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1 上海普天邮通科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会资料

2015 年11 月3日2目录会议议程.

3

1、关于变更中公司经营范围的的议案

4

2、关于选举董事的议案

5

3、关于选举独立董事的议案

8

4、关于选举监事的议案

11 3 会议议程

一、会议日期:2015 年11 月20 日(星期五)下午 13:30 (12:30 开始签到,向与会者发 表决票 )

二、会议地点:上海海悦酒店(地址:上海钦江路

99 号) .

三、会议议程: 审议

1、 《关于变更中公司经营范围的的议案》 ;

2、 《关于选举董事的议案》 ;

3、 《关于选举独立董事的议案》

4、 《关于选举监事的议案》 .

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

六、宣读法律意见书

七、宣读大会决议

4 上海普天

2015 年第二次临时股东大会文件之一 关于变更中 公司经营范围的议案 鉴于公司在产业发展中不断涉及机电类项目的工程施工,故需申请 机电工程施工总 承包 资质证书,按上海市建委相关规定要求,申请企业的公司经营范围必须包括 机电 工程施工和机电安装工程 的内容. 目前公司章程及营业执照经营范围为:设计、生产各类通信设备、元器件,计算机网 络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备(含打印机芯) 、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统(含二代身份证阅读器) ,销售 自产产品;

通信工程施工和安装;

计算机信息系统集成;

精密机械加工,技术咨询和技术 服务(涉及许可证经营的凭许可证经营) ;

上述产品及同类商品的批发、进出口,佣金代 理(拍卖除外)并提供相关配套服务. (涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定 办理) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 拟申请变更后的公司章程及营业执照经营范围为: 设计、 生产各类通信设备、 元器件, 计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备(含打印机芯) 、商用销售终 端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统(含二代身份证阅读 器) ,销售自产产品;

通信及机电工程施工和安装总承包,计算机信息系统集成;

精密机 械加工,技术咨询和技术服务(涉及许可证经营的凭许可证经营) ;

上述产品及同类商品 的批发、进出口,佣金代理(拍卖除外)并提供相关配套服务. (涉及配额、许可证管理 商品的按照国家有关规定办理) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) . (黑体字部分为本次变更具体调整的内容) 上述议案,请予审议. 上海普天

2015 年第二次临时股东大会文件之二

5 关于选举董事的议案 根据公司章程规定,公司第七届董事会任期已满.按照公司治理的要求,公司第八届 董事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定:

1、董事会由九名董事组成,其中独立董事占三分之一;

2、公司董事(含独立董事)的选举,实行累积投票制选举. 根据公司章程和经股东协商推荐, 大股东中国普天信息产业股份有限公司向公司董事 会推荐、 公司董事会提名委员会审核后提名, 第八届董事会董事侯选人由下述

6 人组成 (不 含独立董事) : 张晓成先生、成ヅ俊⒔ㄆ较壬⒅＝壬⑿烨壬⒑窘芟壬(按姓氏 笔划排列)等6人为上海普天第八届董事会董事.董事会将第八届董事会董事候选人提交 股东大会进行累积投票制选举. 上述董事,请予选举. 候选董事简历(按姓氏笔划排列): 张晓成,男,1957 年9月出生,籍贯:山东,民族:汉,最高学历:硕士研究生, 最高学位管理学硕士学位,毕业院校及专业:大连理工大学管理学院工业管理工程专业. 现任职务:中国普天信息产业股份有限公司副总裁、董事会秘书(兼)、人力资源部总经 理(兼),中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理(兼),成都普天电缆股份有限 公司党委书记(兼).

1978 年9月~1982 年8月,在北京邮电学院电信机械专业学习,本科学历,获工学 学士学位;

1989 年9月~1992 年8月, 在大连理工大学管理学院工业管理工程专业学习, 硕士研究生学历,获管理学硕士学位.

1975 年8月~1978 年9月,在四川省中江县壁山乡插队.1982 年8月~1986 年2月,在邮电部成都电缆厂工作,任技术员、助理工程师.1986 年2月~1989 年9月,在 大连经济管理学院工作, 任经济研究所工业经济研究室主任.

1992 年8月~1994 年8月, 在中国邮电工业总公司工作,任办公室秘书、总经理秘书.1994 年8月~1995 年7月, 在邮电部西安微波设备厂工作,任厂长助理、副厂长.1995 年7月~2000 年10 月,在 中国邮电工业总公司工作,先后担任办公室副主任、研发中心主任.2000 年10 月~2004 年3月,在中国普天信息产业集团公司工作,先后担任企业管理部总经理、资本运营部总 经理.2003 年6月起,在中国普天信息产业股份有限公司工作,先后担任公司总裁助理、 综合管理部总经理(兼)、副总裁.2003 年6月~2010 年12 月,在中国普天信息产业 股份有限公司工作,兼任人力资源部总经理.2012 年8月起兼任成都普天电缆股份有限 公司党委书记.2015 年9月起,兼任中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理、中 国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理. 张晓成还兼任成都普天电缆股份有限公司董事、董事长(法人代表),侯马普天通信 电缆有限公司董事、董事长(法人代表),普天高新科技产业有限公司董事、董事长,杭 州鸿雁电器有限公司董事、董事长(法人代表),中国普天信息产业股份有限公司董事会 秘书等职务. 成,女,1970 年12 月出生,籍贯:江苏,民族:汉,最高学历:硕士研究生,最 高学位: 工学硕士学位, 毕业院校及专业: 北京理工大学流体传动与控制专业, 现任职务: 中国普天信息产业股份有限公司事业三部总经理.

1988 年9月~1992 年7月,在北京理工大学流体传动与控制专业学习,本科学历, 获得工学学士学位;

1995 年9月~1998 年4月,在北京理工大学流体传动与控制专业学 习,研究生学历,获得工学硕士学位.

1992 年8月参加工作,

1992 年8月~1994 年4月, 在湖北省宜昌机床工业公司工作, 在公司所属研究所从事研发工作.1994 年5月~1995 年8月,在中国人民解放军

57619 6 部队工作,在机安处从事技术开发工作.1998 年6月~2005 年12 月,在北京邮电电话 设备厂工作,先后担任新技术研究所所长、厂副总工、副厂长.2006 年1月起,在中国 普天信息产业股份有限公司工作, 先后担任系统事业本部和通信产业事业本部营销三部总 经理、通信产业事业本部副总经理、营销三部总经理(兼)、事业三部总经理.成セ辜 任东方通信股份有限公司董事、北京首信股份有限公司董事职务. 江建平,男,1970 年9月出生,籍贯:浙江,民族:汉,最高学历:研究生,最高 学位:经济学硕士学位,毕业院校及专业:中央财经大学金融专业,现任职务:普天新能 源有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席.

1988 年9月~1992 年7月,在中央财经大学会计专业学习,本科学历,经济学学士 学位;

2001 年9月~2004 年7月,在中央财经大学金融专业学习,研究生学历,经济学 硕士学位.

1992 年7月参加工作,1992 年7月~1997 年11 月,在外交部财务司工作,任随员.

1997 年11 月~2002 年4月,在中国光大(集团)总公司办公厅工作,任综合处副处长.

2002 年5月~2005 年4月,在中国普天信息产业集团公司工作,任资本运营部三会管理 专员.2005 年4月~2012 年3月,在中国普天信息产业股份有限公司工作,先后任资本 运营部投资业务经理、高级投资业务经理、资本运营部副总经理、企业发展部副总经理.

2011 年3月~12 月兼任普天海油新能源动力有限公司常务副总经理.2011 年5月~2012 年4月兼任普天新能源有限责任公司总经理助理.2012 年4月起,在普天新能源有限责 任公司工作,先后担任副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记.2012 年6月起兼 任上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会董事职务. 江建平还兼任北京盈富泰克创 业投资有限公司董事、兼任普天银通支付有限公司董事职务. 郑建华:男,1972 年3月出生,籍贯:安徽,民族:汉,最高学历:大学本科,最 高学位:经济学学士学位,毕业院校及专业:中央财政金融学院财政系财政与信用专门化 专业,现任职务:上海普天邮通科技股份有限公司总经理、党委书记.

1990 年9月~1994 年6月, 在中央财政金融学院财政系财政与信用专门化专业毕业, 本科学历,经济学学士学位.

1994 年7月参加工作,1994 年7月~2001 年11 月,在中国邮电工业总公司工作, 先后担任财务、办公室秘书、办公室副主任.2001 年11 月~2006 年5月,在中国普天 信息产业集团公司工作,担任总裁办公室主任.2006 年5月~2010 年9月,在中国普天 信息产业股份有限公司工作,先后担任综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、 行业电子事业本部副总经理.

2008 年2月~2010 年9月, 在普天物流技术有限公司工作, 担任总经理(兼).2010 年9月至今担任公司总经理职务.2011 年5月至今担任公司党 委书记职务.2012 年10 月起先后兼任公司董事、副董事长(法定代表人).郑建华还兼 任贵阳普天物流技术股份有限公司董事职务. 徐千:男,1962 年9月出生,籍贯:河北, 民族:汉,最高学历:研究生,最高学 位:高级管理人员工商管理硕士,毕业院校及专业:清华大学经济管理学院 EMBA,现任 职务:中国普天信息产业集团公司党组成员、副总经理,中国普天信息产业股份有........