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2010 年年度报告 安阳钢铁股份有限公司

600569 2010 年年度报告

2011 年4月26 日 安阳钢铁股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构.11

七、 股东大会情况简介.14

八、 董事会报告.14

九、 监事会报告.22

十、 重要事项.24 十

一、 财务会计报告.28 十

二、备查文件目录.113 安阳钢铁股份有限公司

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郭爱民 独立董事 因公出差 王存生

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王子亮 主管会计工作负责人姓名 张宪胜 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张宪胜 公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人(会计主管人员) 张宪胜声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 安阳钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安阳钢铁 公司的法定英文名称 AnYang Iron &

Steel Inc. 公司的法定英文名称缩写 AYIS 公司法定代表人 王子亮

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宪胜 原江娥 联系地址 河南省安阳市殷都区梅元庄 河南省安阳市殷都区梅元庄 电话 0372―3120175 0372―3120175 传真 0372―3120181 0372―3120181 电子信箱 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 安阳钢铁股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 河南省安阳市殷都区梅元庄 注册地址的邮政编码

455004 办公地址 河南省安阳市殷都区梅元庄 办公地址的邮政编码

455004 公司国际互联网网址 http://www.aysteel.com.cn 电子信箱 [email protected] [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安阳钢铁

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年11 月15 日 公司首次注册登记地点 河南省安阳市铁西区梅元庄 最近变更 公司变更注册登记日期

2010 年5月24 日 公司变更注册登记地点 河南省安阳市殷都区梅元庄 企业法人营业执照注册号

410000100050278 税务登记号码

410504719173420 组织机构代码

719173420 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路

61 号4楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 127,583,562.87 利润总额 104,860,753.87 归属于上市公司股东的净利润 69,441,170.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,301,240.93 经营活动产生的现金流量净额 -919,082,685.85 安阳钢铁股份有限公司

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(二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -25,203,629.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,228,147.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,252,673.22 所得税影响额 4,110,902.25 少数股东权益影响额(税后) 751,836.77 合计 -17,860,069.98

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%)

2008 年 营业收入 28,296,734,218.28 22,912,973,134.99 23.50 37,113,930,436.24 利润总额 104,860,753.87 145,732,503.78 -28.05 155,546,280.90 归属于上市公司股 东的净利润 69,441,170.95 127,405,926.37 -45.50 123,696,548.89 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 87,301,240.93 137,058,788.74 -36.30 118,155,123.70 经营活动产生的现 金流量净额 -919,082,685.85 448,135,738.67 -305.09 691,942,182.71

2010 年末

2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2008 年末 总资产 31,431,326,057.69 26,848,752,921.79 17.07 27,166,232,651.32 所有者权益(或股 东权益) 10,567,732,441.18 10,466,381,270.23 0.97 10,324,753,073.86 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.03 0.05 -40.00 0.05 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.05 -40.00 0.05 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.04 0.06 -33.33 0.05 加权平均净资产收益率(%) 0.66 1.23 减少 0.57 个百分点 1.20 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 0.83 1.32 减少 0.49 个百分点 1.15 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) -0.384 0.187 -305.35 0.289 安阳钢铁股份有限公司

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5 2010 年末

2009 年末 本期末比上年同期末 增减(%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 4.41 4.37 0.92 4.31

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股 375,449,100 15.68 375,449,100 15.68

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法 人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通 股份

1、人民币普通股 2,018,235,389 84.32 2,018,235,389 84.32

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 2,393,684,489

100 2,393,684,489

100

2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终 止日期 股票类 A 类2008 年3月28 日8.35 375,449,100

2011 年3月28 日375,449,100

2008 年1月23 日,中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安 阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》(证监许可〔2008〕142 号)核准公司向 安阳钢铁股份有限公司

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6 安钢集团发行 37,544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产.2008 年1月30 日,公司向 安钢集团发行 37,544.91 万股人民币普通股股票(A 股) ,发行价格为 8.35 元/股;

土地使用 权过户手续已于

2008 年3月6日办理完毕.2008 年3月28 日,公司在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 174,078 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 安阳钢铁集团有限责任公司 国家60.11 1,438,934,489

0 375,449,100 无 上海凯马思国际贸易 有限公司 其他0.27 6,500,000 5,002,800 未知 北京扬科利普教育咨询有限公 司其他0.18 4,396,434 360,000 未知 费立霞 其他0.17 4,183,000 4,183,000 未知 秦世旭 其他0.14 3,333,767 1,780,000 未知 中国建设银行-华夏红利混合 型开放式证券投资基金 其他0.14 3,315,781 3,315,781 未知 刘爱........