共 % 人, 实际出席本次董事会会议 的董 事 包括委托出席的董事人数%共%人,其中'

董事 盛波,独 立董事陈良(万里扬(费一文通过通讯会议的方式参会,缺席本次董事会会议的 董事共 '

人&

二(董事会会议审议情况 !(审议通过*关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事 候选人提名的议案+ 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的 换届选 举,根据*公司法+(*深圳证券交易所创业板股票上市规则+(*深 圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引+等 法律法规(规 范性文件及*公司章程+的有关规定,经董事会 提名委员会进行资格审核,公 司董事会提名黄善兵先生(王成森先生(沈欣欣先生(黄健先生(张祖蕾先 生( 黎重林先生 , 人为公司第三届董事会非独立董事候选人&

公司第三届董事会非独立董事任期自公司#'

!% 年第二次临时股东大会通过之日起三年&

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非 独立董事就任前, 公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律(行 政法规(规范性文件和*公司章程+的规定,忠实(勤勉履行董事义务和职 责&

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下'

!%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意黄善兵先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人) #%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意王成森先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人) )%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意沈欣欣先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人) (%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意黄健先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人) *%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意张祖蕾先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人) ,%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意黎重林先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人) 公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见&

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网*关 于董事会换届选举的公告+&

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候 选人进行分项投票表决&

#(审议通过*关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候 选人提名的议案+ 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的 换届选举,根据*公司法+(*深圳证券交易所创业板 股票上市规则+(*深 圳证 券交易所创业板上 市公司规范运作指引+等 法律法规(规 范性文件及*公司章程+的有关规定,经董事 会提名委员会进行资格审核,公 司董事会提名万里扬先生(费一文先生(陈 良华先生)人为公司第三届董事会独立董事候选人&

公司第三届董事会独立董事任期自公司#'

!% 年第二次临时股东大会通过之日起三年&

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立 董事就任前,公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律(法规和*公 司章程+等有关规定,忠实( 勤勉履行董事义务和职责&

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下'

!%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意万里扬先生为公司第三 届董事会独立董事候选人) #%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意费一文先生为公司第三 届董事会独立董事候选人) )%以%票同意,'

票反对,'

票弃权,同意陈良华先生为公司第三 届董事会独立董事候选人&

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议&

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见&

具体内容详见公司公布在巨潮资讯网*关 于董事会换届选举的公告+(*独立董事提名人声明+(*独立董事候选人声明+&

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候 选人进行分项投票表决&

)(审议通过*关于召开公司 #'

!% 年第二次临时股东大会的议案+ 公司定于#'

!% 年-月!! 日下午!(.)'

在江苏省南通市苏通科技产业园 井冈山路 , 号 %捷 捷半导体有限公司!楼会议室召开公司#'

!% 年第二次临时股东大会&

会 议采取现场投票表决与网络投票相结 合的方式&

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的*关于召开 #'

!% 年第二次临时股东大会通知的公告+ 本议案以 % 票同意,'

票反对,'

票弃权获得通过 三(备查文件 !(公司第二届董事会第二十三次会议决议) #(独立董事独立意见&

江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 ! '

$ 年%月!;

日 附件一非独立董事候选人简历 黄善兵先生,男,中国国籍,无永久境外居 留权,!-*, 年生,高 中 ,高 级经济师&

黄善兵先生系公司创始人之一,其职业生涯专注于功率半导 体分立器 件行业&

黄善兵先生于 !-%( 年!'

月至 !--* 年#月在启东市晶体管厂工作,先后担任 工人(科长(副厂长&

!--* 年)月,黄善 兵先生创立捷捷微电的前身启东市捷捷微电子有限公司,自设立之日起至今担 任公司法定代表人(董事长 改 制前 为执行董事%和 总经理,主 要负责公司的经营(管理和市场营销,目前兼任公司控股股东捷捷投资董事长&

截至本公告日,黄善兵先生个人持有公司股份 股,持有江 苏捷捷投资有限公司 %'

0的股权,江苏捷捷投资有限公司为公司控股股 东,持有公司股份 股,与公司董事候选人黄健系父子关系,与 儿子黄健(儿媳李燕为 公司共同实际 控制人,与 其他董事(监 事 (高 级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,不存在*深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引+ 第)+#+) 条所规定的情形,不属于失信被执行人&

王成森先生,男 ,中国国籍,无 永久境外居留权,!-,! 年生,大 学本科,高级工程师&

王成森先生于 !-&

# 年%月至 #$$$ 年!! 月,就职于山 东半导体总厂,担 任助理工程师(工 程师(高 级工程师)#$$$ 年!# 月至今在公司处工作,主管产品开发和技术管理工作,现任公司董事(副总经 理(工程技术研究中心 主任,并 担任全资子公司捷捷半导体有限公司法定代表人(执行董事兼总 经理&

王成森先生于 #$$! 年!月至今,先后开 发了具有高二次击穿功率的低频大功率晶体管芯片和达林顿芯片($+&

1#$$12,$$3!,$$3 单向晶闸管系列芯片($+,1($12,$$3!#$$3 双向晶闸 管系列芯片,主持开发公司#门 极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法$(#一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法$( #一种降低对通隔离扩散横向扩散宽度的结构及方法 #(#台面工艺功率 晶体管芯片结构$等发明专利以及各项专有技术的研发工作&

截至本公告日, 王成森先生持有公司股份 股, 与其他董 事(监事(高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚 和证券交易 所惩戒,不 存在*深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引+第)+#+) 条所规定的情形,不属于失信被执行人&

沈欣欣先生,男,中国国籍,无永久境外居 留权,!-,,

年生,大 专 ,会 计师,高级经 济师&

沈欣欣先生于 !-&

* 年-月至 !--) 年#月在启东化 纤分厂历任会计(总账会计)!--) 年)月至 !--, 年*月在启东市第二电 信安装工程公司,历 任工程二队队长(总 账会计(副 经理(法 定代表人)!--, 年,月至 #$$! 年!月任启东市再生资源总公司 副总经理)#$$! 年#月至今在公司处工作,主 管财务工作,现 任公司董事(财 务总监(董 事 会秘书&

截至本公告日,沈欣欣先生持有公司股份 股,与持有公司 *0以上股份的股东(实际控制人(其他董事(监事(高级管理人员不存在 关联关系 , 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在*深 圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引+第 )+#+) 条 所规定的情形,不属于失信被执行人&

黄健先生,男,中国国籍,无永久境外居留 权,!-&

! 年生,本 科 ,东 南 大学

4561 在读&

黄 健先生自 #'

'

* 年-月至 #'

'

% 年!# 月在无 锡华润安盛科技有限公司担任设备工程 师, 负责设备日常管理工作)#'

'

&

年!月至今在公司处工作,曾任设备工程 部副部长(部 长 ,芯 片制造部部长(人力资源部部长,现任捷捷投资董事,公司副总经理&

截至本公告日, 黄健先生持有江苏捷捷投资有限公司 )'

0的股权........