PDF《无锡杰西医药股份有限公司 董事、监事换届选举暨变动公告》

公告编号:2018-008

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3 证券代码:834341 证券简称:杰西医药 主办券商:国海证券 无锡杰西医药股份有限公司 董事、监事换届选举暨变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一次 临时股东大会于

2018 年2月26 日审议并通过: 任命程景才、赵志东、强解民、程暨杨、钟成娟为公司第二届董 事会董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算. 任命何浩明、黄薇薇为公司第二届监事会非职工代表监事,任期 三年,自本次股东大会通过之日起计算.并与公司

2018 年第一次职 工大会选举产生的职工代表监事顾国林共同组成第二届监事会. 本次会议召开

20 日前以邮件方式通知全体股东,实际到会股东

7 人,持有公司股份 5,676,919 股,占股份总数的 100.00%,会议由 程景才主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 5,676,919 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2018-008

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3 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年第一次 职工大会于

2018 年2月26 日审议并通过: 选举顾国林为公司第二届监事会职工代表监事,任期自本次职 工大会通过之日起至第二届监事会届满之日止. 本次会议召开

5 日前以书面方式通知全体职工,实际到会职工

15 人,持有公司股份 3,777,089 股,占股份总数的 66.53%,会议 由程景才主持. 以上决议表决情况为: 同意

15 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)被任免董监高人员情况 该任命董事程景才持有公司股份 3,777,089 股,占公司股本的 66.53%. 该任命董事赵志东持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事强解民持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事程暨杨持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事钟成娟持有公司股份 138,856 股,占公司股本的 2.45%. 该任命监事何浩明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命监事黄薇薇持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 公告编号:2018-008

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3 该任命职工代表监事顾国林持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 公司董事、监事换届选举.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》,未导致公司董事 会、监事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司经营产生不利影响.

三、备查文件

(一)《无锡杰西医药股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决 议》;

(二) 《无锡杰西医药股份有限公司

2018 年第一次职工大会决议》 . 无锡杰西医药股份有限公司 董事会

2018 年2月27 日