PDF《西宁特殊钢股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:2019-041 西宁特殊钢股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月21 日

(二) 股东大会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司

101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 324,083,702

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 31.0092

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合 《公司法》以及《公司章程》的规定.会议由董事长尹良求主持,公司董事、监事、董事会秘书参加了会议,部分高级管理人员列席本次会议.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

9 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书熊俊女士出席了本次股东大会,公司部分高管人员列席了此次股 东大会.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股324,083,702 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股324,083,702 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股324,083,702 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、 议案名称:关于

2018 年度利润分配的预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股324,083,702 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、 议案名称:关于聘请

2019 年度财务、内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股324,083,702 100.0000

0 0.0000

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6、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股324,083,702 100.0000

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0 0.0000

7、 议案名称:关于日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股113,414,518 100.0000

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(二) 累积投票议案表决情况

8、 关于董事会换届的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%) 是否 当选 8.01 选举尹良求为公司八届董事会董事 324,064,802 99.9941 是8.02 选举张伟为公司八届董事会董事 324,064,802 99.9941 是8.03 选举马玉成为公司八届董事会董事 324,064,802 99.9941 是8.04 选举夏振宇为公司八届董事会董事 324,064,802 99.9941 是8.05 选举钟新宇为公司八届董事会董事 324,064,802 99.9941 是8.06 选举徐宝宁为公司八届董事会董事 324,064,802 99.9941 是8.07 选举卫俊为公司八届董事会独立董事 324,064,802 99.9941 是8.08 选举程友海为公司八届董事会独立董 事324,064,802 99.9941 是8.09 选举王富贵为公司八届董事会独立董 324,064,802 99.9941 是事

9、 关于监事会换届的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) 是否 当选 9.01 选举史佐为公司八届监事会监事 324,064,803 99.9941 是9.02 选举何文康为公司八届监事会监 事324,064,803 99.9941 是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数比例 (%)

1 2018 年度董事会工作报告 13,414,518 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2 2018 年度监事会工作报告 13,414,518 100.0000

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3 2018 年度财务决算报告 13,414,518 100.0000

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0 0.0000

4 关于

2018 年度利润分配的预案 13,414,518 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5 关于聘请

2019 年度财务、内部控制审计 机构的议案 13,414,518 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

6 2018 年度独立董事述职报告 13,414,518 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

7 关于日常关联交易的议案 13,414,518 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 8.01 选举尹良求为公司八届董事会董事 13,395,618 99.8591 8.02 选举张伟为公司八届董事会董事 13,395,618 99.8591 8.03 选举马玉成为公司八届董事会董事 13,395,618 99.8591 8.04 选举夏振宇为公司八届董事会董事 13,395,618 99.8591 8.05 选举钟新宇为公司八届董事会董事 13,395,618 99.8591 8.06 选举徐宝宁为公司八届董事会董事 13,395,618 99.8591 8.07 选举卫俊为公司八届董事会独立董事 13,395,618 99.8591 8.08 选举程友海为公司八届董事会独立董事 13,395,618 99.8591 8.09 选举王富贵为公司八届董事会独立董事 13,395,618 99.8591 9.01 选举史佐为公司八届监事会监事 13,395,619 99.8591 9.02 选举何文康为公司八届监事会监事 13,395,619 99.8591

(四) 关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018 年度董事会工作报告》 ;

2.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018 年度监事会工作报告》 ;

3.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018 年度财务决算报告》 ;

4.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了 《关于

2018 年度利润分配的预案》 ;

5.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于聘请

2019 年度财务、内部 控制审计机构的议案》 ;

6.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《2018 年度独立董事述职报告》 ;

7.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于日常关联交易的议案》 ,关 联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决;

8.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于董事会换届的议案》 ,候选董事 尹良求、张伟、马玉成、夏振宇、钟新宇、徐宝宁当选为公司八届董事会董事, 卫俊、程友海、王富贵当选为八届董事会独立董事;

9.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于监事会换届的议案》 ,候选监事 史佐、何文康当选为公司八届监事会监事.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:青海捷传律师事务所 律师:任萱、韩伟宁

2、 律师见证结论意见: 西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席 人员资格、 会议表决程序、 会议表决方式符合 《公司法》 、 《股东大会规则》 及 《公 司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 西宁特殊钢股份有限公司

2019 年5月21 日