PDF《佛山金万达科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-006 证券代码:838213 证券简称:金万达 主办券商:中山证券 佛山金万达科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十五次会议已审议通过 《关于召开

2018 年年 度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月16 日9:00-11:30. 预计会期 0.5 天. 本次股东大会选举董事和非职工代表监事的议案均以累积投票 的方式进行表决. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-006

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广东君信律师事务所常年律师.

(七)会议地点 佛山市禅城区轻工三路

7 号公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事会对

2018 年度工作进行了回顾与讨论, 形成

2018 年度 董事会工作报告.

(二)审议《2018 年度监事工作报告》议案 公司监事会对

2018 年度工作进行了回顾与讨论,形成

2018 年 度监事会工作报告.

(三)审议《2018 年年度报告及其摘要》议案 具体内容详见公司于

2019 年3月22 日在全国中小企业股份转 公告编号:2019-006 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年年 度报告》 (公告编号:2019-008)及《2018 年年度报告摘要》 (公告编 号:2019-009) .

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公司根据实际情况,就2018 年财务运营情况进行了总结.

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 对2019 年度财务预算报告,提出了公司

2019 年公司营业收入、 净利润等主要预算数据.

(六)审议《2018 年度利润分配预案》议案 根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合股东回报及公司 业务发展对资金需求等因素的考虑,公司决定

2018 年度拟不进行利 润分配,也不进行资本公积转增股本.

(七)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2019 年度财务审计机构的议案》 广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 是公司

2018 年度财 务报告审计机构,其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,完 成了公司的审计工作, 也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的 意见. 为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任广东正中珠 江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度审计机构.

(八) 审议 《关于补充确认

2018 年偶发关联交易及预计

2019 年度日 常性关联交易的议案》 公告编号:2019-006 具体内容详见公司于

2019 年3月22 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充 确认

2018 年偶发关联交易及预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-007) .

(九)审议《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于

2019 年3月22 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司 向银行贷款暨关联交易的公告》 (公告编号:2019-010) .

(十)审议《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期已届满, 根据 《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,董事会拟提名吴耀根、林裕卫、罗兴楚、 麦传武、陆励为公司第二届董事会董事候选人,自公司股东大会通过 之日起就任,任期三年.具体情况如下: (1)选举吴耀根先生为公司第二届董事会董事 吴耀根先生,1956 年8月出生,中国国籍,硕士研究生学历,中 共党员, 无境外永久居留权.

1986 年毕业于华南理工大学高分子材料 与工程专业,取得硕士学位.1986 年7月至

1996 年10 月,历任佛 山市塑料一厂技术科长、 副厂长、 副总经理;

1996 年10 月至

2016 年2月,历任佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称 佛塑科技 ) 董事、 总工程师、 党委委员、 党委副书记、 工程技术开发中心总经理、 技术管理部总经理等职务, 并先后兼任佛山市金辉高科光电材料有限 公司董事长、法定代表人,佛山东林包装材料有限公司董事长,佛山 公告编号:2019-006 金智节能膜有限公司董事长, 金万达有限执行董事、 法定代表人;

2016 年2月2016 年9月,除担任金万达股份董事长、法定代表人外,还 同时担任佛塑科技总工程师、 党委副书记、 工程技术开发中心总经理, 佛山市金辉高科光电材料有限公司董事长、法定代表人,佛山金智节 能膜有限公司董事长;

2016 年9月至今, 担任金万达股份董事长、法 定代表人,还同时担任佛山市金辉高科光电材料有限公司副董事长. 吴耀根先生现任公司董事长,与公司控股股东、实际控制人之间 不存在关联关系,吴耀根先生持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0.00%. (2)选举林裕卫女士为公司第二届董事会董事 林裕卫女士,1983 年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历.

2007 年毕业于华南理工大学材料学专业, 取得硕士 学位.2007 年7月至

2012 年3月,先后任佛塑科技工程技术开发中 心研发员,研发二科副经理、经理兼功能薄膜厂总工程师;

2012 年3月至

2015 年4月,任佛塑科技工程技术开发中心总经理助理、研发 二科经理兼功能薄膜厂总工程师, 并先后兼任佛山金智节能膜有限公 司董事,金万达有限总经理;

2015 年4月至

2016 年2月2日,任佛 塑科技工程技术开发中心副总经理, 兼佛山金智节能膜有限公司董事, 金万达总经理;

至今,任金万达董事、总经理. 林裕卫女士现任公司董事、总经理,与公司控股股东、实际控制 人不存在关联关系, 持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0.00%. (3)选举罗兴楚先生为公司第二届董事会董事 公告编号:2019-006 罗兴楚先生,1972 年5月出生,中国国籍,大学本科学历,中共 党员, 无境外永久居留权.

1999 年毕业于对外经济贸易大学国际贸易 专业,取得学士学位.1995 年1月至

2001 年12 月,任湖南省轻工 业品进出口公司财务会计部会计;

2002 年1月至

2002 年7月,任佛 塑科技经纬分公司会计;

2002 年7月至

2009 年10 月,任佛塑科技 临汾经纬分公司财务经理;

2009 年10 月至

2011 年12 月,任佛塑科 技监察审计部审计主管,兼佛山市金辉高科光电材料有限公司监事;

2011 年12 月至

2013 年8月,任佛塑科技监察审计部审计副经理;

2013 年8月至今任佛塑科技监察审计部纪检监察经理,兼金万达监 事. 罗兴楚先生现任公司监事, 同时任佛塑科技监察审计部纪检监察 经理.罗兴楚先生持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0.00%. (4)选举陆励女士为公司第二届董事会董事 陆励女士,

1972 年11 月出生 , 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历.1992 年7月至

2003 年1月,先后担任佛塑科技鸿基分公 司工会干事、团委书记;

2003 年1月至

2012 年2月,任佛塑科技董 事会秘书办公室科员、 董事会事务主管;

2012 年2月至

2015 年4月, 任佛塑科技证券事务代表、董事会秘书办公室董事会事务经理;

2015 年4月起至

2017 年6月,任佛塑科技证券事务代表、董事会秘书办 公室主任助理;

2017 年6月起, 任佛塑科技证券事务代表、 董事会秘 书办公室副主任;

并于

2016 年2月19 日开始兼任金万达董事 陆励女士现任公司董事,同时任佛塑科技证券事务代表、董事会 公告编号:2019-006 秘书办公室主任助理,持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0.00%. (5)选举麦传武先生为公司第二届董事会董事 麦传武,男,1974 年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 硕士研究生学历.

1996 年毕业于华南理工大学微电子工程专业, 取得 学士学位.2007 年毕业于北京大学光华管理学院工商管理(MBA)专业,取得硕士学位.1996 年9月至

2001 年3月,先后任江门微波通 信局工程师、 工程队队长、 珠海办主任;

2001 年3月至

2008 年5月, 先后任西门子(中国)有限公司华南实力中心技术经理、北京研发中 心高级项目经理;

2008 年5月至

2010 年10 月,任华为技术有限公 司海外市场部高级产品与解决方案销售经理;

2011 年7月至

2014 年7月任昆吾九鼎投资管理有限公司广佛大区业务总监;

2014 年7月至

2017 年6月任广东长实科技集团总经理助理;

2017 年6月至今任佛 山佛塑科技集团股份有限公司投资管理部总经理, 兼佛山市易晟达科 技有限公司董事.2018 年12 月至今任公司董事. 麦传武先生现任公司董事,同时任佛塑科技投资管理部总经理, 持有公司股份

0 股,占公司总股本的 0.00%. 上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形, 符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求,不存在《公司法》 、 《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情形. (十一)审议《关于公司监事会换届选举的议案》 公告编号:2019-006 议案内容:公司第一届监事会任期已届满,公司监事会提名关小 文、苏锦宁为公司第二届监事会监事候选人,自公司股东大会通过之 日起就任,任期三年.股东监事候选人情况如下: (1)选举关小文女士为第二届监事会监事 关小文女士,1975 年7月出生,中国国籍,大学本科学历,无境 外永久居留权.

1998 年毕业于中山大学国际经济法专业, 取得学士学 位.1998 年9月至

2009 年12 月, 任广东创誉律师事务所律师;

2010 年1月至

2012 年10 月,任佛塑科技综合办副主任、法务办公室主 任、职工代表监事;

2012 年10 月起,........