PDF《建议选举董事及监事 及》

二零一八年九月二十八日此乃要件请即处理香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

阁下如对本通函任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪或其他持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出或转让名下之成都普天电缆股份有限公司的全部股份,应立即将本通函及随附之代理人委任表格及回条送交买主或承让人,或送交经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 本公司谨订於二零一八年十一月十三日(星 期二) 上午十时正於中国四川省成都市高新西区新航路18号本公司的会议厅举行临时股东大会,召开临时股东大会之通告载於本通函第19页至第21页.随附适用於临时股东大会的代理人委任表格, 该表格亦已刊登於联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.cdc.com.cn).无论阁下是否出席临时股东大会,务请(i)按照随附之回条上印列之指示填妥回条,并於二零一八年十月二十四日(星 期三) 或之前交回及(ii)按照随附之代理人委任表格上印列之指示填妥代理人委任表格,并於临时股东大会或其任何续会(视 情况而定) 指定举行时间二十四小时前交回.填 妥及交回代理人委任表格后, 阁下仍可亲自出席临时股东大会,并於会上投票. 建议选举董事及监事及临时股东大会通告CiC目录页次释义1董事会函件.3 附录一―第九届董事会候选人履历详情7附录二―第九届监事会候选人履历详情16 临时股东大会通告19 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「公司章程」 指本公司之公司章程(经 不时修订、修改或以其他方式补充) 「董事会」 指董事会「营 业日」 指香港银行一般开放办理日常银行业务之任何日子(星 期

六、星期日或香港公众假期除外) 「中国普天」 指中国普天信息产业股份有限公司,一间於中国成立之有限公司,为本公司控股股东,且为中央国有企业及普天集团之全资附属公司「本 公司」 指成都普天电缆股份有限公司,一间於中国成立之中外合资股份有限公司,其已发行股份於联交所主板上市「公 司法」 指 《中 华人民共和国公司法》 ,中国第八届全国人民代表大会常务委员会於一九九三年十二月二十九日颁布,并於一九九四年七月一日生效,并经不时修订、补充或修改「董 事」 指本公司董事「临 时股东大会」 指本公司将於二零一八年十一月十三日(星 期二) 上午十时正於中国四川省成都市高新西区新航路18号本公司的会议厅举行之临时股东大会「本 集团」 指本公司及其附属公司「香 港」 指中国香港特别行政区「最 后实际可行日期」 指二零一八年九月二十四日,即本通函付印前确定本通函所载若干资料之最后实际可行日期「上 市规则」 指联交所证券上市规则C2C释义「普 天集团」 指中国普天信息产业集团公司及其附属公司但不包括本集团「中 国」 指中华人民共和国(就 本通函而言,不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾) 「人民币」 指人民币,中国法定货币「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例「股 东」 指本公司股东「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「监 事」 指本公司监事会成员「监 事会」 指本公司监事会C3C董事会函件执行董事: 注册办事处及总办事处: 张晓成先生(董 事长) 中国王米成先生四川省成都市韩蜀先生高新西区许立英女士新航路18号樊旭先生邮编:611731 刘韫女士香港主要营业地点: 独立非执行董事: 香港肖孝州先生九龙尖沙咀毛亚萍女士麽地道61 号林祖伦先生冠华中心4楼406B室敬启者: 建议选举董事及监事及临时股东大会通告绪言本通函旨在向阁下提供将於二零一八年十一月十三日(星 期二) 上午十时正举行临时股东大会提呈关於(i)选举第九届董事会董事,(ii)选举第九届监事会监事及(iii) 厘定董事及监事薪酬以及订立董事及监事其他相关服务合约事宜之决议案之资料,以便阁下於临时股东大会上可就是否投票赞成或反对该等决议案作出知情决定. C

4 C 董事会函件重选及或 委任董事及监事根竟局菊鲁,本公司董事及监事各人之任期由获委任之日开始, 直至董事会及监事会之有关任期届满为止.本公司采纳二零一五年十一月十三日(即 本公司二零一五年首次临时股东大会之日) 为第八届董事会及第八届监事会之开始日期,任期为三年.因此,所有现任董事及监事须於二零一八年十一月十二日告退并有资格重选连任. 选举第九届董事会第八届董事会目前由九名董事组成,包括六名执行董事(即 张晓成先生(董 事长) 、王米成先生(副 董事长) 、韩蜀先生、许立英女士、刘韫女士及樊旭先生) 及三名独立非执行董事(即 毛亚萍女士、林祖伦先生及肖孝州先生) . 根菊鲁痰89条,董事由股东大会选举产生,任期三年.董事任期届满后有资格重选连任. 第九届董事会之建议候选人均由本公司控股股东中国普天及第八届董事会提名委员会提名.现任董事张晓成先生、王米成先生、韩蜀先生、许立英女士、 刘韫女士、樊旭先生、毛亚萍女士及肖孝州先生已获提名接受重选为第九届董事会之董事候选人.冯钢先生则为新获提名接受选举为第九届董事会成员之候选人. 现任独立非执行董事林祖伦先生将於临时股东大会之日退任,且不寻求重选连任.林祖伦先生已确认彼与董事会并无意见分歧,亦无任何有关彼退任之事项须提请股东垂注. 董事之任期由彼等获委任生效之日起计三年,因此,待临时股东大会上批准委任董事事宜后,第九届董事会董事之任期将由临时股东大会之日起计三年. 於临时股东大会上,本公司将提呈个别决议案以选举第九届董事会董事,并授权董事会厘定第九届董事会董事酬金及订立其他相关服务合约事宜. 建议於临时股东大会上选举之第九届董事会董事候选人履历详情载於本通函附录一. C

5 C 董事会函件选举第九届监事会第八届监事会目前由三名监事组成,包括两名股东代表监事(即 郑志利先生及熊挺先生) 及一名本公司职工代表监事(即 刘俊先生) . 根菊鲁,监事任期三年,任期届满后有资格重选连任.此外,根菊鲁痰112条,监事会成员由两名股东代表和一名本公司职工代表组成.股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由本公司职工民主选举和罢免.本公司控股股东中国普天已提名现任股东代表郑志利先生和熊挺先生为第九届监事会之监事候选人.另一名监事刘俊先生已由本公司职工於二零一七年七月二十七日选举产生,并已接受选举为第九届监事会成员. 监事之任期由彼等获委任生效之日起计三年,因此,待临时股东大会上批准委任监事事宜后,监事之任期将由临时股东大会之日起计三年.於临时股东大会上,本公司将提呈个别决议案以选举第九届监事会股东代表监事,并授权董事会厘定第九届监事会监事酬金及订立各监事其他相关服务合约事宜.建议於临时股东大会上选举之第九届监事会股东代表监事候选人及由职工以民主方式选举产生的监事履历详情载於本通函附录二. 临时股东大会本公司谨订於二零一八年十一月十三日(星 期二) 上午十时正於中国四川省成都市高新西区新航路18号本公司的会议厅举行临时股东大会,召开大会之通告载於本通函第19 页至第21页.於临时股东大会上将向股东提呈普通决议案, 以审议及批准委任或重选第九届董事会董事及第九届监事会监事,并授权董事会厘定第九届董事会及监事会各成员之薪酬及订立其他相关服务合约事宜. 随附适用於临时股东大会的代理人委任表格,该表格亦已刊登於联交所网站(http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站(http://www.cdc.com.cn).无论阁下是否出席临时股东大会,务请(i) 按照随附之回条上印列之指示填妥回条,并於二零一八年十月二十四日(星 期三) 或之前交回及(ii)按照随附之代理人委任表格上C6C董事会函件印列之指示填妥代理人委任表格并於临时股东大会或其任何续会(视 情况而定) 指定举行时间二十四小时前交回.填妥及交回代理人委任表格后, 阁下仍可亲身出席临时股东大会,并於会上投票. 以投票方式表决根鲜泄嬖虻13.39(4) 条,除主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯粹有关程序或行政事宜之决议案以举手方式表决外,股东於股东大会所作的任何表决均须以投票方式进行.於临时股东大会结束后,本公司将按上市规则第13.39(5)条所规定之方式宣布投票结果. 於投票表决时,每名亲身或委派代理人出席大会之股东或(如 为公司) 则由其正式授权代表可就股东名册内以其名义登记之每股股份投一票.有权投多於一票之股东毋须使用其所有投票权或以相同方式使用其所有投票权. 推荐建议董事会认为将於临时股东大会提呈有关选举第九届董事会董事及第九届监事会监事之决议案,均符合本公司及股东之整体最佳利益,故董事建议全体股东於临时股东大会上投票赞成通过该等决议案. 此致列位股东台照承董事会命成都普天电缆股份有限公司董事长张晓成二零一八年九月二十八日C7C附录一第九届董事会候选人履历详情将接受重选或委任为第九届董事会之董事候选人履历详情载列如下: 张晓成先生,61 岁,获提名为第九届董事会执行董事及主席.张先生拥有工商管理硕士学位,亦为一名高级经济师,现任中国普天副总裁、董事会秘书及本公司党委书记、第八届董事会执行董事和董事长,并兼任侯马普天通信电缆有限公司董事长、普天高新科技产业有限公司董事长、杭州鸿雁电器有限公司董事长、普天新能源有限责任公司董事等职务.张先生曾先后担任大连经济管理学院经济研究所工业经济研究室主任,中国邮电工业总公司 (普天集团前身) 办公室秘书、总经理秘书、办公室副主任、研发中心主任,邮电部西安微波设备厂厂长助理及副厂长,普天集团公司企业管理部总经理及资本运营部总经理, 中国普天总裁助理、综合管理部总经理、人力资源部总经理、副总裁等职务, 本公司第二届、第五届、第六届、第七届及第八届董事会董事及第三届、第四届监事会主席.张先生於一九九七年十月加入本公司,彼於企业投资与运作管理方面积近二十年丰富经验. 如获重选连任,张先生将与本公司订立一份为期三年的服务合约.根窈显继蹩,张先生作为下一届执行董事人选将不收取任何董事酬金,而是由中国普天依说Ｈ蔚木咛逍姓拔,经中国普天考虑中国的相关规定及其内部薪酬管理办法考评后厘定张先生之薪酬. 於最后实际可行日期,除上文所披露者外,张先生於过往三年并无於本公司或本集团任何其他成员任何公司担任任何职务,亦无於其他上市公司担任任何董事职务.此外,张先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定 义见上市规则) 概无任何关系,亦无於本公司之股份或相关股份拥有任何权益或被视为拥有任何权益(定 义见证券及期货条例第XV部) . 除上文所披露者外,张先生已确认并无其他与张先生有关之事宜须提请股东垂注,亦无任何有关张先生的资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条之规定予以披露. C

8 C 附录一第九届董事会候选人履历详情王米成先生,52 岁,获提名为第九届董事会执行董事.王先生拥有中欧国际工商学院工商管理硕士学位及杭州大学文学学士学位,彼现任本公司第八届董事会执行董事和副董事长、总经理,杭州鸿雁电器有限公司董事、副董事长、 总经理、党委书记,并兼任普天智能照明研究院有限公司执行董事(........