PDF《北京驰洪医疗科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-006 证券代码:871802 证券简称:驰洪医疗 主办券商:万和证券 北京驰洪医疗科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月9日上午 9:00. 预计会期 0.5 天. 无需要说明的其他事项.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 无需要说明的其他事项.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-006 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计

2019 年度?常性关联交易》议案 审议《关于预计

2019 年度?常性关联交易》 , 具体内容详见公司于

2019 年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的(公告编号: 2019-005)

(二)审议《关于》议案 根据公司章程及相关法律、 法规规定,公司董事会将

2018 年度工作情况予 以汇报.

(三)审议《关于》议案 根据公司章程及相关法律、 法规规定,公司监事会将

2018 年度工作情况予 以汇报.

(四)审议《关于》议案 审议《2018 年度报告及摘要》,具体内容详见公司于

2019 年4月19 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的(公告编号:2019-003) 及(公告编号:2019-004).

(五)审议《关于》议案 审议《2018 年度财务决算报告》 .

(六)审议《》议案 审议《2019 年度财务预算报告》 .

(七)审议《关于公司

2018 年度利润分配方案》议案 基于公司发展需要, 提议

2018 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转 增股本和其他形式的分配

(八)审议《关于追认公司与启安华锐(北京)技术有限公司签订代理协议》议案公告编号:2019-006 审议《关于追认公司与启安华锐(北京)技术有限公司签订代理协议》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证或护照;

3、由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东 账户卡和股东持股凭证.

(二)登记时间:2019 年05 月08 日 上午 8:30~12:00;

下午 2:00~5:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王素颖 联系

电话:010-57551159 联系地址:北 京市石景山区实兴大街

30 号院

16 号楼

1005、1006 室 电子

邮箱: [email protected]

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

五、备查文件目录 《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》 《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届监事第六次会议决议公告》 北京驰洪医疗科技股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日