PDF《公司资料 02》

目录

01 公司资料

02 主席报告

04 管理层讨论及分析

06 董事履历

08 企业管治报告

11 董事会报告书

27 独立核数师报告

36 综合损益及其他全面收益表

39 综合财务状况表

41 综合权益变动表

43 综合现金流量表

44 综合财务报表附注

46 财务概要

144 公司资料

02 董事会 执行董事 吴健强先生 (主席) 姚沁沂女士 李凯先生 (於二零一八年三月九日获委任) 孔大路先生 (於二零一八年三月九日辞任) 袁鑫先生 (於二零一八年三月九日辞任) 黄正超先生 (於二零一八年二月十三日辞任) 独立非执行董事 饶永先生 刘先波先生 赵雪波先生 董事委员会 审核委员会 饶永先生 (主席) 刘先波先生 赵雪波先生 薪酬委员会 饶永先生 (主席) 刘先波先生 赵雪波先生 提名委员会 刘先波先生 (主席) 饶永先生 赵雪波先生 法定代表 孔大路先生 (於二零一八年三月九日辞任) 姚沁沂女士 李凯先生 (於二零一八年三月九日获委任) 公司秘书 梅雅美女士 (於二零一八年二月十一日辞任) 黎惠霞女士 (外部服务供应商亚贝隆顾问有限公司, 於二零一八年二月十一日获委任 并於二零一八年六月八日辞任) 劳慧琛女士 (於二零一八年六月八日获委任并 於二零一八年九月三日辞任) 阮国权先生 (於二零一八年九月三日获委任) 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 香港 干诺道中111号 永安中心25楼03 公司资料 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 总办事处兼主要营业地点 香港湾仔 卢押道18号 海德中心 9楼A1室 股份过户登记总处 Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 香港股份过户登记分处 联合证券登记有限公司 香港 北角 英皇道338号 华懋交易广场2期33楼3301-04室 主要往来银行 香港上海蠓嵋杏邢薰 永隆银行有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 法律顾问 香港法律 Vivien Teu &

Co LLP 龙炳坤、杨家安律师行 中国法律 段和段律师事务所 百慕达法律 康德明律师事务所 股份代号

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smiculture2366.com 主席报告

04 亲爱的各位股东: 本人谨代表星美文化旅游集团控股有限公司 ( 「公司」 或 「星美」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然提呈公司及其附属 公司 (统称 「集团」 ) 截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表. 集团之主要业务为投资电影制作及发行;

投资电视剧制作及发行;

新媒体内容创意、制作、发行;

互联网及电 影之广告制作发布;

影视导演、编剧、艺人之经纪业务、旅游业务及在线票务平台运营业务. 行业回顾 2018年,中国影视市场依然发展快速.业缬熬滞臣,全国全年票房收入为人民币609.76亿元,同比增 长9.06%.总观影人次约17.16亿,比去年同期增加5.93%.上映影片共404部,其中,国产影片票房占比为 62.15%.票房过10亿元影片16部,其中国产影片9部.票房过亿元影片82部,其中国产电影44部.综观二零 一八年,国产电影担当票房主力,远超2017年. 对於经营售票平台,我们相信可推动消费者进入电影院,亦表明我们对中国整体消费娱乐市场充满信心. 业务展望 董事会认为,国内市场未来的文化娱乐、旅游消费的潜力仍然庞大,相信集团管理团凭借丰富的资源和成 熟的能力,未来经营业绩和竞争实力将获得进一步增长,为股东带来可观的投资回报. 整体而言,凭借过去的成绩,我们将能在未来年度有更好发挥,2019年的前景更是一片光明.

05 主席报告 致谢 承蒙各管理人员及员工的无私奉献,业务夥伴与股东的鼎力支持,让集团得以克服困难、屡创佳绩,本人亦 谨以表达衷心感激,并寄语集团业务蒸蒸日上. 代表董事会 星美文化旅游集团控股有限公司 董事会主席 吴健强 二零一九年三月二十九日 管理层讨论及分析

06 业务回顾 电视节目类业务 年内,我们继续把我们拥有的多部小说改编出版权 收益确认. 电影投资 集团业务发展得益於中国影视市场的畅旺.於2018 年,集团继续以影视投资为主营,主营业绩预期持续 发展.年内,我们出售一部电影《阴阳眼》发行权和 确认其他电影收益. 同时,投资之48集电视剧《锻刀2》於2018年2月开 机,2018年5月已完成后期制作,预计2019年内播 出. 售票系统及资讯科技技术服务 自2017年收购从事经营售票平台及提供资讯科技技术 服务之业务后,随著电影票房稳步上扬,按截至2018 年12月31日止年度电影票务总交易额计,我们整体在 线售票相关代理费收益有显著增长. 营运回顾 截至二零一八年十二月三十一日止财政年度, 集团录得营业额约65,300,000港元( 二零一七年:约134,900,000港元) .本财政年度亏损约为497,300,000港元 (二零一七年:亏损约133,900,000 港元) ,行政开支约为23,700,000港元 (二零一七 年:约34,600,000港元) 、无形资产之减值亏损约为 13,300,000港元 (二零一七年:约9,300,000港元) 、 概无作出存货拨备(二零一七年:存货拨备为约9,800,000港元) 、财务成本约为122,400,000港元 (二 零一七年:约71,700,000港元) 、嵌入式衍生工具之公 平值收益为约14,600,000港元 (二零一七年:收益约 29,000,000港元) 及所得税开支约900,000港元 (二零 一七年:约14,400,000港元) . 流动资金及财务资源 在整体流动资金及财务资源方面,於二零一八年十二 月三十一日,集团之现金水准维持於1,700,000港元 (二零一七年:6,100,000港元) .有关结余主要以港元 及人民币计值. 於二零一八年十二月三十一日,负债比率 (以集团借 贷总额减已抵押存款除以权益总额之百分比列示) 约为213.7% (二零一七年:约75.3%) . 借贷架构 於二零一八年十二月三十一日,集团借款总额为 562,798,000港元 (二零一七年十二月三十一日: 572,123,000港元) .集团於二零一八年十二月三十一 日之贷款票⒖苫还纱钇扒度胧窖苌ぞ咭 及债券的详情载列於综合财务报表附注26-28.

07 管理层讨论及分析 按揭及抵押 於二零一八年十二月三十一日,集团并无重大按揭及 抵押. 外汇风险 集团之汇率风险政策并无任何重大变动.集团之交易 主要以港元或人民币计值.然而,管理层密切监察其 风险,并将於有需要时考虑对冲有关风险. 报告日期后事项 於报告期末后并无发生重大事项. 雇员及薪酬政策 於二零一八年十二月三十一日,集团共有23名 (二零 一七年:36名) 员工.集团按雇员之表现、经验和当前 行业惯例支付薪酬,并会定期检讨薪酬政策和方案. 花红乃按集团之业务表现及个别雇员之工作表现酌 情厘定.福利包括退休计划、医疗及牙科保险以及购 股权计划. 末期股息 董事不建议派付截至二零一八年十二月三十一日止 财政年度之股息 (二零一七年:无) . 展望策略 自二零一八年初以来,中国内地经济由高速增长阶段 转向高质量发展阶段,文化娱乐产业也随之进入新时 代,寻求外延扩张与规模增长的平衡之道.但也应看 到,未来行业竞争日趋加剧,集团发展仍充满挑战. 围绕电影出品、发行、营销服务等方面建设,集团已 於二零一九年初新增投资,包括不限於大电影,电视 剧,网剧及多形式短视频内容的制作和孵化,注重精 品项目的发展,朝向精细化,高质量,高粘性的内容 发展. 二零一九年集团投资不少於三部大电影,电视剧及网 剧不少於200集,在业务发展及运营,我们确保在最 大的努力下,集团会坚持营利状态,同时,利用自身 优势,加强海外市场的空间发展及与港澳台优质品牌 影视企业合作. 展望未来,公司董事会一方面将继续借助行业的优势 资源沉淀,积极开发优质影视项目,加大投资力度, 继续推出在业界有影响力的作品,为集团创造良好 的经营业绩;

另一方面,将继续围绕公司长期发展愿 景,扩展IP开发、互联网票务服务、旅游等收入来源, 提升集团的品牌价值及资源整合运营实力. 董事履历

08 执行董事 吴健强先生 ( 「吴先生」 ) ,63岁,於二零一三年九月十一日获委任为独立非执行董事,於二零一七年七月 二十八日获调任为执行董事并获委任为董事会主席.彼在台湾经营媒体及娱乐业务具备逾30年经验.彼目前 担任以下各公司职位及职务:(i)年代网际事业 (股份) 公司董事及总经理;

(ii)卫星娱乐传播 (股份) 公司董事 长兼总经理;

(iii)国兴传播 (股份) 公司董事长兼总经理;

(iv)媒体栈国际行销事业 (股份) 公司总经理;

(v)年代 整合行销 (股份) 公司董事长;

及(vi)明周国际出版有限公司 (台湾明周) 发行人. 姚沁沂女士 ( 「姚女士」 ) ,37岁,於二零一六年十一月二十四日获委任为执行董事.彼於二零零四年取得西 安石油大学电子信息工程系学士学位. 彼於二零零八年加盟美亚娱乐资........