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证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2012-029 成都市新都化工股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

2012年4月24日上午10:00时,成都市新都化工股份有限公司( 以下简称 公司 ) 在成都市新都工业开发 区南二路新都化工办公楼一楼会议室召开第二届董事会第二十次会议.会议通知及会议资料于2012年4月20日以直接送达或电子邮件方式送达.会议应到董事9人,实到董事8人.董事长牟嘉云,副董事长宋睿,董事 覃琥玲、张光喜、尹辉、王生兵,独立董事武希彦、余红兵出席了本次会议,独立董事底同立委托武希彦代为 行使表决权,并签署会议记录、会议决议及其他会议文件,公司监事、部分高管列席了会议.会议出席人数符 合《 中华人民共和国公司法》 ( 以下简称 《 公司法》 ) 和《 成都市新都化工股份有限公司章程》 ( 以下简称《 公 司章程》 ) 规定的召开董事会法定董事人数.会议由董事长牟嘉云女士主持. 经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

一、以9票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 ,本议 案将提交2012年第一次临时股东大会审议. 鉴于公司第二届董事的任期已届满( 2009年2月14日-2012年2月13日) ,根据《 公司法》 、《 公司章程》 等相 关规定,公司董事会需进行换届选举. 经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的董事人选,并对其资格进行审查后, 拟提名牟嘉云女士、宋睿先生、覃琥玲女士、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人( 非独立董事候选人简历见附件1) . 非独立董事的选举将采用累积投票制度,上述非独立董事候选人将提交公司2012年第一次临时股东大 会选举,当选后为第三届董事会董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算. 公司向第二届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢. 公司声明:第三届 董事会成员中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一. 公司独立董事对公司董事会换届事项发表了明确的同意意见,详细内容请见2012年4月26日刊登于巨 潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《 新都化工:独立董事关于公司董事会换届事项的的独立意见》 .

二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《 关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 ,本议案将 提交2012年第一次临时股东大会审议. 鉴于公司第二届董事的任期已届满( 2009年2月14日-2012年2月13日) ,根据《 公司法》 、《 公司章程》 等相 关规定,公司董事会需进行换届选举. 经公司董事会提名委员会征询公司股东意见,广泛搜寻适合公司的独立董事人选,并对其资格进行审 查后,拟提名武希彦先生、余红兵先生、刘刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人( 独立董事候选人简 历见附件1) . 按有关规定,独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2012年第一次临时股东大 会审议,并采用累积投票制表决,经股东大会审议通过后当选为第三届董事会独立董事,任期三年,自股东 大会通过之日起计算. 公司向第二届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢. 公司独立董事对公司董事会换届事项发表了明确的同意意见,详细内容请见2012年4月26日刊登于巨 潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《 新都化工:独立董事关于公司董事会换届事项的的独立意见》 .

三、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 及其正文》 . 《 2012年第一季度报告正文》 内容详见2012年4月26日刊登于《 证券时报》 、《 上海证券报》 和巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn) 公告;

《 2012年第一季度报告全文》 内容详见2012年4月26日巨潮资讯网( www.cninfo.com. cn) 公告.

四、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于两家全资子公司使用部分公司债募集资金补充 流动资金的议案》 . 经中国证券监督管理委员会《 关于核准成都市新都化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》 ( 证监 许可〔 2011〕 1788号) 核准,公司于2012年3月发行了票面利率为7.35%的5年期公司债券.截止2012年3月14 日,公司共收到募集资金8亿元,扣除承销费800万元,募集资金净额为79,200万元.本期公司债券发行所募 集资金用于补充流动资金. 为了满足全资子公司应城市新都化工有限责任公司( 以下简称 应城化工 ) 和应城市新都化工复合肥 有限公司( 以下简称 应城复合肥 ) 生产经营发展的需要,公司拟以借款形式向两家全资子公司支付公司债 募集资金合计5亿元,用于补充上述两家全资子公司的流动资金.同时,应城化工和应城复合肥按照公司债 券的票面利率7.35%向公司支付利息. 内容详见2012年4月26日刊登于《 证券时报》 、《 上海证券报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 公告.

五、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于以3000万元设立全资子公司宜城市新都化工复 合肥有限公司并由其投资30万吨/年氨化缓控释复合肥项目的的议案》 . 内容详见2012年4月26日刊登于《 证券时报》 、《 上海证券报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 公告.

六、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于制定的议案》 ,本议案将 提交2012年第一次临时股东大会审议. 《 累积投票制实施细则》 内容详见2012年4月26日巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 公告.

七、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》 . 内容详见2012年4月26日刊登于《 证券时报》 、《 上海证券报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 公告. 成都市新都化工股份有限公司 董事会 2012年4月24日 附件1 第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历 牟嘉云女士:1947年生,中国国籍,无境外永久居住权,高级工程师.1970-1972年担任宜宾县印刷厂车 间主任;

1972-1987年担任四川省化工研究所供销科长;

1987-1992年担任四川省三通化工研究所供销科长;

1992-1995年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任;

1995-2000年担任四川省科委技术交流中心项目 部副主任兼新都公司总经理;

2000年至今任公司董事长.目前兼任青海百事特镁业有限公司董事长、成都市 思瑞丰投资有限公司执行董事. 牟嘉云女士持有本公司股票65,284,800股,系本公司的控股股东、实际控制人宋睿先生之母亲.牟嘉云 女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 宋睿先生:1975年生,中国国籍,无境外永久居住权,EMBA,高级工程师,高级经济师.1998年毕业于四 川工业学院建筑工程专业;

2006年取得长江商学院EMBA硕士学位.1998年进入公司, 历任公司基建科科 长、厂长、副总、总经理,2005年7月至今任公司副董事长、总裁,全面负责本公司生产经营管理工作.目前兼 任青海百事特镁业有限公司董事. 宋睿先生持有本公司股票147,313,180股,系本公司的控股股东、实际控制人,是牟嘉云女士之子.宋睿 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 覃琥玲女士:1961........