PDF《浙江东南发电股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公...》

证券简称:东电 B 证券代码:900949 编号:临2013-040 浙江东南发电股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

浙江东南发电股份有限公司(以下简称"公司" )第六届董事会第十六次会议于

2013 年8月12 日以通讯方式召开.会议应到董事

15 名,实到董事

15 名.公司监事和高级管理 人员列席会议.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议合法有效.会议由董事长毛剑宏召集.会议审议通过如下议案及决议:

1、审议通过《关于与浙能嘉华、浙能兰溪、浙能乐清签署的议案》 决议:根据《浙江省经济和信息化委员会、浙江省物价局关于调整

2013 年度浙江省统 调天然气发电机组发电计划等事项的通知》 (浙经信电力[2013]427 号)精神,同意公司与浙 江浙能嘉华发电有限公司、 浙江浙能兰溪发电有限责任公司、 浙江浙能乐清发电有限责任公 司分别签署《2013 年度统调天然气机组替代发电协议》 . 关联董事:毛剑宏、夏晶寒、曹路回避表决 表决结果:同意

12 票;

反对

0 票;

弃权

0 票

2、 审议通过 《关于与华能玉环签署的议案》 决议:根据《浙江省经济和信息化委员会、浙江省物价局关于调整

2013 年度浙江省统 调天然气发电机组发电计划等事项的通知》 (浙经信电力[2013]427 号)精神,同意公司与华 能国际电力股份有限公司玉环电厂签署《2013 年度浙江省统调天然气替代发电协议》 . 关联董事:谷碧泉、傅启阳、崔伯山、李宝山回避表决 表决结果:同意

11 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 上述两项议案的具体内容详见《浙江东南发电股份有限公司萧山电厂天然气机组

2013 年度替代发电关联交易的公告》 浙江东南发电股份有限公司董事会

2013 年8月14 日