PDF《永清环保股份有限公司 关于召开二〇一四年第二次临时股东大...》

证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号:2014-042 永清环保股份有限公司 关于召开二一四年第二次临时股东大会的提示性公告 永清环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决定于2014年08月15日 (星 期五)召开2014年第二次临时股东大会.

会议通知已于2014年7月24日在中国证 监会创业板指定信息披露网站上进行了公告. 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式,根据相关规定,现将会议有 关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统对议案行使表决权.

3、会议召开时间: 现场会议召开时间:2014年8月15日(星期五)下午14:30(参加现场会议 的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续) 网络投票时间:2014年8月14日下午15:00至2014年8月15日下午15:00.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月15日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为:2014年8月14日下午15:00-2014年8月15日下午15:00期间的任意 时间.

4、会议地点:湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

5、股权登记日:2014年08月11日

6、出席对象: (1) 截止2014年8月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东. 股东可以委托代理人出席会议表决,该代理人可 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 以不必为公司股东(授权委托书见附件);

(2)公司董事、监事、其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师.

二、会议审议事项

1、关于公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案 (本议案内容详见2014年5月16日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告.)

2、关于调整超募资金投资项目―新余市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交 项目投资方案的议案

3、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案

4、关于修改《公司章程》的议案 (上述议案内容详见2014年7月24日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告.)

三、会议登记办法

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人 授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;

其他公众 股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份 证复印件)办理登记手续;

异地股东可以以信函或传真方式登记.

2、登记地点:湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司证券部

3、登记时间:2014年8月14日上午8:30―11:30,下午13:00--17:00.异 地股东可用信函或传真方式登记.

四、其他事项

1、联系地址:湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)永清环保股份有限公 司证券部 联系人:熊素勤、邹七平

电话:0731-83285599 传真:0731-83285599 邮编:410329

五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票.但投票表决时,同一股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票.如果 同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准.股东大会有多项议案,某一 股东仅对其中一项或者几项进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算;

对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃 权.

1、采用深交所交易系统投票的投票程序 (1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日上午 9:30:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深证证券交易所新股申购业 务操作. (2)本次股东大会的投票代码为"365187",投票简称"永清投票" (3)股东投票的具体程序为: ①买卖方向为"买入"股票;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表对总议案进行表 决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推.具体如下表: 议案序号 议案名称 申报价格(元)

100 总议案 100.00

1 关于公司《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》 的议案 1.00

2 关于调整超募资金投资项目―新余市生活垃圾焚烧 发电厂建设运营移交项目投资方案的议案 2.00

3 关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议 案3.00

4 关于修改《公司章程》的议案 4.00 ③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代 表弃权. 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股 ④如股东对所有议案均表示同意意见,则可以只对"总议案"进行投票. 如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准. 即, 如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准;

如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案 的表决意见为准. ⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单.对不符合上述要求的申报将 作为无效申报,不纳入表决统计. 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以 查看个人网络投票结果. ⑥投票举例 如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票,其申报内容如 下: 投票代码 买入方向 申报价格 申报股数

365187 买入 1.00元 1股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证. 申请服务密码的,请登陆

网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密 码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统 激活成功次日后即可使用. 申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的 代理发证机构申请. (2 )股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 (http://wltp.cninfo.com.cn )的互联网投票系统进行投票. (3)投资者进行投票的时间 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间 为2014年8月14日下午 15:00 至2014年8月15日下午15:00 期间的任意时间.

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理.

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的 进程按当日通知进行. 特此公告. 永清环保股份有限公司董事会 2014年08月14日 附件: 永清环保股份有限公司 股东参会登记表 姓名 身份证号 股东账户 持股数量 联系电话 邮箱地址 联系地址 邮编 是否本人参会 备注事项 时间: 年月日授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公 司2014年第二次临时股东大会,对以下议案代为行使表决权.本人/本单位对本 次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果 均由本人/本单位承担. 序号议案名称 表决意见 同意 弃权 反对

1 关于公司《未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》 的议案

2 关于调整超募资金投资项目―新余市生活垃圾焚烧 发电厂建设运营移交项目投资方案的议案

3 关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议 案4关于修改《公司章程》的议案 注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"弃权" 或"反对"的方框内划 "√",做出投票指示;

2、单位(非自然人)委托须加盖单位公章;

3、委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束. 委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数: 股 委托人股东账号: 受托人身份证号码: 受委托人签名: 委托日期: 年月日