PDF《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2018-057 证券代码:837510 证券简称:明辉股份 主办券商:江海证券 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况

(一)1.

董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第 一次会议于

2018 年12 月26 日审议并通过: 选举何云峰为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第 一次会议决议生效之日起. 任命何云峰为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第 一次会议决议生效之日起. 任命姚秀梅为公司财务负责人,任职期限三年年,自第二届董 事会第一次会议决议生效之日起. 任命徐梦婷为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议决议生效之日起. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-057

9 人.会议由何云峰主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否2.换届后董监高人员情况 董事长、总经理何云峰持有公司股份 20,930,000 股,占公司股 本的 38.52%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人姚秀梅持有公司股份 78,000 股,占公司股本的 0.14%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书徐梦婷持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 3.首次任免董监高人员履历 徐梦婷, 女,

1992 年5月12 日出生, 无境外居留权, 大专学历.

2013 年4月-2015 年5月于杭州中迈搬运设备有限公司任会计助理;

2015 年6月-2016 年4月于浙江金辉钢铁集团有限公司任会计助理;

2016 年7月-至今于浙江明辉蔬果配送股份有限公司任董秘助理.

(二)1.监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第 一次会议于

2018 年12 月26 日审议并通过: 选举纪波为公司监事会主席,任职期限三年,自公司第二届监 事会第一次会议决议生效之日起. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由纪波主持. 公告编号:2018-057 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董监高人员情况 监事会主席纪波持有公司股份 585,000 股,占公司股本的 1.08%.不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事 会主席、高级管理人员的选举和聘任符合公司经营管理需要,不会对 公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件

(一) 《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议》 .

(二) 《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第二届监事会第一次会议 决议》 . 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 董事会

2018 年12 月26 日