PDF《成都云图控股股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告》

1 证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2016-075 成都云图控股股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

成都云图控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于

2016 年11 月22 日以直接送达或电子邮件方式发出, 会议于

2016 年11 月24 日以通讯方式召开并进行 了表决.会议应参与表决董事

9 名,实际参与表决董事

9 名,会议由董事长牟嘉云女士主持, 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下 决议:

一、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于发行中期票据的议案》 ,并同意 将本议案提交公司

2016 年第二次临时股东大会审议. 为进一步拓宽公司融资渠道,降低财务成本,优化公司债务结构,保障因生产经营规模日 益增长所造成的对流动资金的需求,根据《公司法》 、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》等法律、法规的规定,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行总额不超过(含)人民币

12 亿元的中期票据,发行期限不超过(含)3 年. 内容详见

2016 年11 月25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告.

二、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》 ,并 同意将本议案提交公司

2016 年第二次临时股东大会审议. 为进一步拓宽公司融资渠道,降低财务成本,优化公司债务结构,保障因生产经营规模日 益增长所造成的对流动资金的需求,根据《公司法》 、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具管理办法》等法律、法规的规定,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会 申请注册发行总额不超过(含)人民币

15 亿元的超短期融资券. 内容详见

2016 年11 月25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和2巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告.

三、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司投 资设立益盐堂(应城)食品包装有限公司的议案》 . 基于国家盐业体制改革的背景, 为保证品种盐包装袋稳定供应, 推进品种盐业务快速发展, 公司之控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司(以下简称"应城益盐堂公司")拟以自 有(自筹)资金 1,000 万元人民币在湖北省应城市投资设立全资子公司益盐堂(应城)食品包 装有限公司(公司名称已取得应城市工商行政管理局下发的《企业名称预先核准通知书》,以 下简称"益盐堂包装公司") ,并由其投资建设益盐堂食品包装项目,主要从事品种盐产品包装 袋的生产、销售业务. 项目预计总投资额

730 万元,全部用于购买固定资产投资,建成投产后预计可实现年收 入7,684 万元,净利润

492 万元.关于该项目盈利情况的预计,系公司内部财务部门根据目前 公司原料成本及产品销售价格做出的初步预测,不代表公司对该项目的盈利预测.在项目实际 运营过程中,项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况,敬请投资者谨慎决策、注意投 资风险. 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,公司本次对外投资涉及的总金额未 达到公司最近一期经审计的总资产的 30%,亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%,在董 事会审批权限范围之内, 无需提交公司股东大会审议. 本次投资由应城益盐堂公司利用自有 (自筹)货币资金出资,不使用募集资金,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重 大资产重组,也不构成关联交易.董事会授权应城益盐堂公司管理层办理益盐堂包装公司设立 的相关事宜.

四、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开

2016 年第二次临时股东大 会的通知》 . 内容详见

2016 年11 月25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告. 特此公告. 成都云图控股股份有限公司董事会

2016 年11 月25 日