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2018 年年度股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二一九年五月 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 目录会议须知.

2 会议议程.4 会议议案.6 1.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案.6 2.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的议案.21 3.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要的议案.27 4.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案.28 5.关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案.32 6.关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案.33 7.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度财务预算的议案.34 8.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度投资计划的议案.38 9.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度担保计划的议案.40 10.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度融资预算的议案.50 11.关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易 协议的议案.51 12.关于聘请中国电力建设股份有限公司

2019 年度年报审计机构及内控审计机构的 议案.61 13.关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具 的议案.62 14.关于中国电力建设股份有限公司董事

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬方案的议案 ...

65 15.关于中国电力建设股份有限公司监事

2018 年度薪酬及

2019 年度薪酬方案的议案 ...

67 中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会顺利进行,中国电力建设股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证券监 督管理委员会〔2016〕22 号《上市公司股东大会规则(2016 年修订) 》等文件的 有关要求,制定本须知.

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》 (以下简称 《公司章程》 )的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序.

二、 参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 (股票账户卡、 身份证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于

2019 年5月27 日17:00 之 前到北京车公庄西路

22 号海赋国际大厦 A 座13 层1316 室办理会议登记;

应于

5 月28 日8:45 前到海赋国际大厦 A 座7楼大厅签到登记,并在登记完毕后, 在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座.9:00 会议开始,由会议主持人 宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数, 股东签到 登记即终止,未在 9:00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决.

四、因本次股东大会需表决的议案较多,时间较为紧张,大会安排股东发言 时间有限.股东及股东代理人要求在会议上发言的,请在

5 月27 日17:00 之前 到股东登记处提前进行登记.会议期间,股东发言应举手示意,发言前应向大会 通报股东姓名,发言应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每位发言时间不超过

3 分钟.大会不能满足所有要求发言的股东的要求,请股东在会后通过电话、邮 件等方式与公司董事会办公室联系,公司会认真听取股东的建议、意见.

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像.

六、本次大会的

15 项议案均为普通决议案,即应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证 中国电力建设股份有限公司

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3 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准. 现场会议表决采用记名投票表决方式,由两名股东代表、一名监事代表、公 司律师监票.

八、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态. 中国电力建设股份有限公司

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4 会议议程会议时间:2019 年5月28 日9:00 开始 会议议程:

(一)主持人宣布会议开始,介绍参会股东情况及列席会议人员情况

(二)宣读议案 议案一: 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案;

议案二: 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的议案;

议案三: 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要的议案;

议案四:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案;

议案五:关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度利润分配方案的议案;

议案六:关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案;

议案七:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度财务预算的议案;

议案八:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度投资计划的议案;

议案九:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度担保计划的议案;

议案十:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度融资预算的议案;

议案十一:关于中国电力建设股份有限公司

2019 年度日常关联交易计划及 签署日常关联交易协议的议案;

议案十二:关于聘请中国电力建设股份有限公司

2019 年度年报审计机构及 内控审计机构的议案;

议案十三: 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发 行债务融资工具的议案;

议案十四: 关于中国电力建设股份有限公司董事

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2019 年度 薪酬方案的议案;

议案十五: 关于中国电力建设股份有限公司监事

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2019 年度 薪酬方案的议案. 中国电力建设股份有限公司

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5

(三)独立董事代表述职

(四)股东发言,审议议案

(五)股东对议案进行表决

(六)宣读表决结果

(七)宣读股东大会决议

(八)宣读法律意见书

(九)签署股东大会决议

(十)宣布会议结束 中国电力建设股份有限公司

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6 会议议案中国电力建设股份有限公司

2018 年年度股东大会议案之一 关于中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表: 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会拟制了《中国电力 建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 , 已经公司第三届董事会第十三次 会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 中国电力建设股份有限公司董事会 二一九年五月 附件: 《中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 中国电力建设股份有限公司

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7 附件 中国电力建设股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 董事长 晏志勇 各位股东及股东代表: 受公司第三届董事会委托,我向股东大会作

2018 年度董事会工作报告,请 予审议.

2018 年,公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入 贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议精神,大力落实党 中央、国务院、国务院国资委有关国有企业改革发展的决策部署,积极应对复杂 多变的经营环境,围绕国家深化供给侧结构性改革和推进 一带一路 建设的重 大机遇, 坚持稳中求进的工作总基调, 持续推动落实公司 十三五 规划和

12358 战略规划落地,促进公司加强经营保持增长、深化改革增强动力、创新驱动提高 能力、加强管理提质增效、依法依规防控风险等各项工作,确保公司

2018 年经 营、改革、发展等各项工作取得了较好成效.以公司为核心资产的中国电建集团 在《财富》世界

500 强企业排名上升至第

182 位,在全球工程设计企业

150 强及 国际工程设........