PDF《江西联创光电科技股份有限公司》

1 证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2007 临10 号 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司厦门宏发电声有限公司股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

本公司控股 47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司(简称"宏 发公司"或"公司" )于2007 年5月11 日8:00 在联发集团六楼会议 室召开股东会.公司

3 家股东江西联创光电科技股份有限公司(简称 "联创光电" ) 、联发集团有限公司(简称"联发集团" ) 、厦门金合捷 投资控股有限公司(简称"金合捷" )分别委派代表出席股东会,代 表公司 92%股权. 股东会由公司董事长程德保先生主持, 公司部分董 事、 监事、 高管列席了会议. 本次股东会的召集、 议事和表决符合 《公 司法》和公司《章程》的有关规定.会议形成决议: 根据江西省审计厅、江西省国资委的减少关联交易、维护国有资 产的完整、 实现国有资产保值增值的要求,

3 家股东经协商一致决定:

一、厦门金合捷投资控股有限公司(简称"金合捷" )作为宏发公司 职工持有本公司股权的载体, 将其拥有的宏发公司之外的其他公司的 股权经评估后对宏发公司单向增资.除此之外,金合捷不再持有其他 公司股权.

二、在金合捷对宏发公司单向增资的同时,将宏发公司改制成股 份有限公司.

三、金合捷增资时,其他股东按比例稀释宏发公司股份,但仍然 保留联创光电第一大股东地位.

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四、由股东方、管理层派员组成工作小组,在董事会领导下负责 厦门宏发、金合捷权益性资产的评估、单向增资、改制成股份公司、 等一系列工作. 针对此决定,本公司特补充说明如下:

一、厦门宏发和金合捷

2006 年度会计数据及有关情况 根据审计报告, 厦门宏发

2006 年度实现主营业务收入 60,917.76 万元, 净利润 5,297.57 万元, 总资产 67,266.08 万元, 总负债 31,112.81 万元,少数股东权益 460.88 万元,净资产 35,692.39 万元. 金合捷公司股东全部由厦门宏发公司管理层、骨干员工、主要 经销商组成,主要经营继电器及相关产业.连同参股厦门宏发 20% 股份,旗下共有厦门宏美电子有限公司、厦门精合电气有限公司、宁 波金海电子有限公司、宁波塞赛特勒继电器公司、厦门金波贵金属制 品有限公司、厦门金越电器有限公司、温州金宏电器有限公司、厦门 金思维电子有限公司、厦门宏远达有限公司、厦门金宏成房屋装修工 程有限公司

11 家子公司. 由于金合捷未编制

2006 年度合并报表,部分财务数据不全,本 公司可以确定其

2006 年度实现主营业务收入 51,487.80 万元. 其他如 "净利润、总资产、净资产、负债总额"等指标待本公司聘请有关中 介机构审计确认后予以公告.

二、如金合捷根据厦门宏发股东会决议完成增资,厦门宏发与 金合捷将不再存在关联交易和同业竞争问题.

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三、目前,厦门宏发股权结构如下: 股东名称 股权比例 备注 联创光电 47.70% 联发集团有限公司 24.30% 金合捷 20.00% 日本松下电工株式会社 8.00% 本公司目前生产经营情况正常,所有公开披露的信息均以指定 的媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的为准,敬请广大 投资者理性投资,注意投资风险. 特此公告!

2007 年5月14 日