PDF《Disclosure》

§1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.3 公司董事长孙良先生、总经理王虹女士及总会计师石炼先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,123,210,913.61 2,050,755,987.18 3.53% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 372,684,708.96 372,273,328.48 0.11% 总股本(股) 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.733 1.732 0.06% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 655,576,783.23 539,970,982.36 21.41% 归属于上市公司股东的净利润(元) 411,380.61 3,414,109.64 -87.95% 经营活动产生的现金流量净额(元) -117,078,886.22 -127,042,011.38 7.84% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.545 -0.591 7.78% 基本每股收益(元/股) 0.002 0.016 -87.50% 稀释每股收益(元/股) 0.002 0.016 -87.50% 加权平均净资产收益率(%) 0.11% 0.94% -0.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 0.06% 0.79% -0.73% 非经常性损益项目 √ 适用 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 40,168.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 352,738.71 所得税影响额 -114,993.01 少数股东权益影响额 -99,025.92 合计 178,887.94 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,511 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 CHAN KEUNG 1,289,600 境内上市外资股 王飞飞 588,008 境内上市外资股 舒建平 500,500 境内上市外资股 谷峰 442,400 境内上市外资股 陈超凡 416,979 境内上市外资股 严增庆 399,806 境内上市外资股 龙剑秋 340,000 境内上市外资股 赵广辉 331,650 境内上市外资股 刘晓琪 318,261 境内上市外资股 陈刃 310,000 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用 项目 2012年3月31日2011年12月31日 变动金 额(元) 变动幅 度(%) 大幅变 动的主 要原 因 应收票 据5,292,862.86 12,863,723.59 -7,570,860.73 -58.85% 上年末 的应收票据于本报告期到期承 兑. 预收款 项52,438,422.41 87,763,330.36 -35,324,907.95 -40.25% 前期预收的货款于本期发货,确 认 销售 . 应交税 费-9,988,121.95 15,773,935.97 -25,762,057.92 -163.32% 报告期 末尚未抵扣的增值税进项税金 额大于 销项税 金额 . 项目 2012年1-3月2011年1-3月 变动金 额(元) 变动幅 度(%) 大幅变 动的主 要原 因 管理费 用32,551,173.14 24,136,217.73 8,414,955.41 34.86% 子公 司加大技术开发力度,技术开发费 增加. 投资收 益431,759.36 731,956.54 -300,197.18 -41.01% 被投资 企业本 期利 润下降 . 营业利 润2,300,949.41 5,593,534.89 -3,292,585.48 -58.86% 成本费 用同比增长幅度高于销售收入 增长幅 度. 所得税 费用 248,576.25 556,669.16 -308,092.91 -55.35% 本期利 润减少 . 归属于 母公司 所有 者的净 利润 411,380.61 3,414,109.64 -3,002,729.03 -87.95% 成本费 用同比增长幅度高于销售收入 增长幅 度. 投资活 动产生 的现 金流量 净额 -3,998,420.13 -2,170,673.75 -1,827,746.38 -84.20% 报告期内固定资产投资高于同期.筹资活 动产生 的现 金流量 净额 -2,383,864.50 18,987,203.28 -21,371,067.78 -112.56% 部分银 行贷款于报告期内到期偿还. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期 内的以下承诺事项 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询. 3.6 衍生品投资情况 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 √ 不适用 南京普天通信股份有限公司董事会 二零一二年四月二十六日 证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2012-009 南京普天通信股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 南京普天通信股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年4月24日以通讯方式召开, 会议通知于2012年4月18日以书面方式发出,会议应到董事九人,实到董事九人,会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定,会议审议通过了 以下议案:

1、审议通过了公司2012年财务预算报告. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.

2、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案: 鉴于公司第五届董事会即将任期届满,根据《 公司章程》 等有关规定需要进行换届选举.公司控股股东中国普天信息产 业股份有限公司提名孙良先生、王虹女士、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生为公司第六届董事会董事候选人,提 名张顺颐先生、郑蔼梅女士、丁海宴先生为公司第六届董事会独立董事候选人,提交公司股东大会进行选举. 同意将上述候选人提交股东大会进行换届选举( 根据深圳证券交易所的规定,其中独立董事候选人在深圳证券交易所 将对其任职资格和独立性进行审核无异议的情况下方提交股东大会选举) . 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. 上述董事候选人的简历附后. 独立董事就上述董事提名事项发表了独立意见:根据对上述候选人的教育背景、职业经历等有关情况的了解,我们认 为上述候选人具备与其行使职权相适应的任职资格和任职条件, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况,提名程序符合《 公司法》 和本公司《 公司章程》 的有关规定,同意上述提名.

3、审议通过了公司2012年第一季度季度报告. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.

4、审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权. 详见公司同日发布的《 关于召开2011年度股东大会的通知》 . 特此公告! 南京普天通信股份有限公司 董事会二零一二年四月二十六日 附:董事候选人简历 孙良先生,48岁,本科学历,1986年参加工作,曾担任邮电部上海通信设备厂项目主管、所长助理、室主任、上海邮通科 技发展公司总经理、上海邮通实业总公司副总经理、上海邮电通信设备股份有限公司生产经营部总经理、上海邮电通信设 备股份有限公司总经理助理、交换传输分厂厂长、上海邮电通信设备股份有限公司副总经理、多媒体事业部总经理、上海爱 德奇公司总经理、上海朗讯传输公司副总经理、上海邮电通信设备股份有限公司常务副总经理等职务,2005年1月至2011年 5月担任本公司总经理、 党委书记;

2011年3月至今担任中国普天信息产业股份有限公司副总裁兼广电行业事业本部总经 理. 孙良先生2005年1月至今先后兼任本公司董事、副董事长、董事长( 法人代表) ;

2007年11月至2011年5月兼任南京普天 通信科技产业园有限公司董事、董事长( 法人代表) ;

2009年9月至今兼任武汉烽火普天信息技术有限责任公司董事、董事长 ( 法人代表) ;

2012年2月至今兼任普天和平科技有限公司董事、董事长( 法人代表) . 孙良先生目前在本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王虹女士,46岁,本科学历,1989年参加工作,曾担任本公司产品研发中心办公室主任、南京南方电讯有限公司副总经 理等职务,2006年4月至今担任南京南方电讯有限公司总经理;

2010年11月至2011年12月担任本公司总裁助理;

2011年12月 至今担任本公司总经理. 王虹女士与本公司控股股东不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒. 李彤先生,42岁,本科学历,1993年参加工作,曾担任中国普天信息产业集团公司企业管........