PDF《南方风机股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告》

-1- 证券代码:300004 证券简称:南风股份 公告编号:2013-025 南方风机股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告 特别提示:

1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案.

2、本次股东大会未发生否决提案.

一、会议召开和出席情况 南方风机股份有限公司(以下简称"公司" )2012 年年度股东大会于

2013 年5月17 日14:00 在广东省佛山市南海区灯湖东路20 号保利洲际酒店会议厅以现场方式 召开.本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、总经理杨子善先生主持.出 席会议的股东及股东代表(以下统称"股东" )共6名,代表公司有表决权的股份 数67,986,092 股,占公司有表决权股份总数的 36.16%.公司全体董事、监事、高级 管理人员及见证律师出席了本次会议.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定.

二、提案审议情况

1、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《2012 年度 董事会工作报告》 .公司独立董事李萍、唐金龙、祁大同分别向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》 ,并在公司

2012 年度股东大会上进行了述职.述职报告详 见证监会指定创业板信息披露网站. 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. -2- 东所持有表决权股份总数的 0%.

2、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《2012 年度 财务决算报告》 . 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的 0%.

3、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《2012 年年 度报告》及《2012 年年度报告摘要》 . 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的 0%.

4、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《关于续聘 公司

2013 年度审计机构的议案》 ,同意聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为 公司

2013 年度审计及其他相关咨询服务的会计机构,聘期一年. 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的 0%.

5、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《关于的议案》 . 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的 0%.

6、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《关于的议案》 . 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的 0%.

7、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《关于

2012 -3- 年度利润分配的预案》 . 根据《公司章程》有关条款的规定,公司应该执行稳定、持续的利润分配原则. 利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 并应优先采用现金分红方式回报股东. 经 广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,2012 年母公司实现净利润 41,654,092.10 元.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2012 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,165,409.21 元,并执行

2011 年分配方案派发现金股利 18,800,000.00 元后,加上年初未分配利 175,124,040.79 元,公司年末可供股东分配的 利润为 193,812,723.68 元,公司年末资本公积金为 438,946,357.30 元. 经董事会研究决定,2012年度的利润分配方案为:公司2012年度实现的税后利 润按10%计提法定盈余公积金后,以2012年12月31日的股本188,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) ,派送现金红利后剩余未分配利润结转 下年度. 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的 0%.

8、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《关于公司 向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》 ,同意公司向中国银行股 份有限公司佛山分行申请不超过等值人民币柒亿元整的授信融资,用于公司流动资 金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、打包贷款、进出口押汇和担保函. 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的 0%.

9、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式,审议通过了《关于的议案》 . 表决结果: 同意 67,986,092 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的 0%. -4-

三、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所戴毅、毛国栋律师见证会议并出具法律意见书,认为:本 次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定,本次股东大会出席会议人 员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效.

四、备查文件

1、公司

2012 年年度股东大会决议;

2、 《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二一二年年度股东大会 的法律意见书》 . 特此公告. 南方风机股份有限公司 董事会 二一三年五月十七日