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康美药业股份有限公司

2013 年年度报告

1 康美药业股份有限公司

600518 2013 年年度报告 康美药业股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

四、 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员) 庄义清声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以公司

2013 年12 月31 日总股本 2,198,714,483.00 股为基数,每10 股派发现金 2.60 元(含税).本次实际用于分 配的利润共计 571,665,765.58 元,剩余未分配利润 3,861,881,039.66 元,结转以后年度分配. 本年度不进行资本公积金转增股本.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 康美药业股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.29

第六节 股份变动及股东情况.37

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第八节 公司治理.48

第九节 内部控制.51

第十节 财务会计报告.52 第十一节 备查文件目录.142 康美药业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监 管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 指 康美药业股份有限公司 控股股东或康美实业 指 康美实业有限公司 实际控制人 指 马兴田 报告期 指2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元.

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险,详情请查阅本报告

第四节 董事会报告 中 董 事会关于公司未来发展的讨论与分析 部分. 康美药业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 康美药业股份有限公司 公司的中文名称简称 康美药业 公司的外文名称 Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 KMYY 公司的法定代表人 马兴田

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 温少生 联系地址 深圳市福田区下梅林泰科路 深圳市福田区下梅林泰科路 电话 0755-33187777-8009 0755-33187777-8006 传真 0755-86275777 0755-86275777 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省普宁市流沙镇长春路中段 公司注册地址的邮政编码

515300 公司办公地址 深圳市福田区下梅林泰科路 公司办公地址的邮政编码

518000 公司网址 http://www.kangmei.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 康美药业

600518 债券 上海证券交易所

08 康美债

126015 债券 上海证券交易所

11 康美债

122080

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 康美药业股份有限公司

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6 公司首次注册情况详见

2011 年年度报告公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 公司

2001 年上市以来主营业务以化学药生产及药品医疗器械经营为主,2002 年后增加中药生 产及经营业务,2010 年后增加食品和专业市场物业管理业务.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2013 年9月,公司控股股东名称由 普宁市康美实业有限公司 变更为 康美实业有限公司 , 康美实业有限公司持有的公司股份总数和持股比例不变,仍为公司控股股东.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 广东广州市东风东路

555 号粤 海集团大厦

10 楼 签字会计师姓名 何国铨 张静璃 中国注册会计师:何国铨 中国注册会计师:张静璃 康美药业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减 (%)

2011 年 营业收入 13,358,728,517.00 11,165,154,818.12 19.65 6,080,507,225.35 归属于上市公司股东的净 利润 1,879,816,994.38 1,441,191,488.21 30.43 1,005,031,018.55 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润1,853,001,334.98 1,445,386,079.19 28.20 979,375,702.50 经营活动产生的现金流量 净额 1,674,010,628.85 1,008,350,205.55 66.01 574,964,093.20

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 12,027,636,936.03 10,580,984,033.57 13.67 9,246,293,785.14 总资产 22,251,388,975.04 17,958,292,864.42 23.91 15,237,494,549.99

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.855 0.655 30.53 0.466 稀释每股收益(元/股) 0.855 0.655 30.53 0.466 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.843 0.657 28.31 0.454 加权平均净资产收益率(%) 16.63 14.55 增加 2.08 个百 分点 17.30 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 16.39 14.59 增加 1.80 个百 分点 16.86

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目2013 年金额 附注(如适用)

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置 损益 -415,135.39 处置非流动资产 -309,719.24 4,186,563.74 计入当期损益的 43,321,601.72 政府补助和政府 20,824,264.52 38,768,494.14 康美药业股份有限公司

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8 政府补助,但与公 司正常经营业务 密切相关,符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 奖励 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外,持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 2,801.71 处置交易性金融 资产取得的投资 收益 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回 270,000.00 应收款项减值准 备转回 430,000.00 340,000.00 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -8,232,473.80 其他营业外收入 和支出 -24,925,724.55 -10,682,792.84 少数股东权益影 响额 -295,162.06 少数股东权益影 响额 -153,397.50 -246,609.01 所得税影响额 -7,835,972.78 所得税影响额 -60,014.21 -6,710,339.98 合计 26,815,659.40 -4,194,590.98 25,655,316.05 康美药业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司把握机遇,在 固本强基、腾致有序 指导思想下,按实现中药全产业链战略跨 越的发展思路,在稳固基础的前提下,大力推进从中药全产业链发展模式倡导者到提供商角色 的转变迈出了新的步伐.公司首次进入中国企业

500 强,连续

8 年上榜中国制药业百强,市场 和品牌影响力得到进一步提升.公司在实施中药全产业链战略中,注重结合大健康产业发展的 趋势,涉足医疗领域,积极探索中........