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安源实业股份有限公司

600397 2008 年年度报告 二00九年三月二十日 安源实业股份有限公司

2008 年年度报告

2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况

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三、会计数据和业务数据摘要:5

四、股本变动及股东情况

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五、董事、监事和高级管理人员

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六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

20

八、董事会报告

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九、监事会报告

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十、重要事项

37 十

一、财务会计报告

47 十

二、备查文件目录

110 安源实业股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人刘建高及会计机构负责人(会计主管人员) 朱云英声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 安源实业股份有限公司

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二、公司基本情况 公司法定中文名称 安源实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 安源股份 公司法定英文名称 ANYUAN INDUSTRIAL CO.,LTD 公司法定代表人 李良仕 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 彭煤 董事会秘书联系地址 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路

8 号 董事会秘书电话 0799-6776682 董事会秘书传真 0799-6776682 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 文俊宇 证券事务代表联系地址 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路

8 号 证券事务代表电话 0799-6776682 证券事务代表传真 0799-6776682 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 江西省萍乡市昭萍东路

3 号 公司办公地址 江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路

8 号 公司办公地址邮政编码

337000 公司国际互联网网址 http://www.anyuan1999.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安源股份

600397 其他有关资料 公司首次注册日期

1999 年12 月30 日 公司首次注册地点 江西省萍乡市昭萍东路

3 号 公司变更注册日期

2002 年6月26 日2006 年7月26 日2008 年8月14 日 企业法人营业执照注册号

36000011311963 税务登记号码

360301716500748 组织机构代码

716500748 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 广东大华德律会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 南昌市叠山路

119 号机电大楼

8 楼 安源实业股份有限公司

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三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -159,516,616.94 利润总额 -197,729,032.14 归属于上市公司股东的净利润 -208,881,327.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -75,852,491.95 经营活动产生的现金流量净额 129,062,613.48

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -52,583,994.85 主要是公司对

2008 年度发生 资产损失进行核销,核销的资 产损失总金额为 5,278.60 万元. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 22,286,800.00 报告期收到的财政补贴款 债务重组损益 1,265,679.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,190,900.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -105,210,338.06 报告期萍乡浮法玻璃二线搬 迁计提固定资产减值准备增 加9,455 万元、安源客车公司 计提固定资产减值准备增加 1,065.76 万元. 少数股东权益影响额 10,200,506.79 所得税影响额 203,410.96 合计 -133,028,835.51 安源实业股份有限公司

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2007 年2006 年2008 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 995,446,734.06 1,235,838,478.69 1,235,838,478.69 -19.45 985,150,434.15 985,150,434.15 利润总额 -197,729,032.14 37,518,249.08 30,704,889.25 -627.02 14,740,446.74 14,740,446.74 归属于上市公司股东 的净利润 -208,881,327.46 19,761,907.76 15,162,889.88 -1,156.99 16,725,409.09 16,725,409.09 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -75,852,491.95 5,493,927.52 894,909.64 -1,480.66 -61,664,057.68 -61,664,057.68 基本每股收益(元/ 股) -0.7758 0.0734 0.0563 -1,156.95 0.0621 0.0621 稀释每股收益(元/ 股) -0.7758 0.0734 0.0563 -1,156.95 0.0621 0.0621 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元 /股) -0.2817 0.0204 0.0030 -1,480.88 -0.2290 -0.2290 全面摊薄净资产收益 率(%) -34.809 2.459 1.901 减少 37.268 个百分点 2.134 2.137 加权平均净资产收益 率(%) -29.758 2.489 1.919 减少 32.247 个百分点 2.150 2.150 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%) -12.640 0.683 0.112 减少 13.323 个百分点 -7.866 -7.880 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) -10.806 0.692 0.113 减少 11.498 个百分点 -7.927 -7.927 经营活动产生的现金 流量净额 129,062,613.48 129,845,770.53 129,845,770.53 -0.60 243,218,826.05 243,218,826.05 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/ 股) 0.4794 0.482 0.482 -0.545 0.903 0.903

2007 年末

2006 年末

2008 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 1,884,734,636.82 2,109,918,311.66 2,102,107,922.07 -10.67 2,112,094,804.33 2,112,094,804.33 所有者权益(或股东 权益) 600,076,779.45 803,801,106.91 797,790,657.91 -25.35 783,938,280.78 782,526,849.66 归属于上市公司股东 的每股净资产(元/ 股) 2.23 2.99 2.96 -25.42 2.91 2.91 安源实业股份有限公司

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四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 报告........