PDF《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司》

1 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

600307 2009 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.20

七、股东大会情况简介.24

八、董事会报告.25

九、监事会报告.37

十、重要事项.38 十

一、财务会计报告.49 十

二、备查文件目录.142

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 戚向东 独立董事 出差 陈新树

(三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 虞海燕 主管会计工作负责人姓名 郭继荣 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 赵浩洁 公司负责人虞海燕、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人(会计主管人员)赵浩洁声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 酒钢宏兴 公司的法定英文名称 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron &

Steel Co.,Ltd. 公司法定代表人 虞海燕

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋之国 齐晓东 联系地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 电话 0937-6715370 0937-6715370 传真 0937-6715507 0937-6715507 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 注册地址的邮政编码

735100 办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 办公地址的邮政编码

735100 公司国际互联网网址 www.jiugang.com 电子信箱 [email protected]

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(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海交易所 酒钢宏兴

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年4月17 日 公司首次注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年7月28 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 第一次变更 公司变更注册登记日期

2008 年7月15 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 最后变更 公司变更注册登记日期

2009 年12 月30 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 413,030,780.64 利润总额 419,585,498.07 归属于上市公司股东的净利润 320,909,483.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 124,605,772.96 经营活动产生的现金流量净额 1,457,977,962.38

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -869,921.19 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 7,386,666.67 同一控制下企业合并产生的子公司 190,897,213.27

5 期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -69,152.65 所得税影响额 -1,024,997.11 少数股东权益影响额(税后) -16,098.39 合计 196,303,710.60

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年 主要 会计 数据

2009 年 调整后 调整前 本期比 上年同 期增减 (%)

2007 年 营业 收入 35,948,440,451.64 31,133,996,912.10 32,481,129,323.23 15.46 22,319,311,496.24 利润 总额 419,585,498.07 257,284,588.40 19,129,963.21 63.08 982,076,924.01 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润320,909,483.56 249,137,570.59 44,293,460.11 28.81 771,284,676.97 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 124,605,772.96 104,742,218.36 42,001,918.05 18.96 786,853,817.99 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额1,457,977,962.38 2,117,752,662.77 2,234,181,336.01 -31.15 1,934,747,225.83

2008 年末

2009 年末 调整后 调整前 本期末 比上年 同期末 增减 (%)

2007 年末 总资 产26,085,583,737.91 27,616,719,115.61 9,975,848,766.89 -5.54 9,589,489,210.50 所有 者权 9,883,059,187.40 9,532,371,490.94 4,589,517,879.50 3.68 4,719,944,419.39

6 益 (或 股东 权益)

2008 年 主要财务指标

2009 年 调整后 调整前 本期比上年同 期增减(%)

2007 年 基本每股收益(元/ 股) 0.1569 0.1218 0.05 28.82 0.88 稀释每股收益(元/ 股) 0.1569 0.1218 0.05 28.82 0.88 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元/股) 0.0986 0.1200 0.048 -17.83 0.90 加权平均净资产收 益率(%) 3.05 2.64 0.95 增加 0.41 个百 分点 17.51 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 1.70 2.18 0.90 减少 0.48 个百 分点 17.87 每股经营活动产生 的现金流量净额(元 /股) 0.71 1.04 2.56 -31.73 2.21

2008 年末

2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年 同期末增减(%)

2007 年末 归属于上市公司股 东的每股净资产(元 /股) 4.83 4.66 5.25 3.65 5.4

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、 有限 售条 件股 份540,876,363 61.91 1,172,078,712 -540,876,363 631,202,349 1,172,078,712 57.30

1、国 家持 股540,876,363 61.91 1,172,078,712 -540,876,363 631,202,349 1,172,078,712 57.30

2、国 有法 人持 股

73、其 他内 资持 股其中: 境内 非国 有法 人持 股境内自 然人 持股

4、 外资 持股 其中: 境外 法人 持股 境 外自 然人 持股

二、 无限 售条 件流 通股 份332,723,637 38.09 540,876,363 540,876,363 873,600,000 42.70

1、人 民币 普通 股332,723,637 38.09 540,876,363 540,876,363 873,600,000 42.70

2、境 内上 市的 外资 股

3、境 外上 市的 外资 股

4、其他8

三、 股份 总数 873,600,000

100 1,172,078,712

0 1,172,078,712 2,045,678,712

100 股份变动的批准情况

2009 年9月21 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 向酒泉钢铁(集团)有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2009]983 号文)及《关于核 准豁免酒泉钢铁 (集团) 有限责任公司要约收购甘肃酒钢集团宏兴........