PDF《香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公...》

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海外监管公告 此乃中信重工机械股份有限公司在二?一五?三月二十三日登载於 中华人民共和国上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)关於预计 2015年度日常关联交易的公告. 中信重工机械股份有限公司为中国中信股份有限公司的附属公司. 证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2015-017 中信重工机械股份有限公司 关于预计2015年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: z 是否需要提交股东大会审议:是z是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2015年3月20日,中信重工机械股份有限公司(下称 公司 或 本公司 )召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会 议审议通过了《公司关于预计2015年度日常关联交易的议案》,关联 董事任沁新、李凡、郑永琴对本议案回避表决,由4名非关联董事表 决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权. 公司独立董事事前认可了该关联交易事项, 并发表了独立董事意 见,认为:公司预计

2015 年度与关联方之间发生的日常关联交易均 为公司日常生产经营活动所需,关联交易将依据公平、合理的定价政 策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中、小投 资者的利益;

在表决过程中,关联董事回避表决,其他董事经审议通 过了该议案,表决程序合法有效.

(二)2014年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:人民币 万元 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 2014年 预计金额 2014年实际 发生金额 扬州泰富港务有限公司 总包

35600 32685.51 SINO IRON PTY LTD 设备及安装 18524.01 新加坡泰富资源贸易有限公 司 设备

28000 3879.79 青海中信国安科技发展有限 公司 设备

398 475.21 白银有色集团股份有限公司 备件

256 149.46 甘肃厂坝有色金属有限公司 备件

1709 128.23 新疆白银矿业开发有限公司 备件 85.47 50.77 国营山西锻造厂 备件

50 46.25 销售 产品 中信锦州金属股份有限公司 备件

565 9.86 小计 66663.47 55949.09 青海中信国安科技发展有限 公司 技术服务

398 436.79 提供 劳务 中信重型机械有限责任公司 提供劳务

1000 273.70 小计

1398 710.49 国营华晋冶金铸造厂 配件

250 228.03 国营红山机械厂 配件

250 74.11 中信泰富工程技术(上海)有 限公司 配件

200 / 江阴兴澄特种钢铁有限公司 钢材

3000 733.47 中信国际商贸有限公司 耐火材料

150 151.63 采购商品 大冶特殊钢股份有限公司 钢材

30 29.12 小计

3880 1216.36 接受劳务 中信重型机械有限责任公司 服务费

10 533.30 中信证券股份有限公司 承销费

1000 540 中信信托有限责任公司 服务费

20 21.84 小计

1030 1095.14 理财 中信信托有限责任公司 购买信托产品

100000 50000 合计 172971.47 108971.08 公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因:一是由于公 司产品的特点,无法准确预估合同金额;

二是部分项目执行周期跨年度;

三是向 中信信托有限责任公司购买信托产品的预计数为期末余额数,非当期发生数.

(三)2015年度日常关联交易预计金额和类别 单位:人民币 万元 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 2015年 预计金额 2014年实际 发生金额 扬州泰富港务有限公司 总包

8000 32685.51 扬州泰富特种材料有限公司 总包

10000 / 湖北新冶钢有限公司 总包

18000 / 江阴兴澄特种钢铁有限公司 合同能源管理

300 / SINO IRON PTY LTD 设备及安装 18524.01 新加坡泰富资源贸易有限公 司 设备

21600 3879.79 青海中信国安科技发展有限 公司 设备

300 475.21 白银有色集团股份有限公司 备件

256 149.46 甘肃厂坝有色金属有限公司 备件

427 128.23 新疆白银矿业开发有限公司 备件 85.47 50.77 国营山西锻造厂 备件 105.13 46.25 销售 产品 中信锦州金属股份有限公司 备件

10 9.86 小计 59083.6 55949.09 提供 青海中信国安科技发展有限 技术服务

300 436.79 公司 劳务 中信重型机械有限责任公司 提供劳务

1000 273.70 小计

1300 710.49 国营华晋冶金铸造厂 配件

250 228.03 国营红山机械厂 配件

250 74.11 中信泰富工程技术(上海)有 限公司 配件

200 / 江阴兴澄特种钢铁有限公司 钢材

1000 733.47 中信国际商贸有限公司 耐火材料

160 151.63 采购商品 大冶特殊钢股份有限公司 钢材

30 29.12 小计

1890 1216.36 中信重型机械有限责任公司 服务费

500 533.30 中信信托有限责任公司 服务费

25 21.84 接受 劳务 中信证券股份有限公司 服务费

1000 540 小计

1525 1095.14 理财 中信信托有限责任公司 购买信托产品

110000 50000 合计 173798.6 108971.08

二、关联方介绍和关联关系

1、扬州泰富港务有限公司,公司控股股东的子公司,注册资本 5000万美元,法定代表人谢蔚,住所地为扬州市江都区经济开发区三 江大道8号,经营范围为:矿粉加工,销售本公司自产产品.许可经 营范围:在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(不含化学危险品 仓储) .

2、SINO IRON PTY LTD,公司实际控制人的全资子公司,注册地 为澳大利亚,注册号:058429708,所属行业为资源类.

3、新加坡泰富资源贸易有限公司,公司实际控制人的子公司, 注册地为新加坡,为资源类贸易公司.

4、扬州泰富特种材料有限公司,公司控股股东的子公司,注册 资本5000万美元,法定代表人谢蔚,住所地江苏省扬州市江都区经济 开发区三江大道8号,经营范围:生产磁铁精粉高品位氧化球团,加 工专用管材、合金管材及配件,销售本公司自产产品.

5、 湖北新冶钢有限公司, 公司控股股东的子公司, 注册资本33983 万美元,法定代表人为俞亚鹏,注册地为湖北省黄石市黄石大道316 号,主要经营范围为生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助 材料及承接来料加工业务;

钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、 钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表 电器制造和修理、 化工产品 (不含危险品和限制类产品) 制造和供应.

6、青海中信国安科技发展有限公司,公司实际控制人的子公司, 注册资本为120000万元人民币,法定代表人为张建昕,住所地为格尔 木市建设中路24号,经营范围为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生 产销售(在采矿许可证的有效期限内经营) .经营本企业自产产品及 技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技 术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外.硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥生产、销售.硫酸钾镁肥、硫 酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储服务.

7、白银有色集团股份有限公司,公司控股股东的子公司,注册 资本627496.5867万元人民币,法定代表人为廖明,住所地为甘肃省 白银市白银区友好路96号,主要经营范围为有色金属矿产资源勘探、 有色金属采矿;

有色金属选矿、冶炼及压延加工;

贵金属矿产资源勘 探、贵金属选矿、冶炼及压延加工;

有色金属、贵金属及矿产品研发 及销售;

有色金属、贵金属行业技术的研发及咨询;

承包境外有色金 属、贵金属矿业及境内国际招标工程,出口工程所需设备及材料等.

8、甘肃厂坝有色金属有限公司,公司实际控制人的子公司,注 册资本250000万元人民币,法定代表人杜明,住所地为甘肃省陇南市 成 县城关镇陇南大道幸福路口金成大厦,经营范围为地质勘探,有 色金属采矿、选矿、冶炼,进出口业务;

金属及矿产品销售;

有色金 属的延伸产品、硫酸生产及销售、硫精矿的批发及零售.新疆

9、新疆白银矿业开发有限公司,公司控股股东的子公司,注册 资本1000 万元人民币,法定代表人江世强,住所地为富蕴县迎宾路 写字楼301号,主要经营范围为铜矿露天、井下开采;

铜精粉销售, 钼精粉销售,矿山技术服务,机械零配件加工、销售,房屋租赁.

10、国营山西锻造厂公司实际控制人的子公司,注册资本8853.5 万元人民币, 法定代表人程华荣, 住所地为陕西省翼城县南梁庄里村, 经营范围为:制造锻件、磨具,汽车等.

11、中信锦州金属股份有限公司,公司控股股东的子公司,注册 资本76161.7591 万元人民币,法定代表人索振刚,住所地为辽宁省 锦州市太和区合金里59号,主要经营范围为有色金属冶炼,锰、铬 产品冶炼,化工产品加工,本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、 化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工,金属及化工 产品的检验分析;

(依照安全生产许可证许可项目生产)普通货运;

经营货物及技术进出口,耐火材料、建筑材料销售;

窑炉、机械设备 安装及维修(除特种设备) .

12、 中信泰富工程技术(上海)有限公司, 公司实际控制人子公司, 注册资本1000万美金,法定代表人俞亚鹏,住所地为上海市浦东新区 民生路1403号信息大厦2802室,经营范围为冶金、采矿和电力工业自 动化控制系统及相关软件的开发、制作,销售自产产品;

冶金、采矿 和........