PDF《长春欧亚集团股份有限公司 2016 年年度股东大会》

1 长春欧亚集团股份有限公司

2016 年年度股东大会 现场会议召开时间:2017 年5月19 日下午 13:30 分 网络投票时间:2017 年5月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议召开地点:长春市飞跃路

2686 号,本公司六楼第一会 议室. 会议方式:现场投票与网络投票相结合 主持人:副董事长 曲慧霞 会议议题:

一、审议《2016 年度董事会工作报告》 ;

二、审议《2016 年度监事会工作报告》 ;

三、审议《2016 年度财务决算报告》 ;

四、审议《2017 年度财务预算报告》 ;

五、审议《2016 年度利润分配预案》 ;

六、审议《关于续聘

2017 年度审计机构的议案》 ;

七、审议《2016 年度内部控制评价报告》 ;

八、审议《2016 年年度报告及摘要》 ;

九、审议《关于修改公司章程的议案》 ;

十、审议《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连 带责任保证的议案》 ;

十

一、听取《独立董事

2016 年度述职报告》 .

2 长春欧亚集团股份有限公司

2016 年年度股东大会材料之一 二一六年度董事会工作报告 各位股东:

2016 年,公司董事会以《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件和《公司章程》、《董 事会议事规则》为依据,有效履行职责,实施科学决策,较好的发挥 了董事会作用.下面我代表公司董事会做

2016 年度工作报告,请予 审议.

一、董事会及下属各专门委员会的履职情况

(一)董事会履职及会议情况 报告期,董事会召开

13 次会议.董事会能够认真执行股东大会 决议,确保股东大会决议的贯彻落实.能够通过召开定期或临时董事 会会议实施科学决策,进行战略指导,确保董事会决策事项的落实和 执行.能够对公司经理层保持有效监督,督促经营层按照决定的工作 目标开展经营活动. 报告期,董事会召集

2 次股东大会,提交股东大会审议议案

15 项,通过

11 项,未通过

4 项. 未通过的

4 项议案是: 公司股东上海宝银创赢投资管理有限向公 司2015 年年度股东大会提交的《关于公司资本公积金转增股本的议 案》 、 《关于设立全资子公司的议案》的临时提案;

向公司

2016 年第 一次临时股东大会提交的 《关于公司资本公积金转增股本及利润分红 派息的议案》 、 《关于设立全资子公司的议案》的临时提案.

(二)董事会各专门委员会的履职情况 报告期,董事会各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会 实施细则, 各司其职, 认真履行职责, 在公司决策中发挥了重要作用.

3 战略委员会召开

1 次会议, 对公司有关发展规划进行研讨并提出 建议. 审计委员会召开

5 次会议,对年度内的定期报告进行了事前审 议,在公司

2015 年度报告的编制过程中,事前、事中、事后与年审 会计师进行充分沟通,对财务报表和内部控制的相关事项进行审核, 对续聘

2016 年度审计机构及审计机构报酬事项进行了审议. 薪酬与考核委员会召开

1 次会议,审查了公司董事、高级管理人 员的薪酬政策,并进行了年度绩效考评,对2015 年年度报告中披露 的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核. 提名委员会召开

1 次会议,交流提名委员会工作.

二、重点工作开展情况

(一)信息披露质量不断提高 报告期,为确保投资者及时了解公司情况,公司董事会认真履行 信息披露义务,按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》 的规定,在指定媒体披露定期报告和有关公司重要信息的临时公告

54 次,保证了信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整 性,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.同时,根据中国证监 会吉林监管局(以下简称吉林监管局)的工作安排,结合公司实际情 况,对信息披露工作认真进行了专项自查,自查报告报吉林监管局.

(二)投资回报机制不断加强 根据中国证监会 《上市公司监管指引第

3 号-上市公司现金分红》 精神, 在公司年度报告中披露利润分配政策尤其是现金分红政策的具 体安排,不断规范公司现金分红行为,增强现金分红透明度.并根据

2015 年年度股东大会决议, 实施了每

10 股派发现金红利 3.50 元 (含 税)的《2015 年度利润分配方案》 .

(三)内控整体运行不断优化

4 公司董事会高度重视内部控制体系的强化和运行,报告期,以完 善内控制度,落实内控责任,强化内控执行力为重点,持续开展内控 工作.根据相关监管规定,结合公司实际情况,对《公司章程》的部 分条款进行了修改. 根据发展需要,不断优化内部控制设计,持续改进 内部控制评价机制,充分发挥内控体制的效率和效果,有效防范管理 运作风险,促进了公司战略的实现与持续健康发展,达到了内控预期 目标,在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制.

(四)内幕信息管控不断强化 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,加强内幕信息 知情人保密和登记报备工作.报告期,向3个内幕信息知情单位发送 《禁止内幕交易告知书》、填报《内幕信息知情人登记表》,并与之 签署《内幕信息知情人保密协议》,内幕信息保密工作得到进一步强 化,杜绝了内幕交易等违规行为的发生.

(五)投资者关系管理不断延伸 与上海证券交易所、东北证券股份有限公司组织了 我是股东― 走进欧亚集团 活动,从企业发展、行业地位和当前经营等方面介绍 公司情况,回答投资者的提问,并考察单体面积世界第一的商业综合 体-欧亚卖场;

关注上海证券交易所投资者 e 互动平台,及时回复投 资者关注的提问;

接待投资者调研;

根据吉林监管局的工作安排,针 对投资者合法权益保护工作进行专项自查,自查报告报吉林监管局.

(六)经营运行平稳有序 报告期,面对经济下行压力下的消费市场环境,公司把握发展大 局,积极适应新常态,强谋划、促发展、保优势,有效应对各种困难 和挑战,实现了经营运行平稳有序,经济效益持续增长,发展动力不 断增强的局面. 经济效益再创新高.实现营业收入 1,302,360.45 万元,同比增 长0.92%.其中:商品流通行业营业收入 1,092,780.29 万元,同比

5 增长 1.12%;

租赁服务收入 165,773.01 万元,同比增长 14.83%;

旅 游餐饮业营业收入 71.89 万元, 同比增长 96.94%;

房地产业营业收 入42,221.21 万元, 同比下降 33.86%;

物业租赁收入 1,514.05 万元, 同比下降 2.11%.实现利润 76,800.36 万元,同比增长 5.82%,实现 净利润 32,728.56 万元,同比增长 0.90%. 本年度,实现主营业务收入、利润、净利润均创历史同期最好水 平,在零售业不景气的 零售寒潮 中呈现逆势上扬.但由于受市场 和实体零售环境及渠道竞争加剧、 公司房地产业营业收入下降等因素 的影响,和预期计划有些差距. 战略布局有序推进.新增各类经营门店

24 个.其中:购物中心 (百货店)8 个,超市

14 个,宾馆

2 个.经营布局由点到线,由线 到面全面拓展,吉林省区域内的网状经营布局基本形成,进一步夯实 了公司发展的主业基础,增强了区域市场的控制力、外域市场的影响 力.同时,在网点布局拓展上,商业连锁在吉林省中东集团七彩城、 新天地购物中心租赁其商业物业,成立商超门店,实现了商商联合、 资源共享、渠道共用. 营销模式持续优化.一是是加大业........