PDF《成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2019-025 成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

2019 年4月15 日下午 16:00 时, 成都云图控股股份有限公司 (以下简称 公司 ) 在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室,召开第五届董事会第一 次会议.会议通知及资料于

2019 年4月12 日以直接送达或电子邮件方式送达.会 议应到董事

9 人,实到董事

9 人.董事长牟嘉云,副董事长宋睿,董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟,独立董事黄寰、余红兵、王辛龙出席了本次会议.公司监事以 及其他高级管理人员列席了本次会议.会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》 和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数.会议由董 事长牟嘉云女士主持. 经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

一、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》 . 公司全体董事一致选举牟嘉云女士担任公司第五届董事会董事长,任期自本次 董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止. 牟嘉云女士简历详见公司

2019 年3月30 日刊登在 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四 次会议决议公告》.

二、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事 会副董事长的议案》 . 公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次 董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止. 宋睿先生简历详见公司

2019 年3月30 日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》 、

2 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四 次会议决议公告》.

三、 以9票通过,

0 票反对,

0 票弃权, 审议通过了 《关于聘任公司总裁的议案》 . 根据董事长牟嘉云女士提名,董事会同意续聘宋睿先生担任公司总裁,任期自 本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止. 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见

2019 年4月16 日刊登于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告.

四、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议 案》. 根据总裁宋睿先生的提名,董事会同意聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先 生、刘晓霞先生、徐斌先生担任公司副总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至 本届董事会任期届满之日为止. 张光喜先生、 王生兵先生、 周伟先生简历详见公司

2019 年3月30 日刊登在 《中 国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 《第四届董事会第三十四次会议决议公告》 ;

刘晓霞先生、徐斌先生的简历附后. 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见

2019 年4月16 日刊登于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告.

五、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人 的议案》. 根据总裁宋睿先生的提名,董事会同意续聘范明先生(简历附后)担任公司财 务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止. 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见

2019 年4月16 日刊登于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告.

六、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》. 根据董事长牟嘉云女士的提名,董事会同意续聘王生兵先生担任公司董事会秘 书,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止. 王生兵先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:028-87373422 传真:028-87373422

3

邮箱:[email protected] 联系地址:成都市青羊大道

97 号1栋优诺国际

1204 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见

2019 年4月16 日刊登于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告.

七、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事 会各专门委员会成员的议案》. 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委 员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及 工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事担任公司第五届董事会各专 门委员会成员: 战略委员会,召集人:宋睿;

成员:黄寰(独立董事)、王辛龙(独立董事);

薪酬与考核委员会,召集人:黄寰(独立董事);

成员:余红兵(独立董事)、 宋睿;

审计委员会,召集人:余红兵(独立董事、会计专业);

成员:黄寰(独立董 事)、宋睿;

提名委员会,召集人:王辛龙(独立董事);

成员:黄寰(独立董事)、牟嘉 云. 专门委员会成员简历详见公司

2019 年3月30 日刊登在《中国证券报》 、 《证券 时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第 三十四次会议决议公告》.

八、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负 责人的议案》. 根据董事会审计委员会的提名,董事会同意续聘罗华江先生(简历附后)担任 公司内部审计负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之 日为止.

九、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》. 根据董事会秘书王生兵的提名,董事会同意续聘陈银女士(简历附后)担任公 司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为 止.

4 陈银女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:

电话:028-87373422 传真:028-87373422

邮箱:[email protected] 联系地址:成都市青羊大道

97 号1栋优诺国际

1204 特此公告. 成都云图控股股份有限公司董事会

2019 年4月16 日5附件: 刘晓霞先生:1963 年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级经济师,2007 年取得长江商学院 EMBA 结业证书.1994 年11 月至

2005 年7月历任公司销售 经理、副总经理;

2005 年7月至

2009 年1月任公司董事、副总裁;

2009 年2月至今任公司副总裁.目前兼任嘉施利农业服务有限公司董事长、成都土博士化 工有限公司董事长和总经理. 刘晓霞先生截至本公告日持有公司 5,119,800 股份,与其他董事、监事、高 级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联 关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 不 存在 《公司法》 、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 及 《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于 失信被执行人 . 徐斌先生:1979 年生,中国国籍,无境外永久居住权,曼彻斯特大学博士 研究生,西南财经大学客座教授,四川省企业联合会信息工委副理事长, 蓉漂 计划 成都市特聘专家.2001 年12 月至

2004 年8月,任施耐德电气项目经理;

2004 年9月至

2008 年9月, 任曼彻斯特大学助教;

2011 年4月至

2012 年10 月, 任西域集团 CIO;

2013 年1月至

2016 年10 月,任励讯集团-安迅思中国高级 IT 总监;

2016 年10 月至今,任公司 CIO;

2019 年4月至今,任公司副总裁.目前 兼任成都云图锐展科技有限公司执行董事、总经理. 徐斌先生截至本公告日未持有公司股份, 与其他董事、 监事、 高级管理人员、 持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系, 未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司 法》 、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于 失信被执行人 . 范明先生:1963 年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级会计师,高级 咨询师.1985 年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业,获经济学学士学 位;

1998 年9月于西南财经大学产业经济研究生结业.2007 年10 月至今在本公

6 司工作;

2009 年2月至

2011 年8月任公司董事会秘书、财务负责人;

2011 年8月至今任公司财务负责人.目前兼任嘉施利(眉山)化肥有限公司、嘉施利(平原)化肥有限公司、成都土博士化工有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、 眉山市新都化工复合肥有限公司、嘉施利(应城)水溶肥有限公司、嘉施利(荆州)化肥有限公司董事. 范明先生截至本公告日持有公司 175,000 股份,与其他董事、监事、高级管 理人员、 持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在 《公司法》 、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不属于 失信被执行人 . 罗华江先生:1974 年生,中国国籍,无境外永久居住权,大学专科,中级 会计师.1998 年进入公司担任会计,先后历任应城市新都化工复合肥有限公司 会计、财务主管,嘉施利(应城)化肥有限公司财务主管,孝感广盐华源制盐有 限公司财务主管,股份公司审计部财务审计专员,盐业事业部财控中心副经理;

2011 年8月至今担任公司内部审计负责人. 罗华江先生截至本公告日未直接持有本公司股票, 但通过认购公司第一期员 工持股计划份额间接持有本公司股票, 其持有本公司股票累计总数不超过公司股 本总额的 1%.罗华江先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以 上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在《公司法》 、 《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得........