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1 证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2017-09 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称 公司 )董事会于

2017 年3月3日以 传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第七次会议的通 知,会议于

2017 年3月16 日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开,会议由 董事长黄丙娣女士主持,应到董事

7 人,实到

7 人,全体监事、高级管理人员列席会议. 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定.会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司

2016 年年度报告》全文及摘要 详见同日在巨潮资讯网发布的《公司

2016 年年度报告》 . 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议.

二、审议通过了《公司

2016 年度董事会报告》 详见同日在巨潮资讯网发布的《公司

2016 年年度报告》中的

第四节 管理层讨论 与分析 . 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议.

三、审议通过了《公司

2016 年度利润分配的预案》 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2016 年度母公司净利润

2 为130,905,914.51 元,加上

2016 年初未分配利润 274,539,557.95 元,提取 10%法定盈 余公积 13,090,591.45 元,现金分配股利 48,371,158.54 元,公司

2016 年期末可供股东 分配利润为 343,983,722.47 元.拟定公司

2016 年度利润分配预案如下: 以2016 年末总股本 967,423,171 股为基数,向全体股东每

10 股派发 0.5 元现金股 利(含税) ,共分配利润 48,371,158.55 元,剩余 295,612,563.92 元未分配利润结转以 后年度分配;

2016 年度不进行资本公积金转增股本. 公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议.

四、审议通过了《关于公司

2016 年度计提资产减值准备的议案》 详见同日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网发布的《公司关于

2016 年度 计提资产减值准备的公告》 . 公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票 本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议.

五、审议通过了《公司

2016 年度内部控制评价报告》 详见同日在巨潮资讯网发布的《公司

2016 年度内部控制评价报告》 、 《公司

2016 年 度内部控制审计报告》 . 公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了《关于续聘公司

2017 年度审计机构的议案》 公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2017 年度审计机构,

2017 年度审计费用为

78 万元(不含税) .

3 公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议.

七、审议通过了《关于续聘公司

2017 年度内部控制审计机构的议案》 公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度内部控制 审计机构,2017 年内部控制审计费用为

31 万元(含税) . 公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案须提交公司二一六年年度股东大会审议.

八、审议通过了《关于公司

2017 年预计发生日常关联交易事项的议案》 ;

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司日常关联交 易公告》. 会议逐项审议表决通过了该议案,表决情况如下: (1)公司向广新集团的全资子公司采购的关联交易事项,预计发生金额不超过

800 万元;

关联董事黄晓光先生回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对

0 票, 弃权

0 票. (2)公司向广东省机械进出口股份有限公司采购的关联交易事项,预计发生金额不 超过

900 万元;

关联董事黄晓光先生回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对0票,弃权

0 票. (3)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项,预计发生金额不超过

200 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. (4)公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项,预计发生金额不

4 超过

100 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对0票,弃权

0 票. (5)公司向广新集团的全资子公司销售的关联交易事项,预计发生金额不超过

200 万元;

关联董事黄晓光先生回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对

0 票, 弃权

0 票. (6)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项,预计发生金额不超过 10,000 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. (7)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项,预计发生金额 不超过

600 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票, 反对

0 票,弃权

0 票. (8)公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司提供管理服务关联交易事项,预计发生 金额不超过

150 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. (9)公司向佛山市金辉高科光电材料有限公司提供管理服务关联交易事项,预计发 生金额不超过

100 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决, 出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. (10)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司出租物业关联交易事项,预计发生金额不 超过

1400 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对0票,弃权

0 票. (11)公司向佛山市金辉高科光电材料有限公司出租厂房关联交易事项,预计发生 金额不超过

100 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5 (12)公司向佛山市金辉高科光电材料有限公司代收水电费、物管费,预计发生金 额不超过

100 万元;

关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余

6 名董事同意

6 票, 反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对上述关联交易事项进行事前 认可并发表了独立意见.

九、 审议通过了 《关于公司

2017 年度使用自有资金合计不超过 1.8 亿元进行委托理 财的议案》 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司关于

2017 年 度使用自有资金进行委托理财计划的公告》. 公司独立董事于李胜先生、廖正品先生、邓鹏先生已对此事项发表了独立意见. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

十、审议通过了《关于公司

2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案》 详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司关于

2017 年 度预计为控股子公司提供担保的公告》. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 十

一、审议通过了《公司外汇交易业务内部控制制度》

2017 年,公司拟开展外汇交易业务,为了规避国际结算业务中因汇率波动产生的风 险,强化公司内部风险控制,规范公司外汇交易业务的操作,根据有关法律法规、规范性 文件及《........