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国电电力发展股份有限公司

2014 年年度股东大会会议材料

2015 年4月・北京 国电电力

2014 年年度股东大会会议议程 主持人 议程发言人 1.

董事会

2014 年度工作报告

3 2. 监事会

2014 年度工作报告

26 3. 关于公司

2014 年度财务决算及

2015 年度财务预 算的议案

31 4. 关于公司

2014 年度利润分配预案的议案

36 5. 关于独立董事

2014 年度述职报告的议案

37 6. 关于续聘瑞华会计师事务所为公司

2015 年度财 务决算报告审计机构和审计费用的议案

44 7. 关于续聘瑞华会计师事务所为公司

2015 年度内 部控制审计机构和审计费用的议案

45 8. 关于公司及公司控股子公司

2015 年度日常关联 交易的议案

46 9. 关于公司提供融资担保的议案

54 10.股东发言及回答股东提问 11.推选现场计票人、监票人 12.现场股东表决议案 13.公布现场投票表决结果 14.宣读

2014 年年度股东大会决议 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

3 ― 材料之一 董事会

2014 年度工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 现在,我代表董事会向股东大会报告

2014 年工作完成 情况和

2015 年工作安排,请予审议.

一、2014 年工作回顾

2014 年,公司有效驾驭了错综复杂的经营发展形势, 圆满完成了年度股东大会确定的工作目标.

(一)主要经济技术指标完成情况. 发电量:完成 1790.22 亿千瓦时,同比降低 2.12%;

供 热量完成

4869 万吉焦,同比降低 2.17%;

全年发电利用小 时数完成

4538 小时,高于全国平均水平

252 小时. 营业收入:完成 614.75 亿元,同比降低 7.29%. 利润总额:完成 116.62 亿元,同比增加 5.63 亿元;

归 属于母公司的净利润 60.75 亿元,同比减少 2.04 亿元. 加权平均净资产收益率: 完成 15.38%, 同比降低 1.243 个百分点. 基本每股收益:完成 0.348 元. 发电单位成本:完成

209 元/千千瓦时,同比降低

20 元/千千瓦时. 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

4 ― 综合标煤单价:完成 490.09 元/吨,同比降低 78.92 元/吨. 供电煤耗:完成 307.45 克/千瓦时,同比降低 3.01 克 /千瓦时. 综合厂用电率:完成 4.91%,同比降低 0.07 个百分点. 资本性支出:完成 317.5 亿元,其中:电源、煤炭等 项目基建支出 279.25 亿元, 前期开发支出 3.79 亿元;

技改 工程及零购支出 34.46 亿元. 资产总额:截至

2014 年末,公司资产总额达 2462.53 亿元,同比增长 0.55%;

所有者权益 657.66 亿元,资产负 债率完成 73.29%.

(二)规范运作和信息披露情况. 按照中国证监会、 上海证券交易所等监管机构的相关要 求, 不断提高公司规范运作水平. 一是以 双提升 为契机, 进一步完善管理流程, 持续推进规范化管理;

二是举办了 深 化依法治企理念,规范公司经营管理 培训班,进一步强化 系统各单位的法制思维, 提升规范运作和依法治企能力. 三 是抓住 沪港通 机遇成功举办公司成立以来的首次境外路 演推介会, 提高了境外投资者对公司的认可程度. 四是按照 信息披露 直通车 业务要求,认真做好公司定期报告、临 时公告的披露工作, 切实保障投资者尤其是中小投资者的合 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

5 ― 法权益.

(三)董事会议案完成情况.

2014 年, 公司共召开

8 次董事会, 讨论通过

55 项议题, 全部议题均已完成.

(四)主要工作情况 1.深化转型升级,发展质量持续优化. 坚持效益优先,突出电力主业,有保有压,有进有退, 扎实推进转型升级,全年核准电源项目 453.39 万千瓦,取 得路条 443.85 万千瓦,在建规模

900 余万千瓦.投资管控 扎实有效.严格执行立项、投资及开工决策程序,严格投 资条件和标准, 加强比选评优和风险评估, 强化项目后评价 管理,确保发展质量和效益.定期梳理项目投资情况,动态 控制投资节奏, 公司投资完成 317.5 亿元. 重点火电项目取 得进展.以外送电项目为龙头,大力开发高参数、超低排放 的大型火电和煤电一体化项目, 五大外送电项目评优工作取 得积极进展,方家庄项目列入外送电规划,上海庙、长滩、 湖东项目均以较高排名进入优选方案报能源局审批;

全年取 得泰州二期等

270 万千瓦火电项目核准,武威项目成功转 让,邯郸、朝阳项目通过投资决策程序.清洁能源发展势 头良好.积极推进大中型水电资源开发,优化 两区域一流 域 开发格局,大渡河双江口电站具备核准条件.加快推进 优质风电项目开发, 河北乐亭海上风电项目实现核准, 全年 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

6 ― 核准风电 170.39 万千瓦, 取得风电路条 111.85 万千瓦. 煤 炭项目稳步推进.落实煤炭资源配置,积极推动东胜公司、 长滩项目、 晶阳公司煤炭资源统一配置到察哈素井田. 工程 建设扎实推进.加强工程建设全过程精细化管理,高标准 开工建设吴忠热电, 有序推进邯郸东郊和朝阳热电项目开工 准备,全年投产电源项目 130.04 万千瓦;

晶阳多晶硅一期 项目转商运营;

布连电厂荣获 中国电力优质工程奖 、 国 家优质工程金质奖 . 2.全面推进 双提升 ,经营绩效稳步提升. 牢固树立价值创造理念, 以对标管理为抓手, 推进七个 领域 双提升 工作,公司经营绩效创历史最好水平.对标 管理持续深入.坚持问题导向,强化关键指标管控,按照 区域先进、集团先进、行业先进、行业标杆 逐级迈进, 以对标带动管理持续提升. 落实火电对标三年规划, 完善新 能源、水电、煤矿、多晶硅、化工板块对标实施方案,对标 管理实现全覆盖.市场营销成效明显.适应电力市场变化, 加强市场营销工作, 全力争取电量计划, 火电基数电量计划 占年度计划的 90%,石嘴山、东胜、布连电厂等单位累计取 得直供电计划 54.49 亿千瓦时. 积极应对电价调整, 公司火 电电价平均降幅低于全国 0.2 分/千瓦时.完善风电营销机 制,风电弃风率完成 7.05%,同比降低 4.83 个百分点.优 化机组运行方式,提高机组负荷率,全力抢发电量,公司发 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

7 ― 电量完成 1790.22 亿千瓦时,发电设备利用小时完成

4538 小时,高于全国平均水平

252 小时,10 家火电单位利用小 时高于区域 三同 平均水平,北仑公司、大同公司、东胜 公司利用小时区域排名第一.燃料管控扎实有效.科学研 判市场形势,细化调整采购策略,全力控降煤炭价格,公司 入炉综合标煤单价完成 490.09 元/吨,同比降低 78.92 元/ 吨, 大同公司、 东胜公司等

5 家单位煤价保持区域可比领先. 大力推进燃料智能化建设,智能化建设覆盖 40%火电企业;

全面推进阳光采购,累计采购煤炭现货

1917 万吨,节约成 本1.34 亿元. 科学配煤掺烧, 累计掺烧经济煤种

2652 万吨, 节约燃料费用 5.8 亿元. 规范燃料杂费管理, 压降各类杂费

7500 万元.成本费用管控不断加强.制定火电企业成本费 用对标方案,明确公司本部、基层单位、车间部室的管控职 责,建立了三级成本费用管控体系.创新预算管理机制,试 点推广火电 单元化模块 预算体系,从严控制成本支出, 单位千瓦固定成本同比下降 4.74 元/千瓦. 3.推进节能减排,能效指标持续优化. 高度重视节能减排工作, 狠抓关键指标优化, 提高机组 竞争力.生产管理更加精细.强化经济运行,优化运行方 式,提高生产管理水平;

加强检修督导,实施检修标准化作 业,狠抓非停治理,设备经济性和可靠性稳步提升.推进火 电机组三年节能减排技术改造, 主要能耗指标持续改善, 公 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

8 ― 司供电煤耗完成 307.45 克/千瓦时, 同比降低 3.01 克/千瓦 时, 其中大开厂同比降低 27.1 克/千瓦时, 酒泉公司同比降 低16.35 克/千瓦时.大同公司、庄河公司等

7 家火电单位 能耗指标达到集团先进水平,7 台机组在全国大机组能效 对标竞赛中获奖,其中北仑公司

6 号机、大同公司

10 号机 和东胜公司

2 号机获一等奖.布连电厂被国家能源局授予 国家煤电节能减排示范电站 称号,为五大集团公司唯 一获评企业.环保工作有效加强.严格落实环保责任,全 力推动脱硫、脱硝、除尘等环保设备改造,有序推进北仑公 司、 大同公司的深度减排工作, 公司全部火电机组完成脱硝 改造任务, 实现按国家最新标准达标排放. 公司二氧化硫同 比减排 2.89 万吨,同比下降 53%;

氮氧化物同比减排 8.1 万吨,同比下降 52%.加强综合治理,粉煤灰综合利用率完 成69%,同比提高

4 个百分点.安全基础有效夯实.严格落 实安全生产责任, 健全完善安全监督和保障体系, 深入开展 安全大检查、红线意识大讨论、反三违、打非治违等活动, 全年排查治理隐患

3600 余项, 安全生产管理水平有效提升. 4.深化改革创新,体制机制日趋完善. 立足顶层设计,推进体制机制创新.管控体系持续优 化.全力推进公司 五位一体 管控平台建设,成立生产运 营管控中心,初步实现了对基层企业生产、经营、环保、发展、风险的实时监管和在线优化指导.优化公司组织架构, 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

9 ― 成立煤化事业部(筹备组),实现了对煤炭与化工业务的专 业化管理.强化省级公司管控,明确宁夏、浙江等省级公司 职能, 形成了利于省级公司发展的体制机制. 严格组织机构 管理,管理机构精简至

30 家.绩效管理更加有效.健全从 公司领导到基层员工的五级绩效考核体系,优化考核模式, 建立 四位一体 的管控评价机制,对标指标在季度考核中 占比达到 70%,实现了考核紧扣关键要素、关键环节、覆盖 全过程.三项制度改革全面启动.制定公司三项制度改革 指导意见,稳步推进相关工作;

规范工资结构标准,完善

721 薪酬分配体系,有效发挥了薪酬分配的激励导向作 用.建立技能、技术、管理三条职业发展通道,公司系统聘 任各类专家

80 名.完善全员培训机制,公司系统员工培训 率达到 99.7%. 内控体系更加完善. 健立完善内控评价体系, 强化经济责任审计监督, 完善基建跟踪审计管理, 全年审减 金额 3.6 亿元.落实依法治企精神,强化法律风险防范,全 年挽回经济损失

1400 余万元.创新体系更加有效.成立燃 机技术中心,积极构建 产、学、研、用 相结合的技术创 新体系,北仑公司 电除尘深度节能 科技项目荣获全国电 力职工技术成果一等奖. 5.拓宽融资渠道,资金管理有效加强. 突出市值提升和资金成本控制, 加强资本运作和资金管 理.资本运作扎实有效.低成本发行

17 亿元永续中票和

15 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

10 ― 亿元公司债, 发行利率为年内可比产品最低. 加强市值管理, 成功举办首次境外路演推介, 积极争取境内外投资者, 促进 市值提升,到2014 年底,公司市值达到

872 亿元,同比增 加467 亿元,在五大发电集团上市公司中排名升至第二位;

股价提升触发

55 亿元可转债提前赎回条件, 成功完成转股, 转股率达到 99.92%.2014 年,公司荣获新浪财经首届 最 佳主板蓝筹公司 奖.资金管理有效加强.充分发挥公司 整体资源优势,大力引进低成本资金,全年发行超短融

222 亿元、私募债

32 亿元,开展票据业务

51 亿元;

建立资金平 衡动态管理机制,深入开展 统借统还 ,累计提供低成本 资金

208 亿元, 公司资产负债率完成 73.3%, 同比降低 2.72 个百分点. 公司资金成本率完成 5.73%, 比对标值降低 0.55 个百分点,全年节约利息支出 8.35 亿元.资产结构不断优 化.成功转让宁东煤化工项目 45%股权,显著减轻了公司的 资本开支和经营压力;

推进低效无效资产处置, 成功转让武 威公司和百年人寿股权,合计取得股权转让收益 4.3 亿元. 争取政策成效明显.加强保险、税收政策研究,公司全年 取得财政贴息、增值税返还等政策收益 8.94 亿元;

取得财 产保险索赔约

8258 万元,索赔率达到 80.4%. 6.加强党的建设,企业保持和谐稳定. 群众路线教育实践活动取得实效.聚焦 四风 问题, 扎实开展活动各环节工作, 征集基层意见

775 条, 认真制定 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

11 ― 并实施 两方案一计划 ,初步建立了转作风的长效机制. 公司会议活动减少 25%,文件减少 8%,三公经费减少 68%, 活动成效获得员工广泛好评.党建工作水平有效提升.推 动党建制度改革,建立党建绩效考核机制,深入开展 服务 基层特色党日 、 转型升级当先锋,挖潜提效作贡献 等主 题实践活动,解决群众利益问题

292 个、经营发展难题

230 项,创效 1.68 亿元,充分发挥了各级党组织的政治优势和 党员先锋模范作用.反腐倡廉工作扎实推进.落实 两个 责任 , 加强基层纪检监察力量, 充实调整交流

14 家单位纪 委书记.加强惩防体系建设,定期开展 三重一大 专项检 查, 开展警示教育活动

400 余场次, 营造了风清气正的良好 氛围. 加强作风监督和招投标、 燃煤管理等重点领域的监管 和效能监察,督促整改问题

370 项.企业文化建设推进有 力.深入宣贯公司新时期发展战略、企业文化新理念,举办 全员宣讲和 最美国电人 故事会

60 余场,开展 道德讲 堂

156 场次,选树一线先进人物

22 名,有效实现了文化 落地.和谐企业建设有效加强.落实惠民措施,建立困难 职工帮扶资金,发放慰问金

409 万元,走访职工

6700 余人 次.引导员工比武学技,3 名员工被评为 中央企业技术能 手 .创新团青工作,公司团委荣获 中央企业五四红旗团 委 称号.畅通信访渠道,员工队伍保持和谐稳定. 总得看,公司

2014 年各个方面工作均取得较好成绩, 国电电力

2014 年度股东大会会议材料之一 ―

12 ― 但仍存在着思想观念跟不上形势发展需要、 安全生产存有薄 弱环节、 个别企业治亏脱困任务艰巨、 领导干部执企能力有 待提升等问题,我们将在今后的工作中切实改进提高.

二、2015 年工作安排

(一)工作思路 以党的十八届三中、 四中全会精神为指导, 全面贯彻落 实公司董事会的各项部署, 坚持稳中求进、 稳中求优的工作 总基调,以 一五五 发展战略统领全局,以 双提升 工 作为主要抓手, 以加强党建和反腐倡廉工作为保障, 牢固树 立价值创造理念,深化改革,强化管理,完善机制,优化指 标, 提升能力, 促进公司健康可持续发展, 为建设国内领先、 国际一流综合性电力上市公司不懈努力奋斗. 我们将

2015 年作为全面贯彻落实 一五五 战略、深化 双提升 工作的攻坚年,作为继续深化改革创新的攻坚 年,紧紧围绕 效益、发展、安全 三大关键要素,牢牢把 握 深化改革、强化管理、完善机制、优化指标、提升能力 五大关键环节,确保实现全年各项任务目标.

(二)工作目标 安全目标:不发生人身伤亡事故;

不发生全厂停电或 负同等及以上责任的电网瓦解、 大面积停电事故;

不发生较 大及以上设备事故;

不发生重大及以上火灾事故;

不发生负 国电电力

2014 年度........