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证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2012-006 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

2012 年3月6日,公司董事会接到董事会秘书罗汉均先生递交的书面辞职报告.因工作调整,罗汉均先生辞 去公司董事会秘书的职务.罗汉均先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司副总裁职务.罗汉均先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽职,公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢! 为了保证公司董事会工作的正常进行, 公司董事会于

2012 年3月7日召开第七届董事会第二十二次会议, 审议通过了《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 ,聘任何水秀女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期,自 董事会通过之日起生效.( 详见同日刊登的《 公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》 ) 特此公告. 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二一二年三月九日 股票代码:000973 股票简称:佛塑科技 公告编号:2012-010 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于

2011 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

2012 年3月7日, 公司第七届董事会第二十二次会议以现场表决方式,9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《 关于公司

2011 年度计提资产减值准备的议案》 .公司

2011 年度需计提各类资产减值准备总额为 4,242.08 万元,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据中国证监会《 关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》 ( 证监公司字[ 1999]

138 号) 、《 企 业会计准则》 的规定,2011 年末公司对各类资产进行清查,根据公司管理层的提议,拟对部分资产计提减值准备, 具体情况如下: 项目 本期计提( 万元)

一、坏账准备 501.24

二、存货跌价准备 3,740.84 合计: 4,242.08 资产减值准备明细: 单位:万元 项目年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 转销 其他

一、坏账准备 9,893.61 501.24 38.62 307.88 10,048.35

二、存货跌价准备 2,539.74 3,740.84 1,072.75 0.00 5,207.82

三、长期股权投资减值准备 542.75 0.00 0.00 0.00 542.75

四、商誉减值准备 241.98 0.00 0.00 0.00 241.98 合计13,218.06 4,242.08 1,111.37 307.88 16,040.89 ( 一) 计提坏账准备 1. 本公司坏账准备的确认标准、计提方法: 公司应收款项坏账准备的计提方法:在资产负债表日,公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项 单独进行减值测试,经测试有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备;

对单项测试未发生减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收 款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确 定减值损失并计提坏账准备,具体如下: 账龄 1年以内 1―2 年2―3 年3-4 年4-5 年 5年以上 计提比例( %)

5 10

30 50

80 100 本报告期内,公司对期末于单项金额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额 10%以上的应收款项单独 进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值 损夫,计提坏账准备.经单独进行减值测试未发生减值的,参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备. 2.本报告期,公司计提增加坏账准备的金额:501.24 万元.经公司评估,对坏账准备的计提符合公司的实际情 况,坏账准备的计提具体明细如下: ( 1) 应收账款本期冲回坏账准备:86.57 万元. ① 按类别列示: 单位:万元 种类期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例( %) 金额 金额 比例( %) 金额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应 收账款 29,376.86 97.13 6,586.22 38,824.64 97.52 6,894.98 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 866.67 2.87 866.67 988.68 2.48 988.68 合计30,243.53 100.00 7,452.89 39,813.32 100.00 7,883.66 ②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 单位:万元 账龄期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例( %) 金额 比例( %) 1年以内 22,717.07 75.11 1,135.85 32,082.67 80.79 1,604.13 1至2年902.18 2.98 90.21 990.56 2.49 99.06 2至3年350.13 1.16 105.04 367.26 0.92 110.18 3至4年203.45 0.67 101.72 364.34 0.92 182.17 4至5年253.20 0.84 202.56 601.87 1.52 481.50 5年以上 4,950.83 16.37 4,950.83 4,417.94 11.13 4,417.94 合计29,376.86 97.13 6,586.22 38,824.64 97.77 6,894.98 ③本期因金辉公司和嘉丽公司不再纳入合并范围而转出的应收账款坏账准备金额为 305.59 万元. ④本期应收账款坏账准备转销的金额为 38.62 万元. ( 2) 其他应收款本期增加坏账准备:587.81 万元. ① 按类别列示: 单位:万元 种类期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例( %) 金额 金额 比例( %) 金额 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收 账款 15,262.73 91.70 1,213.49 4,528.57 88.64 1,429.72 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 1,381.97 8.30 1,381.97 580.23 11.36 580.23 合计16,644.70 100.00 2,595.46 5,108.80 100.00 2,009.95 ②组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 单位:万元 账龄期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例( %) 金额 比例( %) 1年以内 14,570.12 87.54 728.51 2,899.68 60.59 144.98 1至2年142.81 0.86 14.28 260.15 5.44 26.02 2至3年70.51 0.42 21.15 45.65 0.95 13.70 3至4年55.85 0.34 27.93 27.34 0.57 13.67 4至5年9.06 0.05 7.24 321.96 6.73 257.57 5年以上 414.38 2.49 414.38 973.78 20.35 973.78 合计15,262.73 91.70 1,213.49 4,528.57 94.63 1,429.72 ③本期子公司金辉公司和嘉丽公司不再纳入合并范围而转出的其他应收坏账准备金额为 2.29 万元. ( 二) 提取存货跌价准备 1.公司存货跌价准备的计提方法:公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量,对单个存 货项目可变现净值低于存货成本的差额,提取存货跌价准备.可变现净值,是指企业在正常生产经营过程中,以 估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值. 2.本期计提存货跌价准备的金额为:3740.84 万元. 单位:万元 项目 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额 转回 转销 原材料 856.59 2,638.24 - 517.84 2,976.99 在产品 35.76 - - - 35.76 成品 1,590.77 1,091.71 - 554.72 2,127.76 委托加工物资 周转材料 56.62 10.88 - 0.19 67.31 合计 2,539.74 3,740.84 - 1,072.75 5,207.82

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 公司

2011 年度计提减值准备共计 4,242.08 万元,符合公司资产实际情况和相关政策规定.公司计提资产减 值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理 性.

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响 公司计提坏账准备、存货跌价准备共计影响当期利润 4,242.08 万元,其中影响母公司当期利润 3,669.43 万元.

四、独立董事意见 根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要 求.公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同 意公司

2011 年度计提资产减值准备共计 4,242.08 万元.

五、监事会意见 按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司计提资产减值准备共计 4,242.08 万元,符合公司资产 实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,并且上述计提减值准备已经过会计师事务所审计. 计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性. 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董事会 二一二年三月九日 股票简称:佛塑科技 股票代码:000973 公告编号:2012-011 佛山佛塑科技集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、预计

2012 年日常关联交易的基本情况 单位:万元 关联交易 类别 按产品或劳务划 分 关联人 预计总金额 预计占同类交 易的比例 2011年 实际发生总金 额 采购 材料 塑料 原材料 广东省广新控股集团有限 公司的全资子公司 1,000 总计 1,550 0.44%

227 聚酯薄膜 佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司500 胶粘制品 佛山市亿达胶粘制品有限 公司

50 销售 产品 各类产品 广东省广新控股集团有限 公司的全资子公司 5,000 总计 58,300 15.07% 31,798 聚酯切片制品 佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司48,300 薄膜制品 佛山市亿达胶粘制品有限 公司 5,000 提供 劳务 提供管理 服务 佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司800 总计 1,030 100%

822 提供管理服务 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有 限公司

150 提供管理服务 佛山市亿达胶粘制品有限 公司

80 其他 交易 物业租赁 佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司1,000 总计 1,000 62%

858

二、关联方介绍和关联关系 1. 基本情况: ( 1) 广东省广新控股集团有限公司( 以下简称 广新集团 ) ,是本公司的控股股东,法定代表人:李成,注册资 本:16 亿元,住所:广州市海珠区建基路

66 号广东外贸广场,经营范围:股权管理;

组织企业资产重组、优化配置;

资本营运及管理;

资产托管,国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外.该公司最近两年主要财务数据如下: 2011年12 月31 日(未经审计) 2010年12 月31 日(经审计) 总资产( 万元) 3,658,713 3,059,012 净资产( 万元) 944,256 821,467 2011年1-12 月2010年1-12 月 营业收入( 万元) 5,336,575 4,554,313 净利润( 万元) 100,597 88,203 ( 2) 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司( 以下简称 杜邦鸿基公司 ) ,是本公司的参股公司,法定代表人:李曼莉,注 册资本:4660.5 万美元,住所:佛山市禅城区东鄱南路

6 号,经营范围:生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯 薄膜.该公司最近两年主要财务数据如下 2011年12 月31 日(未经审计) 2010年12 月31 日(经审计) 总资产( 万元) 130,740.12 123,264.58 净资产( 万元) 107,671.74 99,348.38 2011年1-12 月2010年1-12 月 营业收入( 万元) 123,021.76 118,223.61 净利润( 万元) 21,744.14 26,062.31 ( 3) 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司( 以下简称 宁波杜邦帝人鸿基公司 ) ,是本公司的参股公司,法定代表 人:李曼莉,注册资本:688 万美元,住所:宁波经济技术开发区大港工业城,经营范围:双向拉伸聚酯薄膜的生产 和加工.该公司最近两年主要财务数据如下 2011年12 月31 日(未经审计) 2010年12 月31 日(经审计) 总资产( 万元) 19,688.12 18,018.57 净资产( 万元) 12,786.72 9,337.72 2011年1-12 月2010年1-12 月 营业收入( 万元) 21,233.28 16,711.28 净利润( 万元) 3,449.00 2,255.44 ( 4) 佛山市亿达胶粘制品有限公司( 以下简称 亿达公司 ) ,是本公司的参股公司,法定代表人:高鼐,注册资 本:1412.55 万美元,住所:佛山市五峰四路尾大江工业区,经营范围:生产经营各种胶粘制品、胶粘材料,聚合、涂 布及加工生产相关产品和提供有关的技术性服务.该公司最近两年主要财务数据如下 2011年12 月31 日(未经审计) 2010年12 月31 日(经审计) 总资产( 万元) 21,483.77 23,234.86 净资产( 万元) 15,922.40 15,270.........