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江苏吴中实业股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议文件

2019 年5月10 日 江苏吴中

2018 年年度股东大会会议文件 议程 江苏吴中实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月10 日(星期五)下午 14:00,会期半天 现场会议地点:江苏省苏州市吴中区东方大道

988 号公司会议室 主持人:公司董事长赵唯一 议程内容:

一、 宣布会议开始及会议议程

二、 宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

三、 审议会议各项议案

1、江苏吴中实业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告;

2、江苏吴中实业股份有限公司

2018 年度监事会工作报告;

3、江苏吴中实业股份有限公司

2018 年度报告与年报摘要;

4、江苏吴中实业股份有限公司

2018 年度财务决算报告;

5、江苏吴中实业股份有限公司

2019 年度财务预算报告;

6、江苏吴中实业股份有限公司董事、监事

2019 年度薪酬的议案;

7、 江苏吴中实业股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)

2018 年度审计报酬的议案;

8、 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于

2018 年审计工作的评 价和

2019 年度续聘会计师事务所的议案;

9、江苏吴中实业股份有限公司关于

2019 年度为所属控股子公司银行融资 提供担保的议案(逐项表决) ;

10、江苏吴中实业股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案;

11、江苏吴中实业股份有限公司

2018 年度利润分配与资本公积转增股本的 议案;

12、江苏吴中实业股份有限公司关于开展票据池业务的议案.

四、 公司独立董事提交 《江苏吴中实业股份有限公司

2018 年度独立董事履职报告》

五、股东或股东代表发言、提问 江苏吴中

2018 年年度股东大会会议文件 议程

六、股东或股东代表投票表决

七、宣布表决结果和决议

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束 江苏吴中实业股份有限公司

2019 年5月10 日 江苏吴中

2018 年年度股东大会会议文件 议案一 江苏吴中实业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表: 我代表公司董事会向会议作

2018 年度工作报告.根据中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号--年度报告的内容与格式(2017 年修订) 》 对董事会报告的内容要求,主要从以下几个方面就

2018 年度董事会工 作向大会作报告,请予审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年是公司新三年规划 (2017-2019 年) 的关键之年, 在董事会的领导下, 公司战略格局清晰明朗、产业转型提速升级、内部管控不断提升、综合治理逐步 优化.报告期内,公司荣获苏州市优秀民营企业、AA 级劳动保障信用单位、吴 中区优秀总部企业、2017 年度实体经济 百强 企业、 2015-2017 年度苏州市 文明单位 、第十四届中国上市公司董事会 金圆桌・优秀董事会 奖等诸多荣 誉,进一步增强了公司的影响力. (年内整体经营数据详见

二、报告期内主要 经营情况 ) 报告期内,公司下属各产业板块主要经营情况如下:

(一)医药板块

2018 年,面对医药政策的加速推进、生产成本涨势不停、在研项目审评标 准从严从高等多重压力, 医药集团继续保持了较好的发展持续性,各项管理上改 革创新, 重点工作推进有力. 报告期内, 医药集团再次被认定为省高新技术企业, 并荣获

2018 中国化学制药行业工业企业综合实力百强 、吴中区

2017 年度 地标型科技(专利)企业 、开发区

2017 年度创新转型发展企业称号、开发区 十大明星企业 等诸多荣誉.2018 年,公司医药业务累计实现主营业务收入 130,960.46 万元,较上年同期增加 14,606.07 万元,增长 12.55%;

主营业务利 润(毛利)50,457.09 万元,较上年同期增加 7,737.41 万元,增长 18.11%.

1、销售方面 报告期内,医药集团以组织架构调整为契机,全面整合自营、招商、市场推 广、 招标、 商务业务等营销管理支持服务职能, 形成高效、 有力的营销管理模式. 议案一 江苏吴中

2018 年年度股东大会会议文件 议案一 通过成立营销管理中心,搭建营销人才队伍,引进营销骨干人才,启动驻地人才 招聘,加强业务员产品知识和销售技巧培训,加强市场调研和数据分析,制订重 点品种考核评估方案,实现对销售过程进行有效管控,对销售人员的有效激励. 同时,更加重视学术推广,修订、规范重点产品的宣传文档,制作通俗易懂的产 品科普手册、增加科内会议频次,推动空白市场的开发工作.此外,医药集团提 前布局药品招标,优化方案并有所取舍,力保重点,全年累计参加各类药品招标 采购项目

60 余个,挂网、中标品种

900 多个,挂网中标率达 86%.

2、研发方面 报告期内,医药集团坚持围绕 心脑血管、抗肿瘤、抗感染 等领域开展药 品研发, 以重点在研项目和优先一致性评价项目为重点,进一步加强计划制定与 进度控制.内皮抑素注射液上市注册申请于

2018 年3月份被国家药监局受理, 国家药品审评中心的技术审评部门于

2019 年3月20 日发出了该项目相关交流报 告的通知,针对上述报告,公司组织研发技术团队认真研究,并结合已提交的注 册申报资料, 积极补充完善有关研究数据,更详细深入地说明该项目的有效性和 安全性研究结果,目前已向国家药品审评中心提交了申述材料;

此外,重点产品 匹多莫德口服溶液也确定了再评价总体研究策略, 并启动儿童呼吸道感染有效性 试验.一致性评价方面,盐酸曲美他嗪片完成研究并获 CDE 受理,目前正在技术 审评过程中;

注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑等一致性评价工作正在开展药 学研究.

3、生产方面 报告期内,医药集团下属工厂狠抓质量管理不松懈,全年无重大产品质量事 故、偏差发生,药检部门抽检合格率达 100%.苏州制药厂顺利取得

8 个剂型及 美索巴莫原料药 GMP 证书,中凯厂取得重组人粒细胞刺激因子注射液 GMP 证书. 美索巴莫注射液新增供应商变更,完成长期稳定性考察补充已报 CDE,目前审评 已结束等待批准.此外,医药集团持续推进安全法规培训、加强安全生产管控, 全年无重大安全生产及环保事故,并顺利通过各级政府环保、安全检查.苏州制 药厂在

2017 年度苏州市区非国控企业环保信用评价中获评绿色企业.

(二)化工板块

2018 年,随着国家加强环保治理,江苏省推进沿海化工整治,沿海化工园 区大面积关停、 限产,响水恒利达所在的响水化工园区及园区内所有化工企业也 江苏吴中

2018 年年度股东大会会议文件 议案一 根据政府相关部门要求全面停产排查整治, 影响了响水恒利达全年的经营收入和 利润实现.2018 年,响水恒利达累计实现主营业务收入 23,854.14 万元,较上 年同期下降 41,061.70 万元,下降 63.25%;

主营业务利润(毛利)5,926.99 万元,较上年同期下降 11,466.23 万元,下降 65.92%.

1、全力以赴落实整改 自停产以来,响水恒利达积极配合沿海化工企业整治行动,对标先进企业, 高标准、严要求,大力推进企业环境治理工作,并制订详细的整改计划,将各整 改责任落实到人,全力以赴加快整改,大力推动安全、环保提标升级,确保整改 进度与质量.报告期内,响水恒利达稳步推进三废处理提升的技改、雨污分流改 造、废气收集和处置的提标、自动化升级和消防改造、车间内部改造、厂容厂貌 美化等工程.

2018 年12 月28 日, 响水恒利达取得了响水县人民政府出具的 《响 水县人民政府关于同意响水恒利达科技化工有限公司复产的通知》 ,并于

2018 年12 月29 日起逐步恢复生产.

2、做好储备夯实基础 在停产整治期间,响水恒利达针对销售停滞的实际情况,积极与同行企业保 持良好的沟通,求同存异,规范营销手段,避免恶性竞争,稳定并提高了市场价 格.受此次环保风暴的影响下,响水恒利达主要产品 J 酸、吐氏酸、吐氏酸磺化 物等价格均有一定程度的上涨.同时,响水恒利达加大市场信息跟踪力度,增加 拜访和沟通,处理好客情关系,加强对应收账款的梳理,为复产后迅速进入销售 状态奠定良好基础.

3、环保技术重点攻关 报告期内,响水恒利达稳步推进二期项目产品的试生产,加........