PDF《Disclosure 信息披露》

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简称 佛塑科技 股票代码

000973 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何水秀 陆励 电话 ( 0757)83988189 ( 0757)83988189 传真 ( 0757)83988186 ( 0757)83988186 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据和股东变化 ( 1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否2014年2013年 本年比上 年增减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 ( 元) 2,731,483,162.11 3,019,245,751.48 3,019,245,751.48 -9.53% 3,924,975,475.47 3,924,975,475.47 归属于上市公司股东 的净利润 ( 元) 80,147,520.46 78,983,231.56 78,983,231.56 1.47% 133,576,422.81 133,576,422.81 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 ( 元) 14,446,411.18 54,889,473.53 54,889,473.53 -73.68% 77,357,091.17 77,357,091.17 经营活动产生的现金 流量净额 ( 元) 162,411,298.14 292,873,988.96 292,873,988.96 -44.55% 502,858,577.39 502,858,577.39 基本每股收益 ( 元/ 股) 0.08 0.08 0.08 1.47% 0.14 0.14 稀释每股收益 ( 元/ 股) 0.08 0.08 0.08 1.47% 0.14 0.14 加权平均净资产收益 率4.09% 3.94% 3.94% 增加0.15 个百分点 6.93% 6.93% 2014年末 2013年末 本年末比 上年末增 减2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 ( 元) 5,214,237,691.03 5,106,327,790.27 5,106,327,790.27 2.11% 5,108,332,531.43 5,108,332,531.43 归属于上市公司股东 的净资产 ( 元) 1,978,966,862.13 2,036,939,344.15 1,945,661,588.15 1.71% 1,996,405,662.29 1,996,405,662.29 公司本期执行中华人民共和国财政部于2014年颁布的新会计准则,其对合并财务报表的影响详见2014 年年度报告全文 第十一节 财务报告 中的 附注五

33、重要会计政策和会计估计变更 . ( 2)前10名普通股股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 89,559 年度报告披露日前第5个交 易日末普通股股东总数 83,672 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东省广新控 股集团有限公 司 国有法人 25.90% 250,599,212 194,921,286 -

0 佛山富硕宏信 投资有限公司 境内非国有 法人 3.31% 32,008,528

0 -

0 富国中证国有 企业改革指数 分级证券投资 基金 其他 0.46% 4,453,012

0 -

0 深圳市怡亚通 投资控股有限 公司 其他 0.35% 3,387,802

0 -

0 姚金方 境内自然人 0.33% 3,204,000

0 -

0 张能斌 境内自然人 0.28% 2,730,151

0 -

0 李洪茂 境内自然人 0.24% 2,360,100

0 -

0 余观静 境内自然人 0.20% 1,975,601

0 -

0 叶德桥 境内自然人 0.19% 1,798,850

0 -

0 孙东杰 境内自然人 0.18% 1,763,200

0 -

0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前10名股东中,控股股东广新集团、第二大股东富硕宏信之间及其与其他股东之间均 不存在关联关系,也不属于 《 上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;

未知其他流通股 股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于 《 上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人. 参与融资融券业务股东情况 说明 ( 如有) 上述股东中,深圳市怡亚通投资控股有限公司通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融 券投资者信用账户持有公司股份3387802股,合计持有公司股份3387802股;

张能斌通过普 通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2730151股,合计持 有公司股份2730151股;

李洪茂通过普通账户持有公司股份12600股,通过融资融券投资者 信用账户持有公司股份2347500股,合计持有公司股份2360100股;

余观静通过普通账户持 有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1975601股,合计持有公司股 份1975601股;

孙东杰通过普通账户持有公司股份0股,通过融资融券投资者信用账户持有 公司股份1763200股,合计持有公司股份1763200股. ( 3)前10名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. ( 4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析 2014年,国内经济增长放缓,行业产能总体过剩、市场需求回暖乏力,竞争态势依然严峻.面对错综复杂 的经济环境,公司坚决贯彻落实 专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产 的发展战略,围绕 强管理、强创新、强团队、促提升 的工作方针,努力抓好各项经营管理工作,在推行精细化管理、加快投资 项目建设、提升经营能力等方面取得了一定的成效,总体保持经营业绩平稳. 报告期内,公司积极推动技改技革和投资项目建设,加大产品结构调整力度,加快产业转型升级;

加强 差异化新产品研发及市场开拓,持续技术创新体系建设,增强创新及盈利能力;

积极拓宽融资渠道,强化资 金管理和财务管理,降低资金成本和运营成本;

加快开展产业并购,加大资源优化调整力度;

加强精细化管 理,提升管理效能;

强化安全及环保管理,为生产经营保驾护航;

完善员工培训系统和创先争优制度,提高员 工积极性,打造优秀人才队伍. 2014年,公司实现营业收入27.31亿元,与上年同期相比下降9.53%,归属于上市公司股东净利润8014.75 万元,比上年同期增长1.47%.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 重要会计政策变更 财政部于

2014 年陆续修订和发布了 《 企业会计准则第

9 号―职工薪酬》 、 《 企业会计准则第

30 号―财务报表列报》、 《 企业会计准则第

33 号―合并财务报表》、 《 企业会计准则第

39 号―公允价值计 量》、 《 企业会计准则第

40 号―合营安排》、 《 企业会计准则第

2 号―长期股权投资》和《企业会计准则 第41 号―在其他主体中权益的披露》以及 《 企业会计准则第

37 号―― ―金融工具列报》, 要求除《 企业 会计准则第37号―金融工具列报》自2014年年度报告开始执行外,其他准则自2014年7月1日起在所有执行 企业会计准则的企业范围内施行.2014 年7 月23 日,财政部又对 《 企业会计准则―基本准则》进行了修 订和重新发布. 公司根据各准则要求调整可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下: 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表 项目的影响金额 项目名称 影响金额增加+/减少- 《 企业会计准则第

2 号-长期股权投资(2014 年修订)》 按照其应用指南的相关规定,不具有控制、 共同控制、 重大影响且没有公开活跃市场 报价的权益投资调至可供出售金融资产核 算,并采用成本法计量 可供出售金融资产 43,960,868.18 长期股权投资 -43,960,868.18 《企业会计准则第30号-- 财务报表列报 ( 2014年修 订)》 按照 《 企业会计准则第30号―财务报表列 报(2014年修订)》及应用指南的相关规定 递延收益 34,924,211.01 其他非流动负债 -34,924,211.01 资本公积 -2,884,242.35 其他综合收益 2,884,242.35 《 企业会计准则第

9 号―职 工薪酬》 按照 《 企业会计准则第

9 号―职工薪酬》 及应用指南的相关规定 长期应付职工薪酬 91,277,756.00 未分配利润 -91,277,756.00 续上表 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明 对2012年12月31日/2012年度相关财务报表 项目的影响金额 项目名称 影响金额增加+/减少 - 《 企业会计准则第

2 号-长期股权投资(2014 年修订)》 按照其应用指南的相关规定, 不具有控制、 共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报 价的权益投资调至可供出售金融资产核算, 并采用成本法计量 可供出售金融资产 43,960,868.18 长期股权投资 -43,960,868.18 《 企业会计准则第30号--财务报表列报(2014 年修订)》 按照 《 企业会计准则第30号―财务报表列 报(2014年修订)》及应用指南的相关规定 递延收益 32,337,511.93 其他非流动负债 -32,337,511.93 资本公积 -10,896,877.35 其他综合收益 10,896,877.35 本次会计政策变更,除对上述财务报表项目列示产生影响,并增加2013年末负债总额91,277,756.00元, 减少净资产91,277,756.00元外, 对公司2012年、2013年末资产总额以及2012年度、2013年度净利润未产生影 响. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况. ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 不适用 报告期内,公司以公开挂牌交易方式转让全资子公司无锡环宇包装材料有限公司 ( 以下简称 环宇公 司 )100%股权.2014年9月22日,环宇公司已就本次股权转让完成工商登记变更手续,公司不再持有环宇公 司的股权,环宇公司退出公司合并报表范围. ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 √ 不适用 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事长:黄丙娣 二一五年三月十二日 证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2015-15 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 佛山佛塑科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 佛塑科技 )监事会于2015年3月12日收到公司 监事会主席周志辉先生递交的书面辞职报告,周志辉先生因达到法定退休年龄,辞去公司监事会主席、监事 职务.根据 《 公司法》及《公司章程》的相关规定,周志辉先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效.周 志辉先生没有持有 佛塑科技 股票. 周志辉先生担任公司监事会主席期间,勤勉尽责,带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极 作用.在此,公司监事会对周志辉先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢. 为了保证公司监事会工作的正常进行,公司监事会于2015年3月12日召开第八届监事会第九次会议,审 议通过了 《 关于选举公司监事的议案》,推荐刘亚军先生为公司监事候选人,并将该议案提........