PDF《上海乐宝日化股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告》

公告编号:2016-001

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4 证券代码:835255 证券简称:乐宝股份 主办券商:光大证券 上海乐宝日化股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开的情况 上海乐宝日化股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会 第二次会议通知于

2016 年3月15 日发出,于2016 年4月1日上午 在公司会议室召开.会议应到董事

5 名,实到董事

5 名,会议由董事 长魏长有先生主持,监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了本次 会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了关于《公司

2015 年度董事会工作报告》的议案 经审议,董事会通过了《公司

2015 年度董事会工作报告》,并 同意公司将该报告提交股东大会审议表决. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(二)审议并通过了关于《公司

2015 年度总经理工作报告》的议 案 经审议,董事会通过了《公司

2015 年度总经理工作报告》. 公告编号:2016-001

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4 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(三)审议并通过了关于《公司

2015 年年度报告及摘要》的议案 经审议,董事会通过了《公司

2015 年年度报告及摘要》,并同 意公司将该报告提交股东大会审议表决. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(四)审议并通过了关于《公司

2015 年度财务决算报告》的议案 经审议,董事会通过了《公司

2015 年度财务决算报告》,同意 公司将该报告提交股东大会审议表决. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(五)审议并通过了关于《公司

2016 年度财务预算报告》的议案 经审议,董事会通过了《公司

2016 年全年财务预算方案》,同 意公司将该方案提交股东大会审议表决. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(六)审议并通过了关于《公司

2015 年度利润分配》的议案 经审议,为提高公司财务稳定性,实现公司持续稳定健康发展, 董事会同意公司

2015 年度不作利润分配,公司的资本公积金亦不 转增,并将该议案提交股东大会审议表决. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(七)审议并通过了关于《公司

2015 年度资金占用专项报告》的 议案 经审议,董事会通过了《公司

2015 年度资金占用专项报告》, 同意公司将该方案提交股东大会审议表决. 公告编号:2016-001

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4 表决结果:赞成票数

3 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.关 联董事魏长有、李宪立回避表决.

(八)审议并通过了《关于公司续聘

2016 年度财务审计机构的议 案》的议案 经审议,董事会同意拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2016 年度财务审计机构.公司将该方案提交股东大会审议 表决. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(九)审议并通过了关于 《上海乐宝日化股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度》的议案 经审议,董事会通过了《上海乐宝日化股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度》,同意公司将该方案提交股东大会审 议表决. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

(十)审议并通过了关于《预计

2016 年度日常性关联交易情况》 的议案 经审议,公司预计在

2016 年内不会发生日常性关联交易事项, 董事会通过了 《关于预计

2016 年度日常性关联交易情况》 的议案, 同意公司将该方案提交股东大会审议表决. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票. (十一)审议并通过了关于《关于提请召开公司

2015 年年度股东 大会》的议案 公告编号:2016-001

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4 经审议,董事会同意于

2016 年5月18 日召开公司

2015 年年度 股东大会,审议相关议案. 表决结果:赞成票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的第一届董事会第二次会议决议. 特此公告 上海乐宝日化股份有限公司 董事会

2016 年4月1日