PDF《（股票代号：8101）》

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网址:http://www.valueconvergence.com (股票代号:8101) 董事退任 董事退任 董事退任 董事退任、 、 、 、董事转任及 董事转任及 董事转任及 董事转任及董事 董事 董事 董事委任之公布 委任之公布 委任之公布 委任之公布 笥毓捎邢薰 (「 本公司 」) 之董事会 (「 董事会 」) 欣然宣布下述事顼: 1. 何鸿霾┦恳蛐枰斗鸥嗍奔潇镀渌拔,於二零零八年四月二十九日本公司 举行之股东周年大会(「股东周年大会」) 上不寻求膺选连任,因此,何博士於股 东周年大会结束后退任本公司非执行董事一职.何博士亦由二零零八年四月二十 九日起不再担任本公司主席.何博士已确认其并无与董事会意见不合,及并无任 何与其退任有关之事宜须知会本公司股东. 2. 由二零零八年四月三十日起,何猷龙先生被推选为本公司之主席,以及由本公司 执行董事转任为非执行董事.同日,何先生不再担任本公司总裁兼副主席一职. 3. 由二零零八年四月三十日起,徐志贤先生获委任为本公司执行董事. 董事会谨此对何博士於其在任其间对本公司之宝贵贡献深表感谢,并欢迎何先生接任 本公司主席一职及徐先生加盟董事会. 何猷龙先生及徐志贤先生之履历概述如下: 何猷龙先生 何猷龙先生 何猷龙先生 何猷龙先生,31 岁,於二零零零年十月加盟本公司.於二零零八年四月出任董事会主 席及非执行董事前,彼为本公司之执行董事及总裁兼副主席.何先生现时为新濠国际 发展有限公司(「新濠」)(本公司之控股股东及香港上市公司)之执行董事(主席 兼行政总裁).何先生亦为新濠博亚娱乐(澳门)有限公司之执行董事(联席主席兼 行政总裁),该公司於美国纳斯达克之全球市场上市.此外,何先生於本公司多家附 属公司及由新濠控制之多家公司中担任董事职位.彼现时为本公司提名委员会成员. 除上文所披露者外,何先生於过去三年并无担任其他上市公公司之董事,亦无出任 本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位.

2 何先生毕业於加拿大多伦多大学,持有文学士学位,主修商科.何先生热衷社会服 务,出任香港、澳门及中国内地多个董事会及委员会.彼为香港公益金董事会董事及 香港上市公司商会主席.彼亦为中国人民政治协商会议上海市委会委员、澳门特别行 政区科技委员会委员、全国青年联合会委员、澳门基本法推广协会理事、澳门国际志 愿工作者协会会长、香港公益金筹募委员会委员、香港加拿大商会执委会会员、香港 中华总商会永远荣誉委员、澳门加拿大商会会长、澳门房地产联合商会名誉会长及澳 门中华总商会永远个人会员. 於本公布日期,根と捌诨跆趵(香港法律第

571 章)(「证券及期货条例」) 第XV 部之涵义,何先生持有(i)165,163,008 股本公司股份之公司权益及(ii)由本 公司根涔汗扇苹诔隹砂葱惺辜勖抗 1.00 港元认购本公司 491,057 股股份之 购股权.此外,何先生持有(i)7,319,962 股新濠股份之个人权益,404,041,630 股新 濠股份之公司权益及 117,912,694 股新濠相关股份之权益;

(ii)根洛┎赡芍汗 权计划所授出可认购 692,520 股新濠股份(行使价为 10.804 港元)之购股权及(iii) 根洛┎赡芍煞菁だ崩苹诔鲋 174,650 股奖励股份(未曾归属). 就何先生担任本公司非执行主席一职,本公司与何先生并无订立服务合约.何先生并 无获委任指定任期,惟须根竟局橹鲁滔冈蛑娑ㄔ诠啥苣甏蠡嵘下种低 任及膺选连任.何先生不会就担任本公司非执行主席而收取董事袍金. 除上文所披露者外,何先生与本公司任何董事、高级管理人员、管理层股东、主要股 东或控股股东并无任何其他关系,亦无任何事宜须根匆蛋迳鲜泄嬖虻 17.50(2)(h) 条至第 17.50(2)(w)条之规定而披露. 徐志贤先生 徐志贤先生 徐志贤先生 徐志贤先生,50 岁,於二零零八年四月加盟本公司为执行董事.彼亦为本公司执行委 员会及财务委员会之成员.徐先生现时为新濠之执行董事、金辉集团有限公司(香港 上市公司)之独立非执行董事及 Jinhui Shipping and Transportation Limited(奥斯陆证 券交易所上市公司)之非执行董事.此外,徐先生於本公司多家附属公司及由新濠控 制之多家公司中担任董事职位.在加入新濠前,徐先生於中国资本投资管理有限公司 担任总裁一职,该公司为中国资产(集团)有限公司(在本港上市的投资控股公司) 的投资经理.除上文所披露者外,徐先生於过去三年并无担任其他上市公公司之董 事,亦无出任本公司或本集团其他成员公司之任何其他职位. 徐先生持有香港中文大学工商管理学士和硕士学位和伦敦大学法学士学位.徐先生为 加拿大注册会计师协会和香港证券专业学会会员.

3 本公司与徐先生并无订立服务合约.彼并无获委任指定任期,惟须根竟局橹 章程细则之规定在股东周年大会上轮值退任及膺选连任.徐先生不会就担任本公司董 事职务而收取薪酬. 於本公布日期,根と捌诨跆趵 XV 部之涵义,徐先生持有(i)22,220 股新濠 股份之个人权益,(ii)根洛┎赡芍汗扇苹诔隹扇瞎 312,000 股新濠股份 (行使价为 10.804 港元)之购股权及(iii)根洛┎赡芍煞菁だ崩苹诔 之44,440 股奖励股份(未曾归属).徐先生并无拥有本公司任何股份及相关股份之权 益. 除上文所披露者外,徐先生与本公司任何董事、高级管理人员、管理层股东、主要股 东或控股股东并无任何其他关系,亦无任何事宜须根匆蛋迳鲜泄嬖虻 17.50(2)(h) 条至第 17.50(2)(w)条之规定而披露. 承董事会命 笥毓捎邢薰 笥毓捎邢薰 笥毓捎邢薰 笥毓捎邢薰 公司秘书 曾源威 曾源威 曾源威 曾源威 香港,二零零八年四月三十日 於本公布日期,本公司董事会成员包括何猷龙先生 * (非执行主席)、辛定华先生 # (行政总裁)、徐志贤先生 # 、李振声博士 * 、田耕熹博士 + 、沈瑞良先生 + 及朱何妙馨女 士+.#执行董事 * 非执行董事 + 独立非执行董事 笥毓捎邢薰靖鞫略妇捅竟(包括为遵照香港联合交易所有限公司创业板证 券上市规则而提供有关笥毓捎邢薰局柿)共同及个别承担全部责任 . 笥 控股有限公司各董事经作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信:(i)本公告内所 载之资料在各重大方面均属准确及完整,且无误导成份;

(ii)本公告并无遗漏其他事 实,致使本公告所载任何声明产生误导;

及(iii)本公告内所表达之一切意见乃经审慎周 详考虑后始行发表,并以公平及合理之基准与假设为依 .

4 本公告将於刊登日期起计最少一连七日在创业板网页www.hkgem.com 「 最新公司公 告 」页内及本公司网页www.valueconvergence.com刊登 .