PDF《名轩（中国）控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概丌负责, 对其准确性或完整性亦丌发表任何声明,并明确表示概丌会对本公布的全部或任何 部分内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Noble House (China) Holdings Limited 名轩(中国)控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8246) 提名委员会的职权围 (本公司根阋蝗晔辉率胀ü亩禄峋鲆榘覆赡)

1 委员会组成 1.1 提名委员会的成员须由本公司董事会( 「董事会」 )委任. 1.2 提名委员会的主席须由董事会委任,并须由董事会主席或独立非执行董事担 任. 1.3 提名委员会的大部份成员须为独立非执行董事.

2 秘书 提名委员会的秘书将由公司秘书担任.若公司秘书缺席,其委派代表或提名委员 会与会成员在会议上推选的人士,将可出席提名委员会会议及记录会议纪录. C

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3 提名委员会的议事程序 除下文另有指明外,本公司组织章程细则(经丌时修订)内有关规管董事会会议 及议事程序的规定,亦适用於提名委员会的会议及议事程序. 3.1 法定人数 3.1.1 提名委员会会议的开会法定人数为任何两名成员. 3.2 会议次数 3.2.1 提名委员会应每年召开至少一次定期会议.提名委员会亦可在任何一 位委员会成员认为有需要时召开更多会议. 3.3 出席会议 3.3.1 提名委员会成员可亲自出席提名委员会会议,或透过其他电子沟通方 式或由成员协定的其他方式参与会议. 3.3.2 其他董事、公司秘书及相关高级管理人员及委员会成员邀请的人士通 常可出席提名委员会会议. 3.4 会议通告 3.4.1 提名委员会会议可由任何一位成员或公司秘书召开. 3.4.2 除非提名委员会全体成员同意,否则召开提名委员会定期会议的通知 期应至少有

7 天.对於所有其他提名委员会会议,则应发出合理通知. C

3 C 3.4.3 会议议程及相关文件应至少在会议举行日期前

1 天(或由成员协定的 其他时限)送交提名委员会全体成员及其他出席会议人士. 3.5 会议纪录及决议案 3.5.1 提名委员会会议纪录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内发 送予提名委员会全体成员,初稿供成员表达意见,最后定稿供其纪录 之用. 3.5.2 提名委员会的完整会议纪录应由公司秘书保存,并应在任何提名委员 会或董事会成员发出合理通知时,向其公开有关会议纪录以供其在任 何合理的时段查阅. 3.5.3 在丌影响香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则( 「 《创业板上 市规则》 」 )的任何规定下,提名委员会可在全体成员同意下通过及采 纳书面决议案.

4 提名委员会的职责及责任 4.1 提名委员会的职责及责任包括《创业板上市规则》附录

15 之《企业管治守则》 ( 「 《企业管治守则》 」 )相关守则条文(经丌时修订)内的职责及责任. 4.2 在丌影响《企业管治守则》的任何规定下,提名委员会的职责包括以下各项: (a) 至少每年一次检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识、 经验及多元化的角度) ,并就任何为配合本公司的公司策略而拟 对董事会作出的变动提出建议. C

4 C (b) 物色具备合适资格可担任董事会成员的人士,并就提名出任董事 的人士作出挑选或向董事会提供意见. (c) 评核独立非执行董事的独立性. (d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是董事会主席及行政总裁) 继任计划向董事会提出建议. (e) 讨论并商定可衡量的目标以实现董事会的多元化,并向董事会提 出建议供采用.提名委员会须保证董事会具有与本公司相关的适 当的多元性, 并适当考虑到公司董事会的多元化政策.定期评估 董事会的多元化政策并向董事会提出修改建议供其审批. 4.3 提名委员会应获供给充足资源以履行其职责,及可在有需要时尉求独立专业 意见. 4.4 提名委员会的所有成员均可联络公司秘书及获取其服务,个别成员亦可联络 本公司的高级管理人员以获取所需资料. 5. 汇报责任 提名委员会应向董事会汇报其决定或建议,除非受法律或监管限制所限而丌能作 此汇报(例如因监管规定而限制披露) . 6. 股东周年大会 C

5 C 提名委员会主席应出席本公司股东周年大会(若主席未克出席,则提名委员会的 另一名成员出席,或如该名成员未能出席,则其适当委任的代表出席) ,并於会 上回答有关提名委员会的工作及责任的提问. 注:如本职权围的英文及中文版本有任何差异,概以英文版本为准.