PDF《银川天佳能源科技股份有限公司为关联方》

公告编号:2017-012 1/

4 证券代码:831010 证券简称:天佳科技 主办券商:东北证券 银川天佳能源科技股份有限公司为关联方 宁夏凯添能源开发有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 担保人:银川天佳能源科技股份有限公司、宁夏凯添天然气有 限公司(简称"凯添天然气") 被担保人:宁夏凯添能源开发有限公司(简称"凯添能源") 债权人:中国农业银行股份有限公司贺兰县支行 担保金额:不超过 4,000 万元(含本数) 担保方式:连带责任保证担保

(二)是否构成关联担保 银川天佳能源科技股份有限公司与宁夏凯添能源开发有限公司 属于同一实际控制人控制下的企业, 宁夏凯添能源开发有限公司系公 司董事长、实际控制人龚晓科和公司董事、总经理穆云飞共同出资设 立.因此,天佳科技及其全资子公司凯添天然气为凯添能源提供担保 的行为构成关联担保.

(三)表决和审议情况 公告编号:2017-012 2/

4 2017 年3月16 日,银川天佳能源科技股份有限公司召开第二 届董事会第二次会议,关联董事龚晓科、穆云飞回避表决,经出席 会议无关联董事审议通过了《天佳科技、凯添天然气为宁夏凯添能 源开发有限公司提供担保的议案》,该议案需提交股东大会审议.

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况 被担保人:宁夏凯添能源开发有限公司 被担保人住所:银川德胜工业园丰庆西路

16 号 法定代表人:穆云飞 注册资本:115,220,000.00 元 主营业务:对燃气能源行业的投资;

天然气、液化设备、气化设 备、建筑材料的销售;

天然气管道及相关设备的租赁;

炉具、厨具、 金属材料(不含稀贵金属)建筑材料的供应及销售;

天然气入户管线 的安装(不含压力管道)及维修、机械维修. 成立日期:2009 年3月20 日 注册地址:银川德胜工业园丰庆西路

16 号

(二)被担保人信用状况 单位名称:宁夏凯添能源开发有限公司 信用等级:AA 资产总额:277,599,280.65 元 负债总额:660,07,050.19 元 公告编号:2017-012 3/

4 净资产:211,592,230.46 元 营业收入:195,603,729.94 元 税前利润:27,035,325.89 元 净利润:22,980,027.01 元注:以上财务数据为

2016 年度/截至

2016 年12 月31 日的数据,未经审计.

三、担保协议的主要内容 天佳科技、凯添天然气为宁夏凯添能源开发有限公司的担保 担保金额:不超过 4,000 万元 担保方式:连带责任保证担保 债权人:中国农业银行股份有限公司贺兰县支行 担保期限:主债务到期后

2 年 担保费用:无偿提供

四、董事会意见

(一)公司提供担保的原因 董事会认为,本担保各项事宜,有利于凯添能源的发展,同时 也有利于公司各项产品的推广使用,符合公司整体发展的需要.

(二)担保事项的利益与风险 董事会认为,凯添能源公司经营情况稳定,资信状况良好,担 保风险可控,本公司对其提供的担保不会损害公司的利益.

五、对外担保累计金额 项目 金额/元 比例 对外担保累计金额 97,000,000.00 100.00% 其中 逾期担保累计金额 - - 超过本身最近一期经审计净 资产 50%的担保金额 - - 公告编号:2017-012 4/

4 为资产负债率超过 70%担保 对象提供的担保金额 - - 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 43.29%.

六、备查文件目录 《银川天佳能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》 银川天佳能源科技股份有限公司 董事会

2017 年3月20 日