PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议...》

公告编号:2017-023

1 股票代码:831148 股票简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 湖南长宏锅炉科技股份有限公司于

2017 年9月25 日以电话或者邮件 形式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第三次会议的通知,并于

2017 年10 月13 日在董事长办公室召开了本次会议. 会议由董事长曹希新 先生主持,应出席本次会议的董事为

7 人,实际出席会议的董事为

7 人. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定.

二、议案审议及表决情况

(一) 、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容 原公司的经营范围为:A 级锅炉的研发、制造与销售;

D 类第一类压 力容器、第二类低中压力容器设计、制造及销售;

锅炉配件的生产和销售;

能源管理服务.拟变更为:A 级锅炉的研发、制造与销售;

D 类第一类压 力容器、第二类低中压力容器设计、制造及销售;

锅炉配件的生产和销售;

能源管理服务;

锅炉的安装、改造与修理.

2、议案表决结果: 公告编号:2017-023

2 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本事项不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况: 本议案需要提交股东大会表决.

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容 《湖南场合锅炉科技股份有限公司章程》

第二章第十二条 经依法登 记,公司的经营范围为: A 级锅炉的研发、制造与销售;

D 类第一类压力 容器、第二类低中压力容器设计、制造及销售;

锅炉配件的生产和销售;

能源管理服务.拟变更为:经依法登记,公司的经营范围为: A 级锅炉的 研发、制造与销售;

D 类第一类压力容器、第二类低中压力容器设计、制 造及销售;

锅炉配件的生产和销售;

能源管理服务;

锅炉的安装、改造与 修理. 鉴于公司本次经营范围变更完成以后,公司章程也将相应进行工商变 更.现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述经营范围变更 后,根据公司最新的经营范围以及其他事项修改公司章程.公司章程其他 条款不变.

2、议案表决结果: 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本事项不涉及回避表决 公告编号:2017-023

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4、提交股东大会表决情况: 本议案需要提交股东大会表决.

(三) 审议通过《关于召开临时股东大会的议案》 1.议案内容 公司董事会提请于

2017 年11 月1日在公司会议室召开

2017 年第二次 临时股东大会,审议上述议案: 《关于变更公司经营范围的议案》 、 《关于修 改公司章程的议案》 .

2、议案表决结果: 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况: 本事项不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况: 本议案不需要提交股东大会表决.

三、备查文件 湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 特此公告 湖南长宏锅炉技股份有限公司 董事会

2017 年10 月16 日