PDF《天津源达日化股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知...》

公告编号:2017-033

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3 证券代码:870470 证券简称:源达日化 主办券商:渤海证券 天津源达日化股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年11 月8日上午

11 点 结束时间:2017 年11 月8日上午

12 点

(五)会议召开方式 本次会议采用现场会议方式召开. 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定. 股东可通过视频参会. 公告编号:2017-033

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(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年11 月3日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.公司董事、监事

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项 审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登 记,但不受理电话方式登记. 公告编号:2017-033

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(二)登记时间:

2017 年11 月6日上午

9 点30 分

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:王振宇 地址:天津经济技术开发区微电子工业区 固定

电话:022-83962600-2609

邮箱:[email protected]

(二)会议费用: 会议材料备于董事会秘书办公室, 与会股东费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《天津源达日化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 . 天津源达日化股份有限公司 董事会

2017 年10 月20 日 临时提案请于会议召开十天前提交.